会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年7月3日召开，3位监事均出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案修订稿等议案获3票同意待股东大会审议[3] - 首次授予激励对象为120人[3] - 预留权益授予对象需在激励计划通过后12个月内明确[5] - 公示激励对象名单不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[6]

激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] 实施流程 - 公示拟授予激励对象信息，公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[3] - 激励计划需经国资委审核和股东大会审议[3] 实施意义 - 有利于建立长效激励约束机制[4] - 可吸引和留住人才，提升团队凝聚力和企业核心竞争力[5] - 能结合股东、公司和个人利益，确保公司目标实现[5] 委员会意见 - 薪酬与考核委员会同意实行2025年限制性股票激励计划[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月3日召开，9位董事全出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月18日召开，将审议5项议案[4][5] 议案情况 - 《关于审议<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》5票同意通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司2025年第一次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的议案》9票同意通过[5] 激励计划 - 公司拟调整2025年限制性股票激励计划部分授予名单[4]

债务情况 - 公司2014年11月发行“14金贵债”，2019年11月3日到期后违约[1] - “14金贵债”2019年11月4日摘牌，2025年5月7日申请退出登记并完成[3] 重整情况 - 2020年11月5日法院裁定受理公司重整申请，12月31日重整计划执行完毕[2] 债权受偿 - 普通债权人20万以下债权货币全额受偿，超20万部分每100元货币受偿2元、转增股票7.3股[2] - 剩余六名债权人9.6万元债权未申报，公司保留资金偿付[3]

债券发行与违约 - 公司核准发行不超7亿元“14金贵债”，2014年11月5日发行结束且资金到账[5][50] - 债券期限5年，前3年票面利率7.05%，上调后后2年7.55%[13] - 2017年11月3日回售有效申报148,021张，剩余6,851,979张[22] - 2019年公司信用等级多次下调，11月4日未能兑付构成实质违约[23][25][29][30] - 截至2021年6月8日，兑付人数比重79.83%，金额比重81.13%[26][84] 业绩数据 - 2024年生产白银761.08吨，同比增28.35%；黄金2,683.28公斤，同比增35.52%；电铅6.25万吨，同比减8.59%[38] - 2024年营业收入约83亿元，同比增61.76%；净利润约1.70亿元，同比增205.65%[38] - 2024年营业利润16,062.98万元，2023年为 - 14,666.32万元，同比增长 - 209.52%[46] - 2024年净利润16,976.72万元，2023年为 - 16,068.76万元，同比增长 - 205.65%[47] - 2024年经营活动现金流量净额69,804.34万元，2023年为 - 6,239.97万元，同比增长 - 1218.66%[49] 公司治理与股权变更 - 2020年12月28日资本公积转增股本，控股股东变更为郴州市发展投资集团[78] - 2022年筹划发行股份购买资产，2024年获批复完成资产过户和股份划转[79] - 2024年3月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[79] - 2024年2月29日交易后湖南有色集团、黄金集团合计持股17.87%，控股股东变更为湖南有色集团[90] 其他事项 - 2024年国泰海通出具4份受托管理事务报告和6份债券违约进展报告[32] - 2019 - 2024年度未进行利润分配[76] - 2019 - 2021年投资活动现金流出逐年减少[76] - 2021 - 2022年董高人员薪酬总额下降，2019、2020、2023、2024年增加[77][78] - 2024年涉及多起诉讼，涉案金额分别为2516万元、35539.83万元等[91][92] - 2024年公司对债务重组事项更新，司法重整相关损益 - 41.33万元，资本公积增加19.20万元[93][94] - 截至2024年12月31日，对外担保余额19800万元，占净资产比例6.02%[97] - 2025年5月7日申请“14金贵债”退出登记，截至报告出具日已完成[99]

股东持股情况 - 2025年6月23日湖南省矿产资源集团持股420,965,219股，占总股本14.91%[1] - 2025年6月23日郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司持股210,000,000股，占总股本7.44%[1] - 2025年6月23日湖南黄金集团持股191,644,339股，占总股本6.79%[1] - 2025年6月23日中国长城资产管理股份有限公司持股159,063,972股，占总股本5.63%[1] 无限售流通股持股情况 - 2025年6月23日郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司持有无限售流通股210,000,000股，占比9.50%[2] - 2025年6月23日中国长城资产管理股份有限公司持有无限售流通股159,063,972股，占比7.20%[2] - 2025年6月23日华龙证券相关计划持有无限售流通股68,977,984股，占比3.12%[2]

股份回购 - 2025年6月23日通过回购方案，资金6000万 - 10530万元[2] - 回购价格上限不超5元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 银行借款 - 取得兴业银行长沙分行8000万元《贷款承诺函》[3][4] - 借款期限不超36个月，专项用于回购股票[4]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月18日（星期五）下午14:50 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年7月18日上午9:15-9:25及下午时段 [1] - 投票方式采用现场与网络结合，同一表决权仅能选择一种方式且以第一次投票为准 [1] 会议审议事项 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 [2] - 审议《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》 [2] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜 [2] - 授权经营管理层办理回购股份事项 [2] 股东资格与登记 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册股东有权出席 [2] - 登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件等 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月16日17:00 [3] 网络投票操作 - 投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [3] - 投票简称"白银投票"，非累积投票提案需填报表决意见 [4] - 互联网投票身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [6] 会议其他信息 - 会议地点为湖南省郴州市苏仙区福城大道1号湖南白银316会议室 [2] - 联系人袁志勇、袁剑，联系电话0735-2659859 [4] - 授权委托书需明确表决意见，未指示时受托人可代为表决 [7][8]

回购计划 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过10530万元[2][11] - 回购价格上限为5元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][9] - 上限10530万元、5元/股预计回购2106万股，占总股本0.75%[2][12] - 下限6000万元、5元/股预计回购1200万股，占总股本0.43%[2][12] - 资金来源为自有及自筹资金[3][11] - 期限为董事会通过方案起12个月内[3][13] - 用于股权激励，36个月未用完将注销[8] - 需提交股东大会审议[3] 风险与限制 - 存在股价超上限等无法实施风险[4] - 重大事项发生至披露日不得回购[15] 股权结构 - 回购前限售股612609558股，占比21.70%；无限售股2210479088股，占比78.30%[17] - 回购上限后限售股633669558股，占比22.45%；无限售股2189419088股，占比77.55%[17] - 回购下限后限售股624609558股，占比22.13%；无限售股2198479088股，占比77.87%[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产55.21亿元，净资产32.90亿元，货币资金5.72亿元[18] - 回购资金上限占总资产1.91%、净资产3.20%、货币资金18.41%[18] 其他情况 - 董事等6个月内无买卖股份，无内幕交易及操纵行为[20] - 截至公告日未收到增减持计划，有将披露[20] - 6月23日董事会通过议案，尚需股东大会审议[24] - 回购实施期间将披露进展[27]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] 激励对象情况 - 激励对象不存在近12个月内被相关机构认定不适当人选等多种不得参与激励情形[2][3] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合规定，符合公司实际情况[3] 激励计划其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] - 激励计划实施利于公司发展，无损公司及股东利益[3]