本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-033 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"涪陵榨菜")于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》（以下简称"本次修订"）。 基于《上市公司独立董事管理办法》2023 年 9 月 1 日起施行，结合《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定和 公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手 续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具 体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 附件： 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信 息管理和知情人报备工作。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第三条 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 公 ...

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级 管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由 董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，作为召集人，由独立董事委员担任。主 任由董事长提名，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"本 公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资 金也应当存放于募集资金专户管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会 选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第五届董事会第十五次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场， 对公司关于修订《公司章程》和内控制度发表以下独立意见： 本次《公司章程》及内控制度的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规进行的修 订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，我们同意公司修订《公司章程》和系列内控制度的相关条款，并 提交公司股东大会审议。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 1 独立董事：蒋和体 史劲松 程贤权 张志宏 王冠群 2023 年 10 月 28 日 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召 集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季 度报告》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-030 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控 制度的议案》。 修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事的提名方式和程序 监事的提名方式和程序如下： （一）由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人 提出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东大 会表决；公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益, 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第二章 内部控制制度的框架与执行 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系 统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 1 (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司内部控制制度涵盖以下层面： (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 (一)内部环境:指公司 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理 制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（"《监管指引》"）、《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）以及《重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"） 包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 ...