公司股本情况 - 2004年7月1日首次发行2570万股，7月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为4.5680331亿元，股份总数为4.5680331亿股[6][13] - 设立时发行5430万股由发起人认购，2004年7月9日后总股本增至8000万股[14] - 2005年4月13日公积金转增后总股本增至9600万股[14] - 2005年11月4日股权分置改革后，发起人持股减至5745万股占59.84%[14] - 2006年4月7日派送红股后，总股本增至1.44亿股[15] - 2007年4月4日非公开发行后，总股本增至1.65亿股[15] - 2008年5月28日利润分配及转增后，总股本增至3.3亿股[15] - 2021年8月非公开发行后总股本增至452,662,256股[16] - 2023年5月授予限制性股票后总股本增至456,870,256股[16] 股东权益与决策 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事等申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不得超50%[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名[88] - 董事会决定多项金额范围内的对外投资、资产抵押等事项[90][91][92] - 董事会各专业委员会组成及召集人有规定[97][98] 其他 - 公司设经理1名，副经理6 - 9名，经理每届任期三年[99][100][101] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[111][113] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[116] - 公司按规定时间报送财报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增有规定[122][124] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[124] - 满足条件时，公司现金分配利润有相关比例要求[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[143][144] - 收购方合并持有公司5％（含）以上股份时应申报[147] - 公司修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[145] - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[137] - 公司通知送达方式及日期有规定[135] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前60天通知[132] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议批准之日起施行[152][153]

限制性股票回购 - 2025年1月15日调整2022年限制性股票激励计划回购价为45.62元/股[7] - 对5名激励对象66,946股限制性股票进行回购注销[8] - 回购资金为自有资金[13] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.8元现金（含税）[11]

证券代码：002025 公司简称：航天电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源 8 | | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 | 航天电器、公司 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于贵州航天电 | | | | 器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 | | | | 性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划 | 指 | 贵州航天电器股份 ...

回购注销 - 公司拟对5名激励对象的66,946股限制性股票进行回购注销[2] - 4人因离职，公司拟回购注销其59,640股限制性股票[8] - 1人因所任职子公司业绩考核未达成，7,306股限制性股票将被回购[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.80元现金[10] 回购价格 - 调整后的回购价格为45.62元/股[10] 资金与股本 - 回购66,946股限制性股票支付金额合计3,054,076.52元，资金为自有资金[10] - 本次回购注销后公司总股本将减少66,946股[11] 股份占比 - 有限售条件股份变动前4,309,228股，占比0.94%，变动后4,242,282股，占比0.93%[12] - 无限售条件股份变动前452,561,028股，占比99.06%，变动后452,561,028股，占比99.07%[12] 其他 - 2025年1月15日公司会议审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[2] - 本次回购价格调整及回购注销对公司财务和经营无重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划实施[13] - 公司将在回购注销完成后履行信息披露及减资程序[14]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销5人持有的66,946股限制性股票[2] - 回购注销后股份总数减至456,803,310股[2] - 回购注销后注册资本变更为456,803,310元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年1月16日至3月3日[4] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄和邮件申报日规定[4]

市场表现 - 航天电器今日跌停 全天换手率2 94% 成交额6 09亿元 振幅11 01% [1] - 该股因日跌幅偏离值达-9 23%上榜 [1] 资金流向 - 机构净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 营业部席位合计净买入1045 40万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2 96亿元 其中买入成交额为4692 85万元 卖出成交额为2 49亿元 合计净卖出2 02亿元 [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 [1]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月10日召开[1] - 会议通知于1月6日以书面、电子邮件方式发出[1] - 会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开[1] 人事选举 - 以8票同意选举李凌志为公司董事长[1] - 以8票同意选举李凌志为战略委员会主任委员[1] 议案审议 - 以8票同意审议通过董事长专题会议议事规则等3项议案[2] 董事长信息 - 李凌志1971年10月出生，2025年1月任党委书记、董事长[8] - 李凌志持有公司87,749股股份[8]

决策事项 - 研究决定董事长职权内和董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][4] 会议组织 - 董事长召集主持，综合管理部负责会务[6] - 议案提前2个工作日提交[8] - 会议提前一周定时间，通知提前2天送达[8] 会议流程 - 按报告、审议、董事长发表意见程序进行[12] - 研究多事项逐项讨论，当场宣布结果[16] 决策调整与报告 - 重大调整需再次履行决策程序[15] - 董事长或指定人员报告执行情况[15]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月21日决定召开并召集[5] - 现场会议于2024年12月13日在贵州贵阳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）323人，代表股份264,460,861股，占比57.8853%[8] 议案表决 - 《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》同意264,355,955股，占比99.9604%[9] - 《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》同意264,395,335股，占比99.9752%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意264,372,235股，占比99.9665%[12]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-52 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航 天基础件产业园智能研发中心三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2 ...