证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...

子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司、西藏金和矿业有限公司。 三、投资原则 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-075 湖南白银股份有限公司 关于新增公司子公司2024年投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公 司 2024 年投资计划的议案》。新增公司子公司 2024 年投资计划如 下： 一、2024年投资总体计划 为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要， 同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发 展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称"宝山矿业"）及西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿 业"）拟定了 2024 年投资计划，2024 年度宝山矿业计划投资总额 8,512 万元，2024 年度金和矿业计划投资总额 3,095.5 万元。 二、计划主体情况 1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则 ...

（一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与甘肃辰州矿产 开发有限责任公司（以下简称"甘肃辰州矿产"）的日常关联交易金 额 1,600 万元，补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称 "新龙矿业"）的日常关联交易金额 1,400 万元，补充预计与湖南辰 州矿业有限责任公司（以下简称"湖南辰州矿业"）的日常关联交易 金额 400 万元，补充预计与怀化辰州运输有限责任公司（以下简称"怀 化辰州运输"）的日常关联交易金额 400 万元，补充预计与湖南辰州 机电有限责任公司（以下简称"湖南辰州机电"）的日常关联交易金 额 400 万元。 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价 有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 20 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-073 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2024年 6月14 日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会于2024年6 月12日收到公司非独立董事石启富先生的书面辞职报告。石启富先生 因个人原因决定辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，石启富先生未 持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订)》 《湖南白银股份有限公司章程》等相关规定，石启富先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 石启富先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董 事会对石启富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 湖南白银股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-072 湖南白银股份有限公司 关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司签署协议解除相 关经营权承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ）本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易对 象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）已 成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为公司全资子公司。 根据公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资暨关联交易报告书（草案）（注 册稿）》，发包方宝山矿业与承包方王尤安、廖晓军于 2021 年 5 月 19 日签署了《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司经营权 承包协议》（以下简称"经营权承包协议"），约定发包方将湖南宝山 有色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下简称"残零采分公司"） 经营权在合同约定期限内（2020 年 6 月 1 日-2025 ...

财务与分红 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为-32.79亿元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，暂不具备现金分红条件 [2] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为470.4万元，较上年同期增长192.53% [6] - 2023年实现营业收入51.39亿元，同比增长51.43%，扣除非经常性损益的净利润亏损1.56亿元，同比减少亏损约4823万元 [6] 生产与产能 - 2024年生产计划目标：营业收入70亿元，电银720吨，合质金2.85吨，电铅8.15万吨，冶炼板块扭亏为盈，合并利润约1.2亿元 [4] - 2023年生产电银593吨，同比增长106.58%；合质金1980千克，同比增长92.67%；电铅68318吨，同比减少15.14% [6] - 未来计划在2025年实现电银产量1000吨，硝酸银300吨，合质金3吨，电铅10万吨，产值100亿元 [5] 战略与发展 - 公司实施"白银为主，双轮驱动，三条路径，四大板块"的发展战略，聚焦白银主业，铅锌协同发展，构建"白银全产业链+"发展格局 [4][5] - 未来将通过资本运作延伸产业链，提升盈利空间，积极拓展资源、扩大规模、延伸产业链 [3][5] - 公司致力于打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白银产品关键供应商，深耕银深加工和新材料技术 [5] 矿山与资源 - 公司拥有自主矿山，包括湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限责任公司、西藏俊龙矿业有限责任公司 [3] - 西藏的两家矿业子公司2024年主要任务是生态修复、安全环保整治及探矿增储工作 [5] - 宝山矿业生产经营正常有序，运行良好 [3] 市场与价格 - 近期白银价格大幅上涨，对公司业绩存在正相关影响，但原材料采购成本同步上涨 [4][5] - 公司通过期货保值业务规避经营风险，套期保值业务抵消了部分因价格上涨产生的收益 [5] 技术与创新 - 公司将加大研发投入，提升自主创新能力，引进先进技术、培养创新人才、建立创新机制 [6] - 顺应国家新质生产力政策，推动技术创新和产业升级，探索新的商业模式和管理方式 [6] 社会责任与ESG - 公司高度重视国企社会责任，努力提升经营业绩，实现股东、公司、员工的共同发展 [6] - 公司正在与各家商业银行对接授信及融资事宜，征信符合人民银行对授信客户基本要求 [6] 同业竞争与整合 - 重大重组后，湖南白银与湖南黄金不存在同业竞争，双方将加强业务协同，共同提升经营业绩 [3] - 公司将以重组成功为契机，积极参与郴州有色产业的整合，打造铅、银、铋及稀贵金属有色产业集群 [4]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024- 070 湖南白银股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1eL9tQR6GB2 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

会议安排 - 2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月16日14:50现场会议召开[5] - 2024年5月16日多时段网络投票[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股1,097,487,905股，占38.8754%[7] - 网络16名股东，持股95,176,373股，占3.3714％[9] 会议结果 - 全部议案获出席股东有效表决通过[14]

股本变化 - 2014年1月6日公司首次向社会公众发行人民币普通股5719.2116万股，1月28日在深交所上市[7] - 2014年年度权益分派后总股本从228768462股增至503290616股[7] - 2017年实施非公开发行后总股本从503290616股增至564987172股[7] - 2017年年度权益分派后总股本从564987172股增至960478192股[7] - 2020年12月28日实施资本公积金转增股本后总股本从960478192股增至2210479088股[7] - 2024年3月1日发行股份购买资产后总股本从2210479088股增至2691327729股[7] - 2024年4月16日发行股份募集配套资金后总股本从2691327729股增至2823088646股[7] 股东信息 - 发起人曹永贵认购股份89209338股，持股比例61.102%，出资额8000万元[16] - 发起人张蕾认购股份8028840股，持股比例5.499%，出资额720万元[16] - 廖小明认购股份477270股，持股比例0.327%，出资额42.8万元[17] - 黄裕康认购股份454968股，持股比例0.312%，出资额40.8万元[17] - 曹明明和黄莉琳均认购股份446047股，持股比例0.306%，出资额40.0万元[17] - 陈月红认购股份379140股，持股比例0.260%，出资额34.0万元[17] - 马水荣认购股份356837股，持股比例0.244%，出资额32.0万元[17] - 黄征平认购股份312233股，持股比例0.214%，出资额28.0万元[17] 股份限制与决策 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%等7种担保情形需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[35] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名[57] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[59] - 当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数[59] 公司治理结构 - 公司党委由5 - 7人组成，设书记1名，副书记1名，每届任期5年[65] - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备，党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[68] - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3[78] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[92] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[95] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[107] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[117] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[123] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126] - 依章程规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]