福建圣农发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司共召开 10 次监事会会议，会议情况如下表： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事会 | 1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | 1 | 2023 年 3 月 3 日 | 第十一次会议 | 个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 | | | | | 售条件成就的议案》。 | | 2 | 2023 年 3 月 21 日 | 第六届监事会 | 1、《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。 | | | | 第十二次会议 | | | | | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-019 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），预计派 发现金红利 370,784,179.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） 派息（元） | | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 3 | 0 | | 分配总额 | 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回 | | | | | 购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 3 元 | | 股派发现金红利 | | | 人民币（含税）。 | | | | | 若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-018 福建圣农发展股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营 所需主要原料。 2、拟投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人 民币 5,000 万元。如投入资金有必要超过人民币 5,000 万元的，应制定具体实施 方案，并根据公司内部制度的规定履行审批程序后方可执行。 3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据 公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货套 期保值业务的议案》，同意公司 2024 年度进行生产原料的套期保值业务，现将有 关情况公告如下： 一、套期保值目的和必要性 为了充分利用期货市场的套 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-012 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知 已于 2024 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴 强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...

关于进行证券及衍生品交易的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资及衍生品交易的背景和必要性 由于大宗农产品价格、各国汇率波动的不确定性日趋增强，公司拟在有效控 制风险的前提下，参与包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）认定的其他投资行为，以有效平滑原材料价格波动给公司带来 的影响，同时为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资及衍生品交易，为公 司和股东创造更大的收益。 二、 关于进行证券投资及衍生品交易业务概述 1、投资种类：使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或 者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、拟投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不 超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自 由分配， ...

福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第四个解除限售期 和预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 2 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第四个解除限售期和预留授予的限制性股票第三个解除限售期 解除限售事项的法律意 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

（何秀荣） 福建圣农发展股份有限公司 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议情况 （1）董事会、股东大会 2023 年度，公司共召开 12 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席，无 缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，各决策事项均履行了 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方 面的实际情况编写而成。2023 年是圣农成立的第四十周年，四十年来公司在不 断做大做强主业规模、核心竞争力的同时，多方面积极践行ESG理念，履行社会 责任，保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益， 秉持可持续绿色发展理念，不断构建良好公共关系，积极参与社会公益事业，助 力共同富裕与乡村全面振兴。现将公司 2023 年社会责任履行情况报告如下： 一、股东和债权人权益保护工作 报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日 常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法 权益。 1、公司治理结构及规范运作 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、 《深圳证券交易所股票 ...

审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...