重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 1 第一条 为加强对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指在规定时间内通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信 息披露文件报送证券监管部门。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公 正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《公司法》《担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及有关主管部门的相关担保规定，并结合公司实际制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（如无另有所指，本制度 所称"控股子公司"包括"全资子公司和控股子公司"）提供对外担保 的行为，包括公司为其控股子公司提供担保的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 担保管理的原则 第四条 公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章 程》规定的审批权限，履行审批程序，未经董事会或股东大会批准， 公司不得以任何方式对外提供担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用， 应严格执行《公司章程》的有关规定。 第六条 公司财务部负责对外担保专业管理，并对担保合同及相关 法律文件进行审查和法律咨询。 第三章 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范大股东、实际控制人的行为，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方的行为和 信息披露等相关工作。本制度中对大股东、实际控制人的所有规定，均同 样适用于其关联方。 第三条 本制度所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： 1．直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 2．持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东； 3．在公司股东名册中持股数量最多的股东； 4．中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其 直接持有的股份达不到大股东要求 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及国家 的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、 0 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

第一章 总则 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本细则。 网络投票实施细则 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场 行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证 券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票 信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现 场投票 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 审计与风险管理委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，充分发挥审计与风险管理委员会在年报信息披露工 作中的监督作用，合理保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《审计与风险管理委员会议事规则》等相关规定，并结合 公司实际，制定本工作规程。 第二章 年报工作职责和程序 （一）在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的 时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点； （二）在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师书面沟通初 1 审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表； （三）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，以书面的 形式记录督促的方式、次数和反馈结果； （四）审计与风险管理委员会应对审计后的年度财务会计报表进 行表决，形成决议后提交公司董事会审核； （五）年审结束后，应对会计师事务所本年度的审计 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 根据中国证券监督管理委员会《关于 2008 年进一步深 入推进辖区公司治理专项活动公告的通知》（[2008]21 号）的有关要 求和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司特制定本管理制 度。 第二条 敏感信息排查指由公司董事会负责，董事会秘书和董 事会办公室牵头组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网 站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露，同时对敏感信 息的归集、保密及披露进行管理，必要时董事会办公室可以对各部门、 子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中 小投资者利益。 第三条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、 发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以及网络、报刊、电 视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： (一)公司董事和董事会； (二)公司监事和监事会； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、分公司、办事处等分支机构及其负责人； (五)公司各级子公司及其董事、监事、高级 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-034 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 调整后：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、史劲松（独 立董事） 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、袁国胜 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、张志宏（独 立董事） 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会届满为止。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，于2023年10月26 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体 调整情况如下： 一、第五届董事会审计与 ...