薪酬适用 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[2] - 高管根据综合绩效考评确定薪酬[2] 薪酬发放 - 董监高因换届等离任，薪酬按实际任期计算发放[3] 薪酬生效 - 高管薪酬自董事会审议通过生效[3] - 董监薪酬须股东大会审议通过生效[3] 薪酬代扣 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[3] 特殊情况 - 担任管理职务非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[2] - 担任岗位监事按岗位领薪，不领监事津贴[2]

财务预算 - 公司编制2025年度财务预算，合并口径纳入公司及其控股公司[1] - 2025年度预算编制假设无重大不利变化[2] 出栏量预计 - 2025年商品猪出栏量预计7200万 - 7800万头[3] - 2025年仔猪出栏量预计800万 - 1200万头[3]

审计机构信息 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4月25日会议通过聘任毕马威华振为2024年度审计机构议案，5月22日经股东大会通过[3] 审计结果 - 毕马威华振对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计工作沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计工作[6] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好，按时完成工作[8]

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为牧原食 品股份有限公司（以下简称"牧原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社 会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行 费用人民币 21, ...

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用各项目期末余额为0万元[2] - 控股股东及其子公司应收账款期末余额3.91万元[4] - 公司子公司其他应收款期末余额4571038.19万元[4] - 其他关联资金往来期末余额4789823.90万元[4] 其他 - 汇总表于2025年3月18日获董事会批准[6]

担保额度 - 拟提供担保额度总计不超410亿元，含70%以上对象70亿、70%以下330亿、参股公司10亿[3] - 为部分控股子公司购销合同担保不超241.01亿元[4] 实际担保情况 - 截至2024年12月31日，70%以上对象实际担保359,413.61万元，70%以下2,677,562.99万元，参股公司8,444.67万元[5] - 截至2024年12月31日，担保余额3,036,976.60万元，占2024年净资产42.16%[7] 其他情况 - 未对除参股公司外合并报表范围外公司担保，无逾期担保[7]

业绩数据 - 2024年出栏生猪7160.2万头，屠宰量1252.4万头，饲料产量2531.9万吨[48] - 2024年营业收入1379.47亿元，净利润189.25亿元[29][30][48] - 2024年公司温室气体减排价值529.14万吨二氧化碳当量，总排放强度1.461吨二氧化碳当量/吨产品[24] - 2024年优秀养殖技工薪酬翻倍，达2万至3万元，员工平均年薪12.53万元[25] - 2024年通过种养循环服务农田472.08万亩，助农增收13.53亿元，近5年累计助农减投增收超50亿元[26] - 2024年为行业提供种仔猪612.4万头，带动6334个养殖场（户）专业化发展，养殖场（户）收益近20亿元[26] - 截至2024年末，公司业务布局全国25个省级行政区，109个市，225个县（区），拥有全资及控股子公司312家，员工13.36万人[29] - 2024年公司已派发股息45.05亿元，若年度利润分配方案通过，2024年度现金分红总额将达75.88亿元（含税）[9][10] - 截至2024年末，公司累计现金分红223.33亿元（含优先股和股份回购）[9] - 2024年公司及其子公司合计纳税8.41亿元，境外子公司暂不涉及纳税，未发生税务相关争议[151] 技术研发 - 公司自主研发智能化空气过滤猪舍，提升养殖效率和产品品质[20] - 公司智能巡检机器人24小时工作，保障猪群健康并减轻人工劳动强度[21] - 公司创新种猪育种体系，缩短育种周期，降低成本[22] - 2024年牧原实验室首个产业化落地项目，牧元安粮年产3万吨合成生物产品项目已投产[186] 未来规划 - 公司计划投资60亿构建超健康种猪选育平台，将基因表达提升至90%-95%[23] - 未来三年公司每年现金分红比例由不少于当年可供分配利润的20%提升至40%[9] - 公司计划回购总金额不低于30亿元且不超过40亿元用于员工持股或股权激励[9] - 以2024年为基准年，2025年温室气体总排放强度降低1.5%，2030年降低20%[46][173][174] - 2025年绿电替代比例达到4%，2030年达到30%[46][173][174] - 2025年沼气利用率提高至20%，2030年提高至60%[46] - 2025年光伏装机量新增800兆瓦，2030年达到10吉瓦[46] 社会责任 - “聚爱助学”系列公益活动累计捐助4.34亿元，奖助大学生9.96万名、优秀教育工作者3.54万人次；惠民工程累计捐赠1.07亿元，惠及1792个村[54] 公司治理 - 2024年监事会有3名监事，女性监事占比33%，召开监事会会议7次，审议31项议案，监事出席率100%[76] - 2024年公司召开2次股东大会，中小投资者超2500人次参与，所有议案均表决通过[78] - 截至目前董事会有7名董事，下设5个专门委员会[81] - 2024年召开董事会会议9次，审议57项议案，董事出席率100%[81] - 2024年召开专门委员会会议共17次，所有成员出席全部会议，议案均表决通过[81] - 公司董事会有3名独立董事，占比43% [86] - 2024年通过通讯方式召开独立董事专门会议1次，审议4项议案，独立董事出席率达100% [87] - 董事会中有女性董事2名，占全体董事的29% [89] - 公司将核心ESG议题指标纳入董事及高级管理人员薪酬考核体系 [93] 风险与管理 - 公司列出的主要风险事件及来源包括土地规划使用、安全、劳工、资质证照和环境风险[119] - 2024年管理方面举报处理率达100%[120] - 2024年3个信息系统通过国家网络安全等级保护测评，均符合三级标准，进行3轮渗透测试和20次信息安全风险检查，处置23起数据泄露风险事件且未造成数据泄露[122] - 2024年开展26场线上和线下风险管理培训，累计覆盖10万余人次[124] - 2024年查处贪污腐败与贿赂事件69起（刑事案件24起），追赃挽损527.92万元，发放举报奖励494.37万元，监管处罚0元[128] - 2024年对47个关键业务环节开展审计监督，完善制度流程标准63项，优化信息化系统19项[133] - 2024年参与5场反舞弊峰会与论坛[136] - 2024年接收并处理反腐败相关举报信息267条，举报受理率100%[138] - 2024年审计部组织122场反贪腐反贿赂宣贯教育活动，实现员工及合作商全覆盖[143] - 税务能力赋能培训覆盖1863人次，财务人员覆盖率100%[150] 气候与环保 - 公司基于2080 - 2100年全球平均温度上升1.5°C和4°C的情景开展气候风险与机遇分析[163] - 升温1.5°C时慢性物理风险对公司采购成本潜在影响为3.75亿元[164] - 升温4°C时急性物理风险对公司采购成本潜在影响为7.5亿元[165] - 升温1.5°C情景下，公司面临急性物理、慢性物理、转型等多种中等风险[164] - 升温4°C情景下，公司面临急性物理、慢性物理、转型等多种高等风险[165] - 升温1.5°C时，公司可通过种养循环探索农业碳汇项目，参与碳排放交易[166] - 升温1.5°C时，公司可加大绿色产品创新，拓展新业务领域[166] - 公司积极研发替代方案，持续降低饲料中豆粕占比[170] - 公司使用可再生能源，注重能源、资源节约保障运营[168] - 2024年范围一温室气体排放量为566.85万吨二氧化碳当量，范围二为433.43万吨，范围一和范围二为1000.28万吨，范围三为865.98万吨，温室气体总排放量为1866.26万吨[175] - 2024年公司沼气利用3725万立方米，光伏发电2.05亿度[175] - 2024年公司累计铺设支农管网2838.1万米，通过粪肥资源化利用服务农田472.08万亩，较2023年新增20.01万亩，替代化肥15.46万吨，替代量新增0.78万吨，土壤有机质提升2.15%，减投增收13.53亿元，土壤固碳总量达144.74万吨二氧化碳当量[179] - 2024年公司低豆日粮中豆粕占比为7.3%，减少氮排放8.3万吨，相当于减少温室气体排放16.13万吨二氧化碳当量[180] - 2024年公司无供热猪舍减少标煤使用40.74万吨，减少温室气体排放105.93万吨二氧化碳当量[180][181] - 2024年公司降氨除臭减少氨排放3.17万吨，相当于减少温室气体排放14.84万吨二氧化碳当量[183] - 公司与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所合作开展生猪养殖温室气体和氨气协同减排技术研究与示范[184] - 2024年新建23个沼气利用项目，沼气总利用量达3725万立方米，相当于节省天然气2421万立方米，计划到2030年将沼气利用率提升至60%[198] - 内乡牧原综合体2024年沼气提纯利用量301万立方米，生产生物天然气194万立方米[198] - 2024年每头猪的空气用量减少2/3，有效降低能源消耗[198] - 2024年公司温室气体减排47.86万吨二氧化碳当量[199]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额划分标准[17] - 非财务报告内控缺陷按利润总额划分标准[20] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]

业绩数据 - 2024年生猪销售量7160.2万头，同比增加12.2%[2] - 2024年营业收入13794689.21万元，同比增加24.43%[2] - 2024年利润总额1889647.89万元，较2023年上升553.14%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1788126.05万元，较2023年上升519.42%[3] - 2024年商品猪全年销售均价较去年上升12.89%，毛利率上升15.94%[4] 财务指标 - 2024年末资产负债率为58.68%，较2023年下降3.43个百分点[3] - 2024年末负债减少1125540.36万元，降幅9.27%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3754306.62万元，较2023年增加2765024.94万元，增长279.5%[3] - 2024年末资产总额18764872.38万元，比去年年末减少775583.01万元，降幅3.97%[7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为7203177.79万元，比去年年末增加920372.65万元，增幅14.65%[12] - 2024年末流动比率为0.72，较2023年末上升0.05，增幅为7.46%[18] - 2024年存货周转率为2.66次，存货周转天数为135.34天，比上年同期上升0.97天[19] - 2024年总资产周转率为0.72次，上年同期为0.57次[19] - 2024年每股收益3.30元，较上年的 - 0.79元/股上升了4.09元/股[20]

人员情况 - 2024年12月31日，公司有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] 监管与诉讼 - 近三年受一次出具警示函行政监管措施，涉及四名从业人员[4] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%比例承担赔偿约270万元[11] 其他情况 - 2024年度审计项目无意见分歧[6] - 2022年12月15日实施符合国际质量管理准则，2023年1月1日实施符合中国准则体系[7] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[11]