第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （ ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-025 完美世界股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于2023年12月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2023年12月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董 事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 为了建立、健全公司长效激励机制，倡导公司与员工共同持续发展的理念， 引导员工通过创造价值来分享公司发展成果，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司 实际情况，制定了《完美世界股份有限公司 ...

3、公司通过实施2023年员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治 理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员 工积极性和创造性，实现公司的长远发展。 综上所述，我们同意公司实施2023年员工持股计划并提交公司股东大会审议。 特此说明。 完美世界股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 完美世界股份有限公司 监事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的审核意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"等有关法律、法规及规范性文件 的规定，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《完美世界股份有 限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就本次员工持股计 划发表审核意见下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》等法律、法规、规范性文 件规定的禁止实施 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中二名为独立董事， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人 的关系等情况。 第三章 职责权限 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,应当为会计专业 人士，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。 审计委员会召集 ...

董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-032 | | | | --- | --- | | 第一百零四条 独立董事应按照法律、 | 第一百零四条 独立董事应按照法律、行 | | 行政法规及部门规章的有关规定执 | 政法规及部门规章的有关规定执行。 | | 行。 | | | 单独或合计持有公司1%以上股份的 | | | 股东可以向董事会提出对独立董事的 | | | 质疑或罢免提议。 | | | 第一百零六条 董事会由5名董事组 | 第一百零六条 董事会由5名董事组成， | | 成，其中独立董事2人。 | 其中独立董事2人。 | | 公司董事会应当设立审计委员会，并 | 公司董事会应当设立审计委员会，并可以 | | 可以根据需要设立战略、提名、薪酬 | 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 | | 与考核等相关专门委员会，制定相应 | 相关专门委员会，专门委员会对董事会负 | | 的实施细则规定各专门委员会的主要 | 责，依照本章程和董事会授权 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的首席执行官、总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 2023 年 12 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 证券简称：完美世界 证券代码：002624 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份， 以及公司 2021 年员工持股计划未解锁已失效的股份。本次员工持股计划的总规 模预计不超过 38,000,000 股，占公司目前股本总额的 1.96%。本次员工持股计 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-027 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 12 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 4、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股份， 以及公司 2021 年员工持股计划未解锁已失效的股份 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《完 美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行 政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...