多氟多新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举 一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-113 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10：30 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次筹划分拆浙江中宁硅业股份有限公司（以下 简称"中宁硅业"）上市事项符合公司总体战略布局，有利于提高公司和中宁硅业 的核心竞争力，有利于中宁硅业拓宽融资渠道，同时提升其公司治理水平。 详见 2023 年 11 月 29 日公司刊登于 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-114 多氟多新材料股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）筹划分拆控股 子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称"中宁硅业"）于深圳证券交易所上 市（以下简称"本次分拆上市"），目前该事项尚处于前期筹划阶段并授权公司管 理层启动本次分拆上市前期筹备工作，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司 董事会还需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规 及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。公司董事会及股东大 会审议批准后，还需取得中宁硅业拟上市地证券交易所、中国证监会等监管机构 的批准或同意注册。本次分拆上市实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响 本次分拆上市筹划和决策事宜。 一、基本情况 多氟多于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。 根据公司总体发展规划和战略布局，结合中 ...

多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第十四次会议 审议相关事项发表独立意见如下： 关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见 经核查，我们认为：本次筹划浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称"中宁硅 业"）分拆上市事宜，有利于拓宽中宁硅业的融资渠道，支持中宁硅业持续研发和 经营投入，提升公司及中宁硅业持续的盈利能力及核心竞争力。上述事宜符合公司 的战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。待 分拆上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分 拆上市的相关议案，同意公司启动本次分拆上市事项的相关筹备工作。 独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年11月28日 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-112 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公 司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下： | 调整前 | | 调整后 | | | -- ...

多氟多新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于多氟多新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董事会决定下设公司薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员 薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规 的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的规定， 该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立董事。薪 酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委员由董事会 委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当 ...

第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事专门会议 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-116 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 14 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第七次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召 开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任，负责主持战 略委员会工作。 多氟多新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，保证公 司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。战略委员会任 期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规 ...