公司概况 - 公司现有注册资金9.47亿元，拥有控股子公司24家，分布在全国17个省市[35] - 公司种业综合实力等位居全国种子企业前2位[35] - 公司员工总人数1829人，劳动合同签订率100%，女性员工占比20.61%[53] 业绩数据 - 2023年营业收入47亿元，同比增长14.77%[53] - 2023年种子销量超2亿公斤，水稻种子销量同比增长18.36%，玉米种子同比增长19.73%[53] - 2023年度权益分派合计派发9473.32万元[53] - 2024年出口各类农作物种子1.9万吨，实现海外销售收入4.9亿元[101] 产品与技术 - 2024年多个新品种通过审定，涵盖水稻、玉米、小麦等主要农作物[29] - “谷草兼用”脆秆水稻种粮饲一体化技术入选2024年度农业“火花技术”成果库[29] - “广谱抗病玉米”获国家专利授权[29] - 公司拥有自主或合作选育的水稻品种共计553个（国审350个），玉米品种143个（国审50个），小麦品种24个[63] - 公司先后获得36项发明专利、361项植物新品种权[63] 市场与合作 - 2024年12月27 - 28日，公司等三家企业携手16家单位，共同签署了战略合作及水稻全产业链协议[83] - 公司与古井贡酒等酒企开展共建订单种植基地业务[79] - 公司与君乐宝等10余家奶企建立了业务合作关系[80] - 爆裂玉米位居国内爆裂玉米市场占有率前列[81] - 2024年成功开拓中亚市场布局，与乌兹别克斯坦农业部下属科研机构开展玉米与棉花育种深度合作[106] 荣誉与排名 - 1月15日，公司入选“2023年安徽省科技领军企业”，是安徽省种业（农业）领域唯一获此殊荣的企业[37] - 荃银高科入选“2024中国农业企业500强”，排名第193位，较去年提升59位[47] - 荃银高科入选“中国农业企业农业投入品行业20强”，排名第10位，较去年提升1位[47] - 荃银高科连续第六年获“合肥农业企业20强”殊荣，首次进入“合肥企业50强”榜单[42] - 公司获得2024年度中国上市公司价值评选ESG百强、上市公司ESG价值传递奖[130] 社会责任与公益 - 母子公司及员工累计捐赠款物价值177万元[53] - 基金会奖励14名博士硕士研究生，合计10万元，惠及1595人[53] 公司管理与运营 - 公司将ESG理念融入日常经营，建立系统化、高效能的ESG管理体系[118] - 公司将SDGs融入战略核心，推动自身发展升级，朝着绿色低碳方向迈进[126] - 2024年11月公司启动荃银优选商城项目[97] - 2024年公司启动内控体系建设项目，完善多项专项制度[157] 党组织建设 - 公司党委现下设20个党支部，报告期内调整职能党支部5个，新增子公司党支部4个，发展预备党员3名[136] - 截至报告期末，公司共有党员225名[137] - 2024年，公司召开党委会17次[137] 会议与活动 - 2024年公司召开董事会会议7次，审议议案31项；监事会会议召开6次，审议议案15项；股东大会召开2次，审议议案11项[156] - 2024年3月25日公司举办2023年报交流会，21家机构24位投资者参会[172] - 2024年8月27日，公司于上海召开2024年半年报与ESG报告交流会[175] - 2024年8月29日，公司举办2024年半年度业绩网上说明会[175] 气候应对 - 公司通过用能设备技改等措施，降低温室气体排放强度，推进年度目标达成[196] - 公司识别气候变化风险和机遇类型，制定应对措施，形成风险闭环管理机制[196] - 针对急性气候灾害，公司加强灾害分类管理，落实防控预案[198] - 针对慢性气候变化停水、限水风险，公司配置储水设施储水保产[199]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 审议2024年度董事会工作报告等事项[3] 投票相关 - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350087，简称荃银投票[10] - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[5] 登记事宜 - 登记时间为2025年5月23日[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 登记地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部[6] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[7] - 参加网络投票操作流程见附件1 [8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议信息 - 安徽荃银高科种业第五届监事会二十一次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》，前者需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《公司2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》[5] - 审议通过监事会对董事会专项说明的意见，同意董事会专项说明[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容反映实际情况[1]

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-012 公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。 董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计划等内 容。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 会议审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[1] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[1] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润114,405,261.09元，母公司净利润95,269,702.72元[3] - 2024年营业收入4,708,992,457.10元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红47,366,587.55元，占归母净利润41.40%[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入170,828,235.87元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入424,948,056.50元，占累计营收3.45%[6] 利润分配 - 2024年提取法定盈余公积金9,526,970.27元[3] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润796,132,383.78元[3] - 以2024年底总股本为基数，每10股派现金红利0.5元[3]

审计情况 - 毕马威华振对荃银高科2024年度财报于2025年4月29日签发保留意见审计报告[2] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计84,200.91元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计222,137.62元[16] - 2024年度往来资金的利息总计3,687.96元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计168,425.02元[16] - 2024年期末往来资金余额总计141,601.47元[16] 各公司往来情况 - 中国种子集团2024年度往来累计发生40万元，期末余额40万元[11] - 中种农业科技（湖南）2024年期初余额67.53万元，累计发生174.65万元，偿还242.18万元[11] - 四川川种种业2024年度累计发生47.55万元，偿还43.30万元，期末余额4.25万元[11] - 广东省金稻种业2024年期初余额7.08万元，累计发生30.81万元，偿还7.89万元，期末余额30万元[11] - 中化农业（新疆）生物科技2024年期初余额2.63万元，累计发生131.50万元，偿还108.05万元，期末余额26.08万元[11] - 中化石油安徽2024年度累计发生1万元，期末余额1万元[11] - 中化化肥2024年度累计发生897.43万元，偿还822.55万元，期末余额74.88万元[11] - Syngenta Bangladesh Limited2024年期初余额359.65万元，累计发生448.46万元，偿还416.54万元，期末余额391.57万元[11] - Syngenta Vietnam Limited2024年期初余额36.83万元，累计发生339.32万元，偿还39.74万元，期末余额336.41万元[11] 应收账款情况 - 与Syngenta Pakistan Limited 2024年期初应收账款余额12.75，年度累计发生12.94，偿还12.75，期末余额12.94[12] - 与中化现代农业(河南)有限公司2024年度应收账款累计发生19.96，偿还16.00，期末余额3.96[12] 其他应收款情况 - 与四川荃银生物科技2024年期初其他应收款余额1750.35，年度累计发生1773.95，利息119.76，偿还544.78，期末余额3099.28[12] - 与新疆祥丰生物科技2024年期初其他应收款余额3129.08，年度累计发生3000.52，利息112.58，偿还3242.18，期末余额3000.00[12] - 与海南荃银五星种业2024年期初其他应收款余额2481.21，年度累计发生13269.79，利息356.08，偿还16107.08，期末余额为0[12] - 与安徽荃银锦秀种业科技2024年期初其他应收款余额706.62，年度累计发生1753.53，利息24.42，偿还1376.50，期末余额1108.07[12] - 与安徽荃银种业科技2024年期初其他应收款余额1064.14，年度累计发生10714.54，利息24.45，偿还11803.13，期末余额为0[12] - 与新疆金丰源种业2024年期初其他应收款余额7067.95，年度累计发生22002.58，利息470.69，偿还14402.79，期末余额15138.43[13] 其他往来情况 - 与安徽荃银高科农业产业2024年期初应收账款余额923.51，年度累计发生222.10，偿还769.06，期末余额376.55[13] - 安徽荃银种业科技2024年度往来累计发生（不含利息）2,718.16元[15] - 山高荃银供应链管理2024年度往来累计发生（不含利息）3,040.56元[16] - 甘肃荃银大漠种业预付账款2024年度往来累计发生（不含利息）12,487.41元[15] 其他 - 关联资金往来多为经营性往来，因销售采购种子等形成[14][15][16] - 汇总表于2025年4月29日获董事会批准[18]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2514628 号 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽 荃银高科种业股份有限公司 (以下简称"荃银高科") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...