证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-069 湖南白银股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白 银城会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

湖南白银股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。2023 年年度股东大会将通过 深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-068 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年5月10 日。 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代 ...

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审 议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状 况和经营成果产生重大影响。现将具体内容如下： 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-055 湖南白银股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应 当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和 预计净残值"以及第十九条"企业至少应当于每年年度终了，对固定 资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数 与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"的规定，公司 以谨慎性原则为前提，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核。 （二）会计估计变更内容 公司房屋建筑类资产多为现代钢筋混凝土构造，结实耐用，实际 ...

业绩数据 - 2023年末未弥补亏损-32.79亿元，实收股本22.10亿元，亏损超股本三分之一[3][4] - 2019年净利润亏损43.49亿元，未分配利润-31.89亿元[4] - 2020年未分配利润为-29.66亿元[4] 未来策略 - 加强生产调度，发挥产能优势，调整产品结构[6] - 抢抓政策机遇，升级设备，加大研发，推动数字化转型[6] - 加强资金管理，清查资产，优化成本和组织[7][8]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-065 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖南白银股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为 湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

2023 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 刘兴树，男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生， 先后于 湖南师大法学院、吉林大学法学院求学，获得悉尼科技大学博士学位。现任 湖南师范大学法学院民商法教授，研究生导师，主要研究民商法实证问题。 系最高人民法院民法典师资库成员。现任湖南省 法学会企业破产与重组研 究会会长、湖南省经济法学会副会长。发表 民商法方面论文 40 余篇，主 持各类研究课题 6 项，出版专著六部。一直担任长沙仲裁委仲裁员，多年 兼任过湖南师大法务办主任、郴电 国际、金贵银业等上市公司独立董事等 职。 2023 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-063 湖南白银股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的 议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标 准无保留意见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润-160,687,611.48 元，其中：母公司实现净利润为 -85,512,730.19 元,未分配利润为-3,279,055,711.11 元。为保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董 事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-057 湖南白银股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024年4月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，会议均通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》, 关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决，其余6位 董事全部同意。 该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | | 2024年预计金 | 截 至 2024 年3月31日 | | 2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 已发生额 | 预计金额（元 | 发生金额（元） | 占同类 业务比 | | | | | （元） | ） | | 例(％) | | 采购原材 料、财务 | 郴州市发 | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入513,909.07万元，同比增加51.43%[3] - 净利润-16,068.76万元，同比减亏3.79%[3] 资产负债 - 货币资金较年初减少33,579.44万元，减幅78.73%[5] - 预付款项较年初增加4,222.19万元，增幅995.47%[6] - 存货较年初增加51,581.62万元，增幅44.09%[6] - 投资性房地产较年初增加11,156.84万元，增幅100%[6] - 应付账款较年初增加35,908.22万元，增幅45.94%[9] - 合同负债较年初增加3,855.98万元，增幅95.69%[10] - 一年内到期的非流动负债较年初增加42,946.73万元，增幅101,469.38%[10] - 长期借款较年初减少34,733.22万元，减幅50.18%[11] - 专项储备较上年初减少3,610.36万元[12] - 未分配利润较上年初减少16,068.76万元[12] 产品销售 - 电银销量536,081.29kg，完成预算99.29%，同比增75.82%[14] - 合质金销量2,018,543.40g，完成预算89.13%，同比增96.42%[14] - 电铅销量68,011.59t，完成预算82.88%，同比降15.32%[14] - 电银销售毛利率1.82%，同比增2.50个百分点[16] - 合质金销售毛利率2.48%，同比增0.36个百分点[16] 财务指标 - 公司流动比率0.96%，同比降0.39个百分点[17] - 资产负债率60.63%，同比升5.38个百分点[17] - 存货周转率和总资产周转率同比上升，营运能力增强[18] - 净利润同比基本持平，销售利润率同比略有上升，盈利水平与上年基本持平[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本年实际577,574.25万元，同比增加196,790.16万元，增幅51.68%[20] - 经营活动现金流出小计本年实际583,814.22万元，同比增加255,157.28万元，增幅77.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本年实际 -6,239.97万元，同比减少58,367.13万元，降幅111.97%[20] - 投资活动现金流入小计本年实际11,064.87万元，同比减少11,041.35万元，降幅99.79%[21] - 投资活动现金流出小计本年实际2,767.37万元，同比减少11,288.75万元，降幅80.31%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本年实际 -2,743.85万元，同比增加247.40万元，增幅8.27%[22] - 筹资活动现金流入小计本年实际0.00万元，同比减少50,793.16万元，降幅100.00%[24] - 筹资活动现金流出小计本年实际24,492.37万元，同比减少58,883.06万元，降幅70.62%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本年实际 -24,492.37万元，同比增加8,089.89万元，增幅24.83%[24]

业绩相关 - 董事会审计委员会审议通过2022年度及2023年各季度报告相关财务数据等议案[6] - 公司2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元，补充预计31,000.00万元[13] 公司治理 - 独立董事卫建国任职期内董事会和股东大会会议均全勤出席[3] - 2023、2024年度独立董事履行义务维护权益并提建议[19] 重大事项 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 公司审议通过发行股份重大重组议案并进入审核流程[17][18] 信息披露 - 公司按时编制披露2022 - 2023年各期报告及内控评价报告[15]