董事会会议基本情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月12日以现场及视讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月2日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈庆芳主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 审计委员会确认报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 股权激励计划执行 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就 [3] - 可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的93.60% [3] - 薪酬与考核委员会全票审议通过，7票赞成（2名关联董事回避表决） [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获全票通过 [4] - 独立董事专门会议及审计委员会认为交易基于正常经营需要 [4] - 关联交易有利于增加销售收入并降低采购成本 [4] 子公司资本运作 - 董事会通过向全资子公司增资议案 [6] - 战略与风险管理委员会全票审议通过该增资计划 [6] - 7票赞成（2名关联董事回避表决） [6] 高管组织架构调整 - 聘任首席执行官暨调整高级管理人员组织架构议案获全票通过 [6] - 提名委员会确认相关人员任职资格符合监管要求 [6] - 调整不涉及财务总监及董事会秘书变更 [6] 资金借贷额度调整 - 取消对AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED的800万美元短期循环动拨额度 [7] - 新增500万美元五年期一次性动拨资金贷予额度 [7] - 调整后资金借贷安排详见相关公告 [7] 银行授信申请 - 董事会全票通过申请银行授信额度议案 [7] - 具体授信额度及条款详见同日披露的公告文件 [7]

公司动态 - 鹏鼎控股同意向全资子公司新加坡鹏鼎增资7,000万美元，再由新加坡鹏鼎向印度鹏鼎增资同等金额（等值印度卢比）以满足印度鹏鼎营运资金需求 [1]

限制性股票情况 - 本次375名激励对象可解除限售261.1412万股，占总股本0.1127%[2] - 2024年拟授予381名激励对象946.99万股[5] - 2024年9月13日授予，10月15日授予登记完成[5] - 2025年回购注销4名离职对象100,000股，价格17.70元[7] - 2025年6月9日部分A股回购注销完成[7] - 授予日12 - 24个月内可申请解除30%限售[9] - 第一个限售期2025年10月14日届满[9] 业绩数据 - 2024年度加权平均净资产收益率11.73%，营收351.4038449803亿元[11] - 行业加权平均净资产收益率4.91%[15] - 2024年度业绩考核可解锁比例X1为50%，X2为43.60%，可解除限售93.60%[15] 人员情况 - 核心技术人员获授929.99万股，本次可解除261.1412万股，占比28.08%[18] - 375名满足解除条件，6名离职不满足[16] 决议情况 - 第三届董事会薪酬与考核委员会通过解除限售议案[19] - 律师认为2025年10月15日起进入第一个解除限售期[20] - 董事会同意为符合条件对象办理解除限售，不可解除的回购注销[16]

激励计划 - 2024年9月9日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2025年8月11日可解锁额度为93.60%[7] - 2025年8月12日同意对375名对象解除限售261.1412万股[7] 业绩考核 - 2024年目标营收403亿元，达成率87.20%[13][14] - 2024年加权平均净资产收益率11.73%，同行业4.91%[14] 解除限售 - 2025年10月15日进入第一个解除限售期[10][16] - 6名激励对象离职，375名考核结果为B及以上[16] 回购注销 - 2024年股东大会对4名离职对象100,000股回购注销[17] - 拟回购注销其余2名离职对象未解除限售股票[17]

业绩总结 - 新加坡鹏鼎2024年净利润 -14353.21万元，2025年1 - 6月 -15697.10万元[6] - 印度鹏鼎2024年营收31354.49万元，净利润 -14461.78万元；2025年1 - 6月营收4273.91万元，净利润 -7615.40万元[8] 市场扩张和并购 - 2025年8月12日公司向新加坡鹏鼎增资7000万美元，再由其向印度鹏鼎增资等值印度卢比[3] 其他信息 - 新加坡鹏鼎已发行股份123930714股，印度鹏鼎已发行457646510股[4][7] - 增资前后新加坡鹏鼎和印度鹏鼎均由公司100%持股[4][7] - 增资不涉及关联交易等，资金为自有，无需股东会审议[3] - 2025年8月11日战略与风险管理委员会通过增资议案[10]

人员调整 - 2025年8月12日董事会通过调整高级管理人员组织架构议案[2] - 沈庆芳任首席执行官，陈国声和林益弘任总经理[2] - 调整后财务总监仍为萧得望，董事会秘书仍为周红[2] 人员信息 - 沈庆芳1952年生，间接持股0.33%[8] - 陈国声1964年生，未持股[9][10] - 林益弘1967年生，间接持股0.04%[10][11]

银行授信 - 鹏鼎控股向多家银行申请短期授信，额度有人民币及美元[2] - 宏恒胜电子新增中长期授信额度人民币32000万元[2] - 庆鼎精密电子增额短期授信额度人民币52000万元[2] - 鹏鼎科技、鹏晟科技、鹏鼎国际分别申请新台币、泰铢、美元短期授信[2][3]

财报披露 - 公司于2025年8月13日披露《2025年半年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年8月26日15:00 - 17:00[3][5][6] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年8月26日前会前提问[3][6] - 参加人员有董事长兼CEO沈庆芳等，或调整[5] - 投资者可通过网址或小程序码参与交流[6]

关联方资金占用情况 - 2025年初所有关联方资金占用余额总计242256.27万元[13] - 截至6月30日六个月期间关联方占用累计发生金额160991.92万元[13] - 截至6月30日关联方偿还累计发生金额79760.16万元[13] - 6月30日关联方占用资金余额162977.46万元[13] 部分公司资金占用详情 - 先丰通讯2025年初占用资金余额10369.89万元，6月30日余额3860.16万元[5] - 淮安嘉维2025年初占用资金余额16000.00万元，半年利息16000.00万元[5] - 礼鼎半导体（深圳）6月30日占用资金余额117.77万元[5] - 礼鼎半导体（秦皇岛）6月30日占用资金余额37.29万元[5] - 鼎科技6月30日占用资金余额287.23万元[5] - 宏恒胜电子（淮安）6月30日占用资金余额69584.28万元[5] - 宏启胜精密（秦皇岛）6月30日占用资金余额381.20万元[5] - 庆鼎精密（淮安）6月30日占用资金余额881.27万元[5] - 盛科技（深圳）6月30日占用资金余额579.96万元[5] - 鹏鼎物业（深圳）6月30日占用资金余额82.15万元[5] - 泓科技（成都）6月30日占用资金余额5312.67万元[7] - 鸿佰科技6月30日占用资金余额6261.12万元[7] - 深圳富泰宏6月30日占用资金余额14575.81万元[7] - Development Private Hai Hon Technology India 6月30日占用资金余额349.24万元[7] - 富锦精密（武汉）6月30日占用资金余额900.97万元[9] - 鸿富成精密（成都）6月30日占用资金余额947.70万元[9] - 业泓科技6月30日占用资金余额0.72万元[9] - 富泰华工业（深圳）6月30日占用资金余额544.13万元[9] - 湾富锦精密（成都）6月30日占用资金余额866.76万元[9] - NGRASYS (SINGAPORE) PTE LTD 6月30日占用资金余额9735.36万元[9] - 富联富桂精密6月30日占用资金余额172.32万元[11] - 原富驰科技6月30日占用资金余额221.90万元[11] - 富顶精密组件（深圳）6月30日偿还完占用资金[11] - 汉科技6月30日占用资金余额13.50万元[11] - 群迈通讯6月30日占用资金余额181.49万元[11] - 扬科技（佛山）6月30日占用资金余额147.16万元[11] - 鸿富锦精密（郑州）6月30日占用资金余额245.64万元[11] - 晋城三赢精密6月30日占用资金余额0.20万元[11] - 康科技6月30日占用资金余额642.12万元[11]

关联交易额度 - 2025年原预计向鸿海集团销售不超19.5亿，向臻鼎控股采购不超2000万[2] - 2025年增加向鸿海集团销售额度7.6亿，向臻鼎控股采购额度1.2亿[3] - 增加额度后，2025年预计向鸿海集团销售27.1亿，向臻鼎控股采购1.4亿[6] 实际发生情况 - 2025年1 - 6月向鸿海集团销售11.7847亿，占比7.20%[8] - 2025年1 - 6月向臻鼎控股采购4171万，占比0.31%[8] - 向臻鼎控股采购超审批额度2170.99万，未达净资产绝对值0.5%[6] 公司决策 - 2025年8月11日召开相关会议通过增加关联交易额度议案[18] - 议案基于经营情况，属正常业务需要[18] - 同意提交第三届董事会第十八次会议审议[18] 其他信息 - 公司向先丰通讯购买设备利于扩展业务布局[17] - 鹏鼎控股2025年8月13日发布公告[21]