项目投资 - 公司同意子公司永兴新能源投建技改项目，投资额不超29500万元[2] - 项目拟对现有产线技改，投资29500万元[9] 公司现状 - 永兴新能源注册资本80000万元，公司持股100%[6][7] - 公司目前拥有年产3万吨电池级碳酸锂产能及配套生产线[10] 项目影响 - 项目建成后新增两个产品类别[10] - 项目建设存在不确定性，或影响产量销量[12]

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设锂云母绿色智 能高效提锂综合技改项目。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第十二次临时会议的通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议 由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 ...

报告公司投资评级 [买入]维持 [4] 报告的核心观点 - 尽管锂盐价格下滑，但公司凭借量增和降本，盈利仍具备韧性 [4] - 公司2023年实现碳酸锂产量2.71万吨，同比+37%；销量2.69万吨，同比+36%；单吨碳酸锂营业成本5.31万元，同比-4%，降本效果明显 [4] - 公司特钢新材料业务根据下游需求情况积极优化产品结构，全年实现营收69.07亿元，同比+1%；实现归母净利润5.28亿元，同比+48% [4] - 公司2024Q1毛利率18.91%，净利率20.81%，盈利能力环比提升主要由于通过工艺流程优化，有效提升碳酸锂的回收率和生产效率 [5] - 公司重视现金分红回馈股东，2023年预计合计现金分红17.51亿元，占归母净利润比例高达51.39% [6] - 公司锂资源自主可控，自供率高，同时仍存一定降本空间，未来成长空间广阔 [7] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业总收入12189百万元，同比-46%；归母净利润3407百万元，同比-46% [1][2] - 2024年Q1公司实现归母净利润4.68亿元，同比-50%，环比+32% [2] - 公司2023年毛利率37%，2024年预计毛利率18%左右 [14] - 公司2023年净利率27.9%，2024年预计净利率12.5% [14] - 公司2023年总资产收益率22%，2024年预计7.9% [14] - 公司2023年净资产收益率26.2%，2024年预计9.4% [14]

股份回购 - 回购资金总额不低于3亿且不超5亿，原价格上限80元/股[3] - 因权益分派，价格上限先后调至79元/股、77.03元/股[4] - 截至2024年5月31日，累计回购8181638股，占比1.52%[6] - 截至2024年5月31日，最高成交价53.05元/股，最低40.59元/股[6] - 截至2024年5月31日，成交总金额389069990.55元[6]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-028 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购股份 7,608,491 股后的余额 531,493,049 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 1,062,986,098.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实 施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本 保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以 1.9717734 元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 1.9717734 元/股 =1,062,986,098.00 元/539,101,540 股）。因 ...

股东大会情况 - 2024年5月21日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15至15:00[5] - 71人代表256,289,393股参会，占比48.2206%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意票占比超99.9%[8][9][10] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意票占比99.9731%[10] - 《2024年度预计日常关联交易》中小股东同意票占比99.8719%[11] - 《续聘2024年度审计机构》中小股东同意票占比99.6512%[12]

股东大会信息 - 2024年5月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 71人代表256,289,393股，占比48.2206%[9] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意股数256,150,789股，占比99.9459%[13] - 2023年度利润分配预案同意股数256,220,442股，占比99.9731%[17] - 2024年度预计日常关联交易同意股数57,763,736股，占比99.8752%[20] - 续聘2024年度审计机构同意股数256,093,009股，占比99.9234%[22]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-026 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前 不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 二、备查文件 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 325 万股股份解除质押，并重新办理了 质押，具体事项如下： 2、股份再质押情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东或第一 | 股数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...

公司概况 - 公司证券代码为002756，证券简称为永兴材料 [1] - 公司全称为永兴特种材料科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 2024年5月10日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长、总经理高兴江等高管 [2] - 活动面向全体投资者 [2] 锂渣处理情况 - 公司锂渣仓库按照相关要求建造 [2] - 江西省地质局鉴定公司锂渣为"一般工业固废" [2] - 鉴定结果已在全国固废和化学品管理信息系统公示 [2] 碳酸锂业务 - 公司碳酸锂年产能为3万吨 [2] - 2023年碳酸锂销量为2.69万吨 [2] - 2024年一季度碳酸锂销量为0.69万吨 [3]

激励计划关键时间 - 2020年7月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2020年7月14 - 23日对授予激励对象进行公示[3] - 2020年7月31日2020年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2020年9月30日2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市[4] - 2022年5月10日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售[6] - 2024年3月29日第二个限售期届满[7] - 2024年4月29日董事会和监事会审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2][6] - 2024年5月15日本次解除限售的限制性股票上市流通[2][10] 激励计划数据 - 本次符合解除限售条件激励对象58人，可解除限售股份3269500股，占总股本0.6065%[2][10] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售2515000股，占总股本0.6195%[6] - 激励计划考核期限为2020 - 2023年，每两年考核一次[8] - 58名激励对象个人绩效考核结果均为A，当期可解除限售比例为100%[8] 业绩数据 - 2019年净利润为2.38亿元，2022年为62.36亿元，2023年为32.45亿元[8] - 2022年和2023年净利润增加值合计为94.81亿元（剔除激励计划股份支付费用0.15亿元）[8] 股份变动数据 - 2023年4月实施2022年度权益分派，每10股转增3股[10] - 有限售条件流通股变动前数量为152,623,515股，占比28.31%，变动后为150,407,462股，占比27.90%[11] - 无限售条件流通股变动前数量为386,478,025股，占比71.69%，变动后为388,694,078股，占比72.10%[11]