阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度向 银行申请综合敞口授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 根据公司2025年度经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币813亿元的综合敞口授 信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），额度 可循环滚动使用。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各 家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围 内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-028 阳光电源股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合敞口授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[10] - 公司内部控制评价工作通常每年开展一次，情况变化时及时针对性检查[6] 组织架构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个委员会[12] - 2024年公司成立ESG发展中心，承接集团可持续发展战略制定等工作[16] 制度建设 - 2023年10月8日公司发布阳光纲领，含事业理念等五大部分[20] - 公司制定多项制度强化会计、财产、预算等管理工作[29][30][31] - 公司制定规范对外投资、债务性融资、关联交易等行为的制度[37][38][39] 风险管理 - 公司从五个方面识别内外部风险因素，确定重点关注和优先控制风险[24] - 公司建立多项控制措施和程序，如不相容职务分离控制等[25] 运营管理 - 公司于2024年12月31日上线业务流程管理系统（BPM）[44] - 公司加大数字化运营投入，采用多种管理系统提升运营效率[44][45] 缺陷认定 - 公司区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[48] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷[53]

阳光电源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-030 阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属控股子公司根据业务发展需要，2025 年度拟向仁卓智能科技有 限公司（以下简称"仁卓智能"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、 收取租赁费用预计总金额合计不超过 18,180.50 万元；向合肥蓝点数字电源有限 公司（以下简称"合肥蓝点"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收 取租赁费用预计总金额合计不超过 10,721 万元；向合肥零熵科技有限公司（以 下简称"合肥零熵"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费 用预计总金额合计不超过 2,670 万元；向仁洁智能科技有限公司（以下简称 ...

外汇业务计划 - 2025年公司及子公司外汇套期保值业务余额不超15亿美元，额度可循环[1][2][4] - 涉及外币为美元、欧元、澳元等，业务含远期结售汇等[4] - 资金来源为自有资金，交易对方是银行等金融机构[4] 业务审批与授权 - 2025年4月相关会议通过议案，待2024年度股东会审议[2][11] - 董事会授权董事长管理，期限自股东会通过起一年[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度并风控[1][5][6][7] - 开展业务可行，能规避风险、提高资金效率[9][10]

SUNGROW 2024 SUSTAINABILITY REPORT 2024可持续发展报告 关于本报告 本报告是阳光电源股份有限公司向社会公开发布的第十份可持续发展报告，旨在就公司可持续发展理 念、具体行动和绩效与利益相关方进行坦诚沟通，系统回应各方关注的可持续发展议题。 报告周期 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述时间。上期报告 已于2024年4月发布。 编制依据 本报告编制过程符合全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021年版），参考《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》，同时参考《国际财务报告可持续披 露准则第2号——气候相关披露》等相关标准。 报告范围 包括阳光电源及其控股子公司/单位，并与公司年报所覆盖的范围一致，主要的披露企业范围见本报告 后的"主要企业名录"。 报告披露 本报告与《阳光电源股份有限公司2024年年度报告》（以下简称《年报》）同步披露。报告内容所涉及的 财务数据与《年报》相符。财务年报已经独立第三方审计，本报告中提及的金额部分除特别说明外，均 以人民币为单位计量。 称谓说明 为便 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-033 阳光电源股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保 函的议案》。根据公司 2025 年整体生产经营计划，为加强资金管理、有效节省 财务费用、降低资金风险，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函，该事项 尚需股东会审议批准。现将相关内容公告如下： 1、代开保函额度 由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 82 亿元的保函。 2、期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内。 3、子公司范围 目前已成立的纳入合并范围内下属公司，以及上述期限到期前新成立的或新 纳入合并报表范围内的下属公司。 公司下属子公司具体信息详见附表。 4、风险防范 公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函到期情况， 控制可能的风险。 二、董事会审议情况 一、实施方案 阳光 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-040 阳光电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）第五届董事会 第十七次会议决定于 2025 年 5 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年年 度股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 ...

资金管理 - 同意公司使用不超过145亿元短期闲置自有资金进行现金管理[12] 股权激励 - 同意向431名激励对象归属201.705万股2022年限制性股票激励计划相关股票[18] - 同意向488名激励对象归属341.775万股2023年限制性股票激励计划相关股票[18] 会议情况 - 监事会于2025年4月15日发通知，4月25日召开第五届监事会第十四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>》等多项议案全票通过[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][15][17][18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东会审议批准[1][5][7][14][16] - 审议《关于2024年度监事薪酬的议案》时监事回避，该议案提交股东会审议[17] 监事会意见 - 监事会认为公司募集资金管理等合规，无违法违规及损害股东利益行为[2] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效，《2024年度内部控制评价报告》真实客观[4] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[15]

阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-022 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以 电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹 仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公司《2024 年年度报告》全文中第三节"管理层讨论与分析"部 分。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 公司 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-027 阳光电源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现 净利润为9,609,524,327.26元，公司法定公积金计提比例已超过总股本50%，可以 不再计提，余下未分配利润为9,609,524,327.26元，加上以前年度未分配利润 17,918,678,752.33元，扣除已派发2023年度现金股利1,418,695,812.45元，截至2024 年12月31日，母公司可供分配利润为26,109,507,267.14元，总股本为2,073,211,424 股。 ...