经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 泰和新材集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

募集资金情况 - 公司2023年1月12日非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1,489,440,965.85元投入募投项目，474,699,439.85元补充流动资金，累计收到利息13,166,381.75元[3] - 2024年初募集资金专户余额1,026,658,571.88元，当年利息收入8,239,125.21元，项目建设支出544,942,188.68元，补充流动资金0元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额489,955,508.41元[4][7] - 募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，已累计投入250,908.26万元[15] 项目投资情况 - 宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目承诺投资124,815.00万元，本年度投入31,225.21万元，累计投入110,777.09万元，投资进度88.75%，预定可使用状态日期延至2025年12月[15][16] - 本公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目承诺投资50,953.00万元，本年度投入14,043.11万元，累计投入43,565.80万元，投资进度85.50%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益10,026.48万元[15] - 本公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资45,000.00万元，本年度投入2,480.93万元，累计投入29,520.26万元，投资进度65.60%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益12,342.14万元[15] - 本公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资29,551.33万元，本年度投入1,417.91万元，累计投入14,248.11万元，投资进度48.21%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益18,513.21万元[15] - 研究院泰和新材创新创业中心项目本年度投入5,327.06万元，累计投入5,327.06万元[15] - 补充流动资金承诺投资47,443.93万元，累计投入47,469.94万元，投资进度100.05%[15] 资金使用决策 - 2023年2月2日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为80,262.85万元[16] - 2023 - 2024年公司多次将先期使用银行票据支付的募投项目建设费用进行置换，涉及金额众多[16] - 4月26日公司同意通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项[17] - 4月26日公司同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 账户及资金存放情况 - 截至2024年12月31日，平安银行烟台开发区支行两账户余额分别为78,435,899.31元和146,695,991.09元[13] - 截至2024年12月31日，中国光大银行烟台经济技术开发区支行部分账户余额：本公司5,489,719.26元，宁夏芳纶1,416,415.13元，研究院169,412,283.62元[13] - 截至2024年12月31日，中信银行烟台自贸区支行一账户余额88,505,200.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司及子公司尚未使用的募集资金以协定存款方式存放于专户[17] 其他情况 - 2023年度股东大会同意将约30,865.09万元节余募集资金投入泰和新材创新创业中心项目[10] - 公司及控股子公司宁夏芳纶、全资子公司研究院分别开立募集资金专项账户并签署监管协议[9][10] - 截至2024年3月31日，两个募投项目已投入使用募集资金40,516.69万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目待支付合同尾款及质保金约3,807.31万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目节余募集资金约30,865.09万元拟投入研究院项目[17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[20]

临时公告：2025-028 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-028 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 泰和兴披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简 称"泰和兴"，证券代码"874067"）于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转 让系统披露了《2024 年年度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 300,366,770.83 | 265,245,315.89 | 13.24% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,871,190.87 | 147,176,146.29 | 22.21% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.38 | 3.58 | 22.35% | | 资产负债率%（母公司） | 44.66% | 42.34% | - | | 资产负债率% ...

临时公告：2025-011 1 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-011 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 民士达披露 2025 年一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简 称"民士达"，证券代码"833394"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所披露 了《2025 年一季度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 报告期末 | | | 上年期末 | | | 报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 月 | | 31 | （2024 12 | 年 | 月 31 | | 上年期末增 | | | 日） | | | | 日） | | | 减比例 | | 资产总计 | 990,753,584.46 | | | 980,153,040.30 | | | | 1.08% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

担保情况 - 为泰和销售公司提供不超10亿元累计最高担保限额[2] - 为所有控股子公司累计最高担保额度不超38.21亿元[2] - 与平安银行烟台分行签订《最高额保证担保合同》，担保最高金额为1亿元[3] 泰和销售公司数据 - 注册资本1000万元，公司持有其100%股份[6] - 2023年末资产总额92507.06万元，负债87996.15万元，净资产4510.91万元[7] - 2023年营收146291.06万元，利润总额3100.11万元，净利润2424.19万元[7] 担保相关期限 - 被担保主债权债权确定期间为2025年4月10日到2026年4月9日[10] - 保证期间从合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满后三年[14] 其他 - 截至公告披露日，公司担保余额90251.79万元，占净资产12.45%[15] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[15]

股价情况 - 公司股票2025年4月7 - 8日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 股价短期内大幅上涨可能存在回落风险[7] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7] 业绩预告 - 预计2024年归母净利润6000 - 9000万元，预告无需修正[7] 报告披露 - 2024年报4月19日披露，2025一季报4月26日披露[7]

担保额度及审批情况 - 公司为控股子公司泰和化学提供不超过4亿元的累计最高担保限额，所有控股子公司累计最高担保额度不超过38.21亿元 [2] - 担保额度已通过第十一届董事会第八次会议及2023年度股东大会审议批准 [2] - 本次为泰和化学提供的2,043.80万元担保在已审批额度范围内，无需再次提交审议 [3] 担保合同核心条款 - 担保金额为2,043.80万元，按公司持股比例68.13%计算 [3] - 担保期限为2025年3月25日至2027年3月24日，覆盖贷款、承兑汇票、信用证等信贷业务 [7] - 担保方式为连带责任保证，范围包括本金、利息、违约金及债权人实现债权的费用 [8][9] - 保证期间为债务履行期满后三年，展期或提前到期情况下相应调整 [10][11] 被担保人财务及经营状况 - 泰和化学2023年末资产总额1.32亿元，负债6,180.64万元，净利润亏损29.36万元 [5] - 2024年1-11月资产总额增至9.63亿元，净利润731.86万元（未经审计），因吸收合并子公司致规模扩张 [5] - 公司持股68.13%，为控股股东，非失信被执行人且无重大或有事项 [5][6] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额9.03亿元，占最近一期经审计净资产的12.45% [12] - 当前无逾期担保或涉诉担保 [12]

担保情况 - 为泰和化学提供不超4亿元累计最高担保限额，为控股子公司累计最高担保额度不超38.21亿元[2] - 按持股比例为泰和化学3000万元授信额度最高担保2043.80万元[3][4] - 与宁夏银行签署合同，2025 - 2027年在2043.8万元内提供保证担保[9] - 截至公告披露日，向控股子公司担保余额90251.79万元，占净资产12.45%[12] 泰和化学数据 - 公司持股68.13%为控股股东，注册资本33630万元[5] - 2023年底资产13193.92万元，负债6180.64万元，净资产7013.27万元[7] - 2023年营收25033.85万元，净利润 -29.36万元[7] - 2024年11月底资产96348.70万元，负债62341.08万元，净资产34007.62万元[7] - 2024年1 - 11月营收54330.63万元，净利润731.86万元[7]

资产与负债 - 2024年末资产总计9.801530403亿元，较2023年末增长20.71%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.1613270371亿元，较2023年末增长11.40%[2] - 2024年母公司资产负债率为24.29%，2023年为16.91%[2] 经营业绩 - 2024年营业收入4.079458973亿元，较2023年增长19.82%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.0052255837亿元，较2023年增长23.14%[2] 其他指标 - 2024年经营活动现金流量净额4248.169745万元，较2023年增长20.80%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为14.79%，2023年为15.85%[2] - 2024年基本每股收益0.69元/股，较2023年增长11.29%[2]

干法隔膜市场复苏 - 干法隔膜产品价格普遍上涨超过20% 标志着行业低迷期或将告一段落 隔膜企业盈利能力有望修复 [1] - 2024年干法隔膜价格下滑超过10% 一度跌破成本线 主要由于行业产能过剩导致激烈价格竞争 [1] - 部分干法隔膜企业在长期亏损压力下出现减产停工 电池制造商暂停进一步压价以保证稳定采购量 [1] - 新电池技术快速发展为干法隔膜带来新需求增长点 比亚迪第二代刀片电池及固态电解质膜开发倾向于采用干法隔膜 [1] 湿法隔膜与新兴市场需求 - 湿法隔膜市场尚未明显涨价 但呈现积极增长态势 传统应用领域对高性能隔膜需求持续增长 [2] - 4C及以上倍率快充电池 314Ah及以上容量储能电芯需要更薄 性能更优异隔膜 具备更高溢价空间 [2] - 半固态电池和数据中心锂电UPS等新兴市场对电池安全性要求极高 为芳纶涂覆隔膜带来巨大市场机遇 [2] - 半固态电池电解液含量减少 要求隔膜与电解液浸润性更好 芳纶浸润性优于无机陶瓷 且有助于延长电池使用寿命 [2] - 国产芳纶涂覆隔膜在数据中心UPS领域达到20%成本优势 有望率先抢占海外市场份额 [2] 芳纶涂覆隔膜应用进展 - 星源材质与泰和新材合作开发的芳纶涂覆隔膜已成功应用于问界M9搭载的麒麟电池 [3] - 两家公司芳纶涂覆隔膜生产线预计2025年投产 有望实现商业化 [3]