会议时间 - 2025 年第一次临时股东会召开时间为 9 月 17 日 14:00[1][29] - 网络投票时间为 9 月 17 日 9:15 - 15:00[1][20] - 深交所交易系统投票时间为 9 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00[19] - 会议股权登记日为 2025 年 9 月 11 日[3] - 登记时间自 2025 年 9 月 11 日 15:00 交易结束开始，至现场会议主持人宣布出席情况前结束[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室[4][29] - 登记地点和授权委托书送达地点为山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部[8] 会议提案 - 需提交表决的提案有总议案及多个具体议案[5] - 《公司关于修订部分治理制度的议案》有 11 个子议案[5][6][24] - 《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[7] 其他信息 - 会议联系人王涛，电话 0537 - 7928715，传真 0537 - 7928489，电子邮箱 sunpaper@sunpaper.cn[11] - 现场会议会期预计半天，股东食宿、交通费自理[12] - 网络投票代码为 362078，投票简称为太阳投票[18] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止[27]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-026 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会主席张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日召开[2] - 2025年第一次临时股东会于2025年9月17日下午14：00召开[43][44] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，全文于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[2] 项目投资 - 审议通过投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案[4] - 审议通过投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案[6] 制度修订 - 拟调整公司治理结构并修订《公司章程》，原7名董事调整为9名[7] - 审议通过修订公司《股东会议事规则》等多项治理制度的议案，相关文件于2025年8月28日刊登[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21] - 修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等议案通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[19][21] 人员增选 - 增选第九届董事会非独立董事，提名庞福成先生，任期三年[41][42] 其他 - 深交所要求的其他文件作为备查文件[46]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，任期三年至本届董事会任期届满[7][11] 任职与解聘 - 有特定不良情形人士不得担任董事会秘书[8] - 特定情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[12] 职责与惩戒 - 董事会秘书应作会议记录并保存15年[16] - 违反规则交易所可给予惩戒[20] 细则相关 - 细则按法规和章程执行，经表决通过生效[22] - 细则制定、修改和解释权属董事会[22]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[18] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[18] - 上市交易之日起1年内及离任后6个月内不得转让股份[14][16] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[17] 信息申报与披露 - 特定时间申报个人及亲属身份信息，如新任董事2个交易日内[9] - 买卖计划书面通知董事会秘书，2个交易日内披露[9][22] - 股份变动及时报告并公告，定期报告披露买卖情况[9][23] 违规处理 - 违规短线交易，董事会收回所得收益并披露[22] - 违反制度法规承担监管处罚和公司处分[25] 责任划分 - 董事长是股份变动管理第一责任人，董秘负责数据管理和申报检查[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少1名独立董事为会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[16] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 履职与任期 - 委员连续2次未出席且未委托行使权利、未提书面意见，或一年内出席次数不足会议总次数四分之三，视为不能履职[17] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 职责与流程 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 工作机构与人员 - 公司内部审计部门为日常工作机构，证券部提供综合服务[8] - 董事会秘书列席会议，非委员董事无表决权[18] 会议后续处理 - 意见不一致应在会议纪要载明[18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 会议纪要发送多部门及人员[19] 工作协调与生效 - 董事会秘书组织协调与各部门工作[22] - 证券部负责会务工作并与有关部门配合[22] - 审计、财务等部门准备会议资料，财务部门负责联络[22] - 本细则经董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[25]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞任生效时间不同[7][8] - 特定情形原董事继续履职，辞职在补选后生效[8] 补选规定 - 公司需在六十日内完成董事补选[8] 解除职务 - 股东会、董事会解除职务需表决过半数通过[8][9] 离职要求 - 离职后申报信息、限制股份转让及减持[10][12] 义务监督 - 忠实义务三年内有效，持股变动由秘书监督[11][13]

制度适用 - 适用非独立董事、独立董事和高级管理人员[5] 管理职责 - 董事会审批高管薪酬管理及绩效考核制度[9] - 薪酬与考核委员会研究考核标准[9] 薪酬模式 - 非独立董事、高管岗位年薪制，独立董事发固定津贴[13] - 薪酬含基本年薪、绩效薪酬等[16] 发放方式 - 非独立董事、高管基本薪酬按月发，绩效按年度发[17] - 独立董事津贴按年度发放[24] 特殊情况 - 高管特定情况公司可扣发或不发绩效工资[19] 生效规则 - 制度自股东会通过生效，修改亦同[22]

担保规定 - 公司不得为控股股东等特定对象提供担保[9] - 对外担保总额不得超上年度合并报表净资产50%[9] - 对外担保需董事会2/3以上成员签署或股东会批准[10] - 不得为资产负债率超70%对象提供债务担保[10] 资金管理 - 董事和高管对维护资金安全负有法定义务[12] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[14] - 可申请司法冻结占用资金控股股东股份[13] - 可处分或提议罢免协助侵占资产的董高[15] 制度解释 - 本制度解释权归公司董事会[17]

财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超1000万元[8] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[8] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超1000万元[8] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元[8] 重大信息遗漏认定 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且未披露[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元且未披露[12] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10％以上且超1000万元且未披露[12] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元且未披露[12] 业绩预告重大差异认定 - 预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致[12] - 预计业绩变动方向与年报一致但变动幅度或盈亏金额超原预计范围20%以上[13] 责任追究 - 董事长等对公司年报信息披露和财务报告承担主要责任[16] - 证券部负责收集因年报披露差错被监管采取措施的资料并提处理方案[16] - 情节恶劣等情形应从重或加重惩处[16] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[17] - 责任追究前应听取责任人意见保障其陈述和申辩权利[17] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评等[17] - 董事等出现责任追究范围事件可附加经济赔偿，金额由董事会确定[17] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[17] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式对外披露[17] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[19]