浙江世纪华通集团股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 12 月） | 序 号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | | 告工作； | | | | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | | 或本章程授予的其他职权。 | 第一百〇八条 董事会行使下列职权: | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | 告工作； | | 1 | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | …… | | | | （十六）法律、行政法规、部门规章 | | | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 或本章程授予的其他职权。 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提 | | | | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | | 人为会计专业人 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 作为浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定,就公司拟在第五届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》进行了事前审核,认真审议了上述事项的相关资料,并且与公司相 关人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计及内部控制审计机构，并提交董事会审 议。 李 峰 ： 杨 波 ： 2023 年 月 日 （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对公司第五届董事 会第二十五次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签署： 王 迁 ： ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-068 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第七次临时股东大 会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 29 日 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当及时披露进 展公告，直至该事项完全结束。公司自愿披露预测性信息时，应当以明确的警示 性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承 诺的，应当披露。 第一章 总则 第一条 为保障浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江世 纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司对他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当 ...

公司经营情况 - 前三季度营业收入97.87亿元，同比增长7.06%；归母净利润14.29亿元，同比增长107.18%；扣非归母净利润12.04亿元，同比增长101.53% [1] - 第三季度单季度收入37.38亿元，归母净利润5.61亿元，扣非归母净利润4.67亿元，实现环比增长 [1] 业务板块情况 游戏业务 - 传统游戏业绩稳定，点点互动表现优异成新增长点，预计明年维持较好增长态势，其收入增长源于手游《Whiteout Survival》在美国和韩国市场表现卓越，转型自研游戏业务成功得益于专注SLG品类 [1][2] - 与娱美德签订独家合作协议统一传奇IP国内市场，规划包括加强合作、收购标的、精细化管理、打击私服、扩大市场规模、增加授权费收入，还与恺英网络等合作 [2] - 旗下盛趣游戏获传奇系列IP中国大陆完整独占权后，与大型游戏厂商签订传奇在小程序的合作，点点互动取得小游戏奥赛斯战纪版号 [2][3] 算力业务 - 今年提出IDC向AIDC转型，控股子公司世纪珑腾获腾讯算力租赁合同，前期购买服务器陆续到货，因AI服务器禁令正与经销商沟通 [2] 公司举措与规划 - 董事长挂帅整合传奇市场，推动正版游戏，打击非法授权，提升授权收入；与游戏子公司签任务责任书，持续降本增效，精简内部业务 [2] - 后续游戏在研发、IP和发行上与腾讯深度合作，饥荒预约情况不错 [4] 其他问题回复 - 目前未与暴雪合作 [3] - 目前无大幅裁员计划，后续或依工作室和项目表现决策 [3]

公司前三季度经营情况 - 前三季度营业收入 97.87 亿元，同比增长 14.29 亿元，增幅 7.06% [1] - 前三季度归母净利润 12.04 亿元，同比增长 107.18%；扣非归母净利润 101.53% [1] - 第三季度单季度收入 37.38 亿元，归母净利润 5.61 亿元，扣非归母净利润 4.67 亿元，实现环比增长 [1] 业务板块情况 游戏业务 点点互动 - 收入持续增长源于手游《Whiteout Survival》在美国和韩国市场表现卓越，得益于独特冰雪题材、低多边形美术风格及 SLG 玩法中度化 [2] - 从发行代理转型自研游戏业务成功，成为公司收入利润重要组成部分，预计明年维持较好增长态势 [2] 传奇 IP 授权 - 与娱美德签订独家合作协议，实现传奇 IP 国内市场统一 [2] - 规划包括加强合作、收购协同标的、精细化管理打击私服、与其他公司合作共赢 [2] 小程序游戏 - 旗下盛趣游戏获传奇系列 IP 中国大陆完整独占权后，与大型游戏厂商签订传奇在小程序的合作，传奇系列 IP 首次进军小程序领域 [2][3] - 点点互动取得小游戏奥赛斯战纪版号 [3] 算力业务 - 今年提出 IDC 向 AIDC 转型，控股子公司世纪珑腾获腾讯算力租赁合同，已购买一批服务器陆续到货，因 AI 服务器禁令正与经销商沟通 [2] 公司未来举措 降本增效与经营管理 - 董事长挂帅整合传奇市场，推动正版游戏，打击非法授权，提升授权收入 [2] - 与游戏子公司签订任务责任书，持续降本增效，内部业务做减法，保留效益好的项目和工作室 [2] 其他问题回复 - 目前未与暴雪合作 [3] - 目前无大幅裁员计划，后续或根据工作室和项目表现决策 [3] - 与腾讯合作紧密，饥荒预约情况不错，后续游戏将在研发、IP 和发行上深度合作 [4]