完美世界股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五 届董事会第二十一次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的独立意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司 2023 年员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续 发展。 综上，我们同意公司 2023 年员工持股计划（草案）的实施。 二、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的独立意见 1、公司本次董事会 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-033 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议决 定将于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30，会期半天； 完美世界股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

完美世界股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 完美世界股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股 计划"或"本次员工持股计划"）依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《完美世界股份有限公司 章程》制订。为规范员工持股计划的实施，特制定《完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和原则 （一）员工持股计划的目的 本次员工持股计划旨在建立、健全公司长效激励机制，倡导公司与员工共同 持续发展的理念，员工通过创造价值来分享公司发展成果，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 （二）员工持股计划的基本原则 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本次员工持股计划。 1、依 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事（含独 立董事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事 或监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应 选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事（含独立董事）或监 事（不含职工代表监事）的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名以上的董事（含独立董事）或监事（不含 职工代表监事）时，董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举 采用累积投票制。 第五条 本实施细则 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-028 完美世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孙子强） 声明人孙子强，作为完美世界股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人完美世界股份有限公司董事会提名为完美世界股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过完美世界股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-030 完美世界股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙子强） 提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名孙子强为完美世界股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为完美 世界股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过完美世界股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

完美世界股份有限公司 董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，完美 世界股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《完美世界股份有限公司 2023 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会经审 慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划内容符合《指导意见》 《自律监管指引 1 号》的规定，程序合法、有效。 综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引 1 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 特此说明。 完美世界股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 2、公司审议本次员工持股计划相关 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《完美世界股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-031 完美世界股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王豆豆） 提名人完美世界股份有限公司董事会现就提名王豆豆为完美世界股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为完美 世界股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过完美世界股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...