嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉美食品包装（滁州）股份有限公司现就提名张学军为嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-109 备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 计 91,000 股，公司的注册资本和股份总数将发生变化，董事会将根据上述情况 对章程进行相应的修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记、备案事宜： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 95,912.6654 | 公司注册资本为人民币 | 95,903.5654 万 | | | 万元。 | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 95,912.6654 | 万股。 | 公司股份总数为 95,903.5654 | 万股。 | 除上述修改的条款外，《公司 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 概述 （一）2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。北京 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人何冰玉作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司提名为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-104 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十五次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会 主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司监事会现提名张向华先生、甘洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。 经审核，监事会认为：本次公司 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉美食品包装（滁州）股份有限公司现就提名何冰玉为嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号:2023-102 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-101 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事 会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本激励计 划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第 一次临时股东大会的授权，公司办理了本激励计划预留授予部分第一个解除限售 期涉及的股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、 本激励计划简述 （一）2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 ...

一、 关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司董事会对激励对象限制性股票 限售安排、解除限售等事项未违反相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东 的利益。公司关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表 决。我们一致同意公司办理本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 的相关事宜。 独立董事：张本照、黄晓盈、梁剑 2023 年 11 月 16 日 独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | | 一、预留授予部分限制性股票第一个限售期届满的说明 10 | | | 二、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 10 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任嘉美食品包装（滁州）股份 有限公司（以下简称"嘉美包装""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票 ...