证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-054 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司湖州 久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称"合金公司"）提供的部分担保到期， 考虑到合金公司经营需要，公司拟为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元 的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。 7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1 2、成立日期：2014年5月23日 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢 4、法定代表人：李郑周 5、注册资本：38919.8642万人民币 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 8、股权结构：公司持有合金公司68.5%股权，永兴特种材料科技股份有限公 司持有合金公司31.5%股权。 9、与公司存在的关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含 独立董事）11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 第三季度报告》。 （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.13亿元，同比下降3.23%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为71.43亿元，同比增长16.07%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比增长1.31%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元，同比下降5.68%[3] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益的净利润为3.64亿元，同比下降7.22%[3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益的净利润为10.17亿元，同比增长15.60%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，同比下降6.74%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为139.52亿元，较上年度末增长7.19%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为75.82亿元，较上年度末增长4.67%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2.78亿元[4] - 公司2024年第三季度营业利润为12.32亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为10.74亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.83亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.68亿元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为14.68亿元[22] - 公司2024年第三季度研发费用为2.87亿元[18] - 公司2024年第三季度销售费用为2.87亿元[18] - 公司2024年第三季度管理费用为2.57亿元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为-0.75亿元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示，流动资产为94.35亿元，非流动资产为45.17亿元，资产总计139.52亿元[3,4,5] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示，归属于母公司所有者权益合计为75.82亿元[5] 经营情况 - 应付账款增加76.61%，主要系采购规模扩大及公司因良好的信誉而获供应商信用额度提升所致[7] - 合同负债增加17.23%[7] - 财务费用大幅下降182.54%，主要系本期存款利息收入和汇兑收益增加所致[7] - 其他收益大幅增加100.39%，主要系上年四季度以来享受先进制造业增值税加计抵减政策所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降5.68%[7] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降833.43%，主要为使用自有资金购买保本型理财产品和固定资产投资现金流出[7] 公司治理 - 公司控股股东为久立集团股份有限公司，实际控制人为周志江[8][9] - 公司为全资孙公司Eisenbau Krämer GmbH向银行申请授信额度并提供担保[10] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1.60%[9] - 公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[9] 其他 - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，切实履行"以投资者为本"的核心理念[1] - 公司回购股份方案实施完毕，累计回购股份占总股本的1.60%[1] - 控股股东与一致行动人之间进行内部股份转让[2] - 公司2024年1-9月合并利润表显示，营业总收入为71.43亿元，营业总成本为60.14亿元[6] - 公司2024年1-9月合并利润表显示，归属于母公司所有者的净利润为58.29亿元[6] - 公司2024年1-9月合并利润表显示，基本每股收益为5.97元[6] - 公司2024年1-9月合并利润表显示，加权平均净资产收益率为8.11%[6] - 公司2024年1-9月合并利润表显示，营业收入同比增长16.11%[6]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现披露董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 10 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的姓名/名称、持股数量及持股比例。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-051 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编 号：2024-050）。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 2 | 序号 | 股东 ...

一、会议召开情况 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-049 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立有效的长期激励 机制。在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定， 公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票 的公司债券。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》。 三、备查文件 第七届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-050 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来 发行可转换为股票的公司债券。 3、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 4、回购股份的总金额：不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均含本 数）。 5、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 7、回购数量：按回购股份价格上限28.00元/股计算，预计回购股份数量为 535.71万股至1071.42万股，占公司当前总股本977,170,720股的比例为0.55%至 1.10%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 8、回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-048 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告 公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人浙江久立电气材料 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次股份转让系公司控股股东与一致行动人之间的内部转让，股份变动 来源为二级市场集中竞价交易增持所得，不涉及向市场减持，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 2、目前公司总股本为 977,170,720股，回购专户持股数为 15,606,660股，扣 除回购专户持股数后，公司总股本为 961,564,060 股。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，因资 金规划需要，公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"） 将持有的公司无限售流通股 10,360,000 股通 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-047 特别提示： 浙江久立特材科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召集人：公司第七届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因公务出差 无法主持本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东大会由董事王长城先生 主持） （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 截至2024年9月13日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中， 公司回购专用证券账户持有公司股份15,606,660股。根据相关规定，公司回购专 用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总 数为961,564,060股。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间：2024 年 9 月 20 日（星期 ...

久立特材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 久立特材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

报告公司投资评级 - 公司的投资评级为"买入"[11]，未来六个月的投资收益相对沪深300指数涨幅10%以上。 报告的核心观点 - 公司作为国内高端不锈钢管龙头,市占率多年稳居行业第一,随着汽车、石油化工等领域的规模增长,公司业务有望持续增长[4] - 公司在高端不锈钢管材领域展现出前瞻性的战略眼光,积极布局新兴市场,捕捉行业未来发展的先机,上半年应用于高端装备制造及新材料领域的产品收入达10.57亿元,占公司营业收入比重约为22%,实现同比40%的增长[1] - 公司复合管业务大放异彩,2024H1营收达6.42亿元,毛利由负转正,主要系公司数十年深耕和培育复合管市场取得阶段性成果,且上年收购的久立欧洲新增业绩所致[1] - 公司产品结构调整致盈利短期波动,2024H1毛利率为24.9%,同比上升1.99个百分点,但净利率为13.8%,同比下降5.18个百分点,主要由于上年同期处置永兴材料部分股权产生的投资收益使得净利润基数较高[1] - 公司核电和油气用管产品业务进一步扩张,2024年公司将实现工业用成品销售2.6万吨管件及2.6万吨含金材料[4] 分产品经营情况总结 - 无缝管业务高端化进程持续推进,产量持续爬坡,2024H1毛利率为30.0%,同比上升1.15个百分点[1] - 焊接管业务受市场竞争加剧影响,2024H1毛利率为22.4%,同比下降1.23个百分点[1] - 复合管业务快速增长,2024H1营收达6.42亿元,毛利率由负转正至24.3%,同比上升29.7个百分点[1] - 管件业务取得新突破,2024H1营收同比上升37.9%[1] - 合金材料业务通过内部挖潜降本以及布局中高端市场,开拓境内外新市场,2024H1营收同比上升177%,毛利率为23.8%,同比上升18.6个百分点[1] 区域经营情况总结 - 公司境外营收同比增长61.3%,主要系公司(含久立欧洲公司)积极开拓各产品领域的境外市场[1]