公司管理架构 - 公司高级管理人员由总裁、常务副总裁等组成[2] - 总裁由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责[4] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] 人员职责 - 总裁负责主持公司生产经营管理等多项工作[6] - 常务副总裁、副总裁协助总裁工作，可代行总裁职权[7] - 董事会秘书负责公司信息披露等事务[8] - 财务负责人每月组织经济活动分析并提经营建议[10] - 首席财务官负责研究公司重大事项及管理相关业务[13] - 首席人力资源官制定人力资源战略规划[14] - 首席法务官评估公司经营项目法律风险[16] 交易事项标准 - 总裁办公会会议交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[27] - 交易标的资产净额低于上市公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％或绝对金额不超1000万元[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％或绝对金额不超100万元[27] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10％或绝对金额不超1000万元[27] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％或绝对金额不超100万元[28] 关联交易及捐赠标准 - 公司与关联自然人发生交易金额低于30万元的关联交易[30] - 公司与关联法人发生交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[30] - 单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额低于公司最近一期经审计净资产0.5%[31] 会议制度 - 公司实行总裁负责下的总裁办公会会议制，例会由总裁定期召集，可开临时会议[26][27] 人员考核与责任 - 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[34] - 高级管理人员可在任期届满前提辞任，总裁指定他人代履职[34] - 总裁调离、解聘或到期离任须进行离任审计[35] - 高级管理人员违规致公司损失应担责[35] 细则相关 - 细则中“低于”“超过”不含本数[37] - 细则为《公司章程》附件，与正文具同等效力[37] - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时应修订[37] - 细则由董事会负责解释[38] - 细则经董事会审议通过后生效[39] - 细则发布时间为2025年3月[39]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，冯根福均亲自参加[3] - 2024年提名委员会召开4次会议，冯根福全部参加[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，冯根福全部参加[4] - 2024年可持续发展委员会召开1次会议，冯根福参加[4] - 2024年冯根福出席独立董事专门会议1次[4] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 审计与换届情况 - 聘任毕马威华振为2024年度审计机构[12] - 完成董事会换届选举工作[12] 激励计划情况 - 通过2022年限制性股票激励计划相关议案[12] 独立董事意见 - 冯根福认为2025年度日常关联交易预计合理[10] - 冯根福认为定期报告编制等程序合法合规[10] - 冯根福认为聘任审计机构审议程序合规[12]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事阎磊均出席或列席[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，阎磊均参加[6] - 2024年审计委员会召开9次会议，阎磊均参加[6] - 2024年提名委员会召开4次会议，阎磊均参加[6] - 2024年阎磊出席1次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计与换届 - 2024年度审计机构为毕马威华振会计师事务所[12] - 公司完成董事会换届选举工作[13] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合条件[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务促进公司规范运作[15] - 独立董事将为公司发展提供建设性意见[15] - 独立董事将维护公司整体利益和中小股东合法权益[15] 其他信息 - 牧原股份证券部电话为0377 - 65239559[16] - 独立董事为阎磊[16] - 日期为2025年3月18日[16]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日获批发行3000万股新股，1月28日在深交所上市[4] - 公司投资总额和注册资本均为54.62768135亿元[4] - 公司发行的普通股每股面值人民币1元[9] - 公司股本结构为普通股54.62768135亿股[10] 股权结构 - 秦英林持股1.37935458亿股，持股比例68.97%[10] - 内乡县牧原实业有限公司持股4918.6287万股，持股比例24.59%[10] - 钱瑛持股400.8819万股，持股比例2.00%[10] - 钱运鹏持股369.8058万股，持股比例1.85%[10] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[18] - 董监高及5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，否则可诉讼[19] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求诉讼[24] - 5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 10％以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会10日内反馈召开临时股东大会提议[33][34] - 3％以上股份股东可提前10日提临时提案[38] - 召集人按规定时间公告股东大会[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[39] - 会议记录保存10年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[49] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] - 特定重大事项需特别决议通过[49] - 部分主体可征集股东投票权[50] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[50] - 关联交易关联股东不参与投票表决[51] 董事相关 - 董事会、3％以上股份股东可提非独立董事候选人[52] - 单一股东及其一致行动人30%及以上权益股份选举多名董监采用累积投票制[53] - 特定犯罪或责任人员不能担任董事[59][60] - 董事任期3年，可连选连任[61] - 董事连续2次不出席董事会会议，董事会建议撤换[61] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[61] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[68] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[65] - 董事辞职，董事会2日内披露[64] 交易审批 - 交易涉及资产总额等不同比例由董事会或股东大会审批[70][71] - 资助、关联交易、捐赠按不同标准由董事会或股东大会审议[74][75] 公司组织架构与会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 董事会会议记录保存10年[79] - 公司设总裁、常务副总裁等职务[85][87] - 监事任期3年，可连选连任[90] - 监事会设3名监事[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[83] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[96] - 公司分配利润提取10％法定公积金[96] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[98] - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润20%[98] - 现金分红在利润分配中比例最低40%[98] - 特定情况可调整利润分配政策[100] - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上通过[102] - 监事会每6个月至少召开1次会议，记录保存10年[93][94] - 监事会决议半数以上监事通过[93] - 股东大会审议利润分配方案相关规定[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[110] - 公司合并等应通知债权人并公告[116][117] - 10％以上表决权股东可请求法院解散公司[120] - 清算组相关通知与公告要求[121] - 控股股东定义[128] - 章程修改相关规定[125][126]

会议召开 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事周明笙均出席[3][4] - 2024年审计委员会召开9次会议，周明笙全部参加[4] - 2024年战略和可持续发展委员会各开1次会，周明笙参加[4] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[11][12] 机构聘任 - 审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计机构[12] 换届与激励 - 完成董事会换届选举[12] - 审议通过2022年限制性股票激励计划部分解除限售议案[13] 议案审议 - 周明笙认为2025年日常关联交易价格合理[11] - 周明笙认可定期报告及聘任审计机构程序合规[12]

业绩数据 - 2024年仔猪出栏量565.9万头、种猪出栏量46.5万头、商品猪出栏量6547.7万头，饲料用量2531.9万吨[38] - 2024年柴油用量115410000L、燃气用量137903426m³、用电量6985169MWh，沼气利用量3725万m³[38] - 2024年1kg饲料、1kg活重、1kg猪肉碳排放量分别为0.278kgCO₂e、1.461kgCO₂e、1.954kgCO₂e，总排放量18万吨CO₂E [41] - 2024年各业务环节减排价值：种植170.96万吨CO₂e、养殖338.61万吨CO₂e、屠宰3.44万吨CO₂e等[48][53][54] - 2024年原粮本地采购量占总采购量的81.40%，原粮运输多式联运占比20%，减少汽运105.37万吨，减少温室气体排放3.00万吨CO₂e [61] - 截止2024年光伏累计装机量589.88mw，2024新增光伏装机量380.99mw [64][65] - 2024年光伏累计发电量2.05亿度，温室气体减排10.84万吨CO₂e [65] - 2023年沼气利用量360226m³，替代标煤301吨；2024年利用量655208m³，替代标煤548吨[74] - 2024年开展农业示范项目累计15.51万亩，化肥减量5.46万吨，减少温室气体排放12.86万tCO₂e[78][80] - 2024年共计减排温室气体3.44万吨CO₂e，1kg猪肉碳排放量0.0664kgCO₂e，光伏发电3750.63万kWh，减少碳排放2.34万tCO₂e[84] - 截止2024年末减排量8.07万t CO₂e[113] 目标规划 - 2025年目标：1kg猪肉碳足迹降低1.5%，沼气利用率提高至20%，光伏发电装机量新增800MW，服务农田亩数提升至480万亩[30] - 2030年目标：1kg猪肉碳足迹降低20%，沼气利用率60%，光伏发电装机量提升至10GW以上，绿电替代比例达30%，粪肥替代化肥比例提升至50%以上[32] - 2050年目标：全社会共同努力实现全球升温幅度小于1.5℃，公司做到碳减排极致，助力产业链共同减排[33] 技术研发 - 研发出机器人自动清粪减排技术[98] - 与多所高校合作参与国家重点研发项目，开展生猪养殖减排技术研究与示范[92][94] 标准参与 - 2024年公司重点参与《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品》国家标准制定，该标准2025年5月1日起实施[14][20] 其他成果 - 《畜禽养殖氨排放核算与管控关键技术体系及应用》项目获2024年度环境保护科学技术奖科技进步二等奖[96] - 全国畜牧总站成立五个畜牧业绿色科技服务流动站，公司作为内乡流动站副站长单位[99] 未来展望 - 公司将以责任为导向、以创新为动力，持续推动绿色低碳生产[125] 公式成果 - 饲料种植加工阶段单位饲料碳足迹计算公式为CFfeed = Efeed / ΣΤ[130] - 饲料种植加工到养殖场生产阶段的单位畜产品碳足迹计算公式为CF farm product =(E + E)[130] - 饲料种植加工到畜产品加工阶段的单位畜产品碳足迹计算公式为CF = [(E + E + E)][130] - 饲料种植加工阶段的GHG分配系数计算公式为AFfeed = D / 100 * P[131] - 猪肉产品加工GHG排放分配系数计算公式为AF process, k = Dx / (Dx + Fx) * 100[131] - 畜产品碳足迹核算步骤包括确定系统边界等6步[132] - 肠道发酵产生的CH₄排放量计算公式为EF CH4, enteric = Σ(EF cH4, enteric, j × AP × 10⁻³) × GWP cH4[133] - 粪污处理过程产生的CH₄排放量计算公式为VS = [GE · (1 - DE) + (UE · GE)] · [(1 - ASH)] / 18.45[133] - 粪污处理过程中产生的N₂O直接排放量计算公式为EN20, manure, D = (Σ(Nex × MS × AP) × EF manure, D) × 10⁻³ × 44 / 28 × GWP N20[133] 公司信息 - 公司地址为中国河南省南阳市卧龙区龙升工业园[143] - 公司邮编为473000[143] - 公司电话为0377 - 63555978[143] - 公司网址为htpp://www.muyuanfoods.com[143] - 公司邮箱为MYC@muyuanfoods.com[143]

数据变化 - 2024年4月至2025年2月可转换公司债券转股8,063股[2] - 投资总额从5,462,760,072元增至5,462,768,135元[2] - 注册资本从5,462,760,072元增至5,462,768,135元[2] - 普通股从5,462,760,072股变为5,462,768,135股[2] 人事变动 - 增设首席财务官（CFO）、首席兽医师（CVO）作为高级管理人员[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[3] - 2025年3月18日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[15][16] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[5] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿[6] - 2023年债券诉讼按2%-3%担责，约270万[6] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[9]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告真实、公允反映财务状况和经营成果[4][5] - 2024年度公司与关联方关联交易公平合理、定价公允[5] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 第四届监事会第二十三次会议于2024/4/25审议调整公司公开发行公司债券的方案[2] 未来展望 - 2025年监事会将推动公司治理水平提高和业务发展[6] - 2025年监事会成员将加强政策法规学习、提高业务水平[6] 合规情况 - 公司已建立较完善内部控制制度体系并能有效执行[5] - 2024年度公司募集资金使用合法、合规[5] - 2024年度公司不存在违规担保行为[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事阎磊、冯根福、周明笙独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]