三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）"其他对投资者决策有影响 的重要交易和事项"所述，三七互娱及其实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾 开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下 发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立 案字 03720230062 号、证监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李 卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事 项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ...

业绩与分红 - 2024会计年度预计实施现金分红22亿元，占2024年归母净利润比例约为82.29%，2022 - 2024近三个会计年度预计实施现金分红总额57.78亿元[183] - 2024年年度权益分派拟10派3.7元，预计8.14亿元；2024年第三、半年度、第一季度权益分派均10派2.1元，分别合计4.62亿元[184] 社会责任与荣誉 - 公司累计捐赠7500万元，并发起成立广东省游心公益基金会[20] - 连续两年获明晟MSCI ESG评级AA级，为国内第一家达此评级的互联网文娱企业[25] - 入选S&P Global标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，多项指标处行业领先水平[25] - 获评恒生指数公司ESG评级BBB+等级，位居同业前10%，并入选恒生A股通ESG领先指数[25] - 入选文化和旅游部新一批国家文化产业示范基地名单[25] - 入选中国上市公司协会2024年上市公司ESG优秀实践案例[26] - 获“安徽省民营企业服务业百强2024第10位”[27] - 入选羊城光彩事业助力“百千万工程”共创公益项目[27] - 获芜湖市工商业联合会授予的“万企兴万村”行动优秀民营企业称号[27] 可持续发展目标 - 2024年公司将2020年提出的“社会责任八项目标”替换为9项可持续发展目标[32] - 公司力求2025年实现运营边界内碳中和，2032年实现价值链上下游碳排放减半[34][47] 风险管理与监督 - 2024年公司围绕反舞弊、采购、工程建设等重要业务开展专项审计[38] - 公司2024年度首次开展关于重要性议题的“财务重要性”和“影响重要性”双重重要性分析[42] 知识产权成果 - 2024年公司获得已授权发明专利182件，申请中发明专利737件[82] - 2024年公司新获得注册商标50件，新申请商标264件[82][104] - 2024年公司主动开展知识产权专题培训14次[107] - 2024年公司共发起知识产权维权案件53起[107] 技术研发与应用 - 公司构建以K8s架构为基石的AI大模型算力池，统一管理十余个外部大模型接口[94] - 公司自主研发游戏领域行业大模型“小七”，为各类系统赋能[94] - 公司设计覆盖多端的中台产品，提升游戏研运效率和整体生产力水平[95] - 公司在2D绘图等方面技术应用成熟，拟探索代码生成等领域[103] - 公司设立专门的AI产品团队，打造数智化产品矩阵[85] - 公司将智谱华章的GLM - 4大模型应用于游戏研发剧情扩写环节[111] 游戏业务与文化融合 - 旗下《叫我大掌柜》等多款市场化游戏开展多次传统文化主题活动[122] - 推出古籍修复等3个功能游戏，启动1个环保主题功能游戏研发[122] - 开展黄山风景区联动等活动丰富用户文化体验[122] - 每年至少推出2款公益性功能游戏传播正向社会价值[138] - 《叫我大掌柜》上线三年多持续带领海内外用户感受中华文化魅力[141] - 2024年《叫我大掌柜》围绕地方和美食文化打造两个文化主题[142] 投资与产业布局 - 公司围绕人工智能基础设施进行投资，构建产业链布局[108] - 公司投资星空科技研制国内首台大芯片先进封装专用光刻机[109] - 公司投资芯盟科技拥有全球领先的垂直沟道三维存储器和3D键合技术[110] 员工与公司治理 - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份5,626,600股，占公司目前总股本的0.25%，支付总金额超1亿元[186] - 第三期员工持股计划过户股数为22,347,537股，占当时公司总股本的1.06%，覆盖不超过400名核心员工[187] - 第四期员工持股计划过户股数为16,301,534股，占当时公司总股本的0.74%，覆盖不超过650名核心员工[187] - 2024年修订《公司章程》等5项制度，制定《独立董事专门会议制度》等6项制度[166] - 2024年开展廉洁合规培训40次，通报贪腐案件2起[166] 党建与公益活动 - 截至2024年底，公司党员人数超430人，近五年年度评优人员中党员占比约20%[65][72] - 2024年“功能游戏”团队获“红棉先锋榜”示范团队[66] - 2024年公司“聚焦数字素养——为千万儿童点亮科技之光”案例入选相关名单[66] - 2024年公司党委开展“爱心星期五”活动，组织逾500人次志愿者服务群众超2000人[67] - 2024年逾500人次党员和员工志愿者深入社区，服务群众超2000人[72] - 2024年1月公司获广东省“三强三好”党建工作示范点[72][74] - 2024年3月公司获第二十届芜湖市文明单位[72][74] - 2024年8月公司“E起发声 与星为友”特需儿童公益项目获2024广州互联网企业“十大正能量”案例[72][74] - 2024年12月公司“快乐融合·玩心相伴”特需儿童融合支持项目获2024广东省优秀网络公益项目[72][74] - 2024年公司“聚焦数字素养——为千万儿童点亮科技之光”案例入选“网络新风尚 榜样我先行”广州好网民故事“网络素养教育类”名单[72]

业绩相关 - 华兴2023年度经审计总收入44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）11,906.08万元[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] 审计安排 - 2024年公司审议通过聘华兴为年度审计机构，聘期一年[4] - 2025年1月执行实物资产监盘，1 - 3月进行年终现场审计[5]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：福建省福州市鼓 ...

2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年度财 务报表审计工作已于 2025 年 4 月 18 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 公司持续夯实"研运一体"战略，聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意 业务，同时以投资赋能业务的创新可持续发展，把握前沿技术变革机遇，重点围绕基座大模 型、AIGC、AI 应用、AI 算力及 XR 和交互传感等人工智能领域投资布局；凭借优异业绩被纳 入中证沪深 300 指数、明晟 MSCI 指数、高盛"新漂亮 50"名单，是 A 股优秀综合型文娱上 市企业。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐"作为 企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020 三七互娱网络科技集团股份有限公司 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度财务报 告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进 展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 1 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润26.73亿元，母公司净利润9.34亿元[6] - 2024年实际分配2023年度利润8.14亿元，前三季度利润均为4.62亿元[6] - 2024年可供股东分配利润35.22亿元，利润分配预案为每10股派现3.70元[6] 未来规划 - 2025年1 - 3季度拟结合未分配利润与业绩分红，每期不超5亿，合计不超15亿[8] - 2025年度公司及子公司为子公司担保额度不超87.3亿元[16] - 公司及子公司使用不超40亿元闲置自有资金委托理财[18] - 公司及其子公司向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[20] 公司治理 - 第六届董事会第二十三次会议各项议案表决全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[1][2] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 董事会决定2025年5月12日召开2024年度股东大会[25] - 《市值管理制度》自本次董事会审议通过生效[21] 股本变动 - 2025年1月22日完成回购股份注销，总股本减至22.12亿股[12] 审计报告 - 华兴会计师事务所对2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[22]