董事会提名 - 公司董事会提名顾建平为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月18日[15] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士提名有注册会计师等条件要求[7][8] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[4] - 特定情形可不进行利润分配，如年末资产负债率高于70%等[6] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，近三年累计分红不低于年均净利润30%或5000万元[8] - 发放股票股利需满足现金分红条件且董事会认为合适[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 政策调整与支出界定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 重大投资或支出指未来十二个月累计达最近一期审计净资产5%或超5000万元[6][8] 分红频率 - 公司原则上每年分红一次，有条件可中期分配[7]

业绩总结 - 2024年度采购、生产、销售与货款回收等业务按制度有效执行[13][14][15] - 2024年度安全环保管理体系进一步完善巩固[16] - 2024年度固定资产管理、货币资金收付、研发等环节控制措施有效执行[17][18][19] - 2024年度信息披露控制严格、充分、有效，无违规情形[25][26] - 2024年度内部审计部依法独立开展工作，防范违规降低风险[29] - 2024年度关联交易控制措施有效执行，确保交易合法公允合理[30][31] - 2024年关联交易资金往来遵守规定，无关联方违规占用资金情形[54] - 2024年公司大额资金往来为正常经营性资金往来，无隐匿、错挂、违规占用情况[55] - 2024年公司投资行为符合相关流程和规定，价格总额、付款进度与协议约定一致[56] 内部控制 - 2024年底覆盖股份公司及下属子公司的内部控制规范基本建立[6] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 内控评价工作方案以全面评价为主，涵盖2024年所有内控流程模块和主要制度[35] - 内控评价采用访谈、测试等方式评估风险和内控有效性[37] - 内控评价报告编制完成后经管理层、董事会和监事会审议批准后披露[41] 未来展望 - 2024年计划加强对相关法律法规宣传学习，优化完善内部控制业务流程及配套制度[60][61] - 2024年计划引进、选拔和培养高素质管理人才，优化内部控制环境，加大培训宣传力度[61] - 2024年计划加强对子公司管理控制，发挥审计监察作用[61] - 2025年将完善内部控制体系，强化风险控制管理[62] - 2025年将定期梳理业务流程，复核合理性[62] - 2025年将评估风险点并修订管理制度文件[62] - 2025年将加强内外信息沟通交流，加强成本控制[62] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和董事会领导下的管理层[7] - 公司聘任了三位独立董事[7] 财务报告内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报，营业收入、净利润、资产总额有不同缺陷等级对应金额标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有不同等级对应直接损失金额标准[51] - 报告期资产总额、营业收入两项指标变动比上年同期超过±10%时，下一报告期调整内部控制缺陷定量认定标准[52]

董事会选举 - 公司拟选举第七届董事会，候选人提名程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，能胜任岗位[1] - 候选人徐元生有处罚记录但仍符合任职条件[2] - 独立董事候选人符合资格和独立性要求[3] - 提名委员会认可候选人任职资格并提交审议[4] 审查信息 - 审查意见发布于2025年3月20日[5]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 会议决策 - 2024年11月11日、12月2日会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年3月18日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[5] 审计情况 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为北京德皓国际年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

独立董事提名 - 钱坤被提名为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近十二个月、三十六个月有情形限制[10][11] - 担任独立董事公司数量、任期有要求[12] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月18日[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于北方、陆文龙、冯晓东独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会于2025年3月20日发布意见[2]

财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜“投关易”或扫二维码[1] - 出席人员有董事长徐元生等[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数调整为7人，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 公司董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占持有总数比例不得超50%[4] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权书面请求审计委员会诉讼[4] - 股东请求之日起30日内未提起诉讼或情况紧急时可直接诉讼[5] 股东大会相关 - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[5] - 董事会收到提案后10日内需给出是否召开临时股东大会的书面反馈[5] - 董事会同意召开，作出决议后5日内发出召开股东大会通知[5] - 监事会或审计委员会同意召开，收到请求5日内发出召开股东大会通知[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[6] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向证券交易所备案[6] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 股东大会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[6] - 会议记录保存期限为10年[8] - 修改公司章程等提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东以外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对除特定股东以外其他股东的表决情况单独计票并披露[8] 董事提名与选举 - 单独或者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[8] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[9] - 股份3％以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[10] 董事任期与构成 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[9][12] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[12] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[12] 制度修订 - 公司废止《监事会议事规则》，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》[15] - 上述制度修订需提交公司2024年年度股东大会审议[15] - 公司将按修改内容修订《公司章程》，其他条款内容不变[14]

人员提名 - 顾建平被提名为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职年限有规定[12] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月18日[15]