审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，福 建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会对公司在任独立董 事何秀荣、王栋、杨翼飞的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事何秀荣、王栋、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 ...

业绩总结 - 2024年2月销售收入10.38亿元，同比-35.90%，环比-37.42%[3] - 2月家禽饲养加工板块鸡肉销售收入6.14亿元，同比-45.96%，环比-47.14%[3] - 2月深加工肉制品板块销售收入5.55亿元，同比-19.98%，环比-28.94%[3] 用户数据 - 2月家禽饲养加工板块鸡肉销售数量5.65万吨，同比-43.22%，环比-50.27%[3] - 2月深加工肉制品板块产品销售数量2.44万吨，同比增长9.27%，环比-18.99%[3] 其他 - 2024年2月实际生产天数少于去年同期，屠宰量等指标同比、环比均下降[4] - 2024年同期公司鸡肉产量较2023年1 - 2月增长19.82%[4] - 2024年1 - 2月公司食品板块深加工产量及盈利能力稳步提升[4]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-010 福建圣农发展股份有限公司 关于股东办理公司股份非交易过户完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人傅芬芳女士的通知，因光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 圣合）决议解散，新圣合所持有的公司股份 9,464,812 股（占公司当前总股本的 0.7612%）已通过非交易过户的方式登记至合伙人傅芬芳名下，相关手续已经办 理完成，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》， 现将有关情况公告如下： 一、股份非交易过户情况 | 过出方 | 过入方 | 过户日期 | 分配股份数量 | 占公司总股 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 份比例 | | | 新圣合 | 傅芬芳 | 2024/3/8 | 9,464,812 | 0.7612% | 无限售流通股 | 1、本次非交易过户前，新圣合 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-008 福建圣农发展股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策和会计估计变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对 变更前的福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"圣农发展"或"本 集团"）资产、负债、净资产、收入及净利润等指标产生重大影响。 一、会计政策/会计估计变更概述 （一）变更原因 为了将完整产业链优势发挥最佳，将全产业链养殖产业和生鸡肉加工产业、 熟食产业、腌制调理品产业的数字化工具打通，做到上下贯通、横向拉通，并通 过重新打造数字化底座—SAP 系统，将现有生熟板块各业务系统和财务系统高度 集成。公司预计新系统的上线，通过生产订单的强关联以及作业成本及标准成本 的过程核算和对比分析，能够给公司在实时性数据服务、精细化管理方面带来新 的数字化支撑，为公司快速决策带来参考依据。 为此，公司重新梳理了全产业链各项业务流程，结合 SAP 系统底座的特点、 管理层的要求和生产业务部门的建议，确定了业务重点 ...

第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2024 年 2 月 29 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并 主持，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九 人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司本次会计政策和会计估计变更是公司实施上线 SAP 系统进行的合理变 更。SAP 系统将现有生熟板块各业务系统和财务系统高度集成，通过生产订单的 强关联以及作业成本和标准成本的过程核算，给企业在实时性数据服务、精细化 管理方面 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-009 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，将 公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司 ...

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 29 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-007 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有 关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次资 产减值准备的计提。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/ ...

业绩总结 - 2024年1月销售收入16.59亿元，同比增23.18%，环比增3.81%[3] - 1月家禽饲养加工板块鸡肉销售收入11.61亿元，同比增51.98%[3] - 1月深加工肉制品板块销售收入7.81亿元，同比增8.37%[3] 用户数据 - 2024年公司食品B、C端渠道收入同比均增长，C端线上月销破纪录[4] 其他 - 2024年1月开工天数同比增加，屠宰量大幅增加[4]

福建圣农发展股份有限公司 关于股东解散清算并拟办理公司股份非交易过户 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次非交易过户系福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"圣农发展"或"上市公司"）实际控制人之一傅芬芳女士控制的光泽县 新圣合食品合伙企业（有限合伙）（以下简称"新圣合"）决议解散所致，不触及 要约收购。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-004 新圣合为公司实际控制人之一傅芬芳女士控制的企业，基本信息如下： | 企业名称 | 光泽县新圣合食品合伙企业 2016 | 成立时间 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙） | | | | | | | | 执行事务合伙人 | 傅芬芳 91350723MA349T6A45 | 统一社会 | | | | | | | | | 信用代码 | | | | | | | 主要经营场所 | 福建省光泽县十里铺 ...