证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-057 中际旭创股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合 归属条件的股权激励对象共 104 名，可归属的第二类限制性股票数量为 2,003,680 股， 占目前公司总股本比例为 0.18%。 2、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异，本次首次授予限 制性股票在相关部门办理归属手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告， 敬请投资者注意。 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十八次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的首次授予限制性股票第 一个归属期归属条件已满足，根据《公司第三期限制性股票激励 ...

中际旭创（300308） 第四期限制性股票激励计划激励对象名单 中际旭创股份有限公司 第四期限制性股票激励计划激励对象名单 一、拟获授限制性股票的激励对象总体名单 单位：股 | 名 姓 | 位 职 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | NG KAH HOE | 核心技术 | 6,000 | 0.06% | 0.0005% | | （马来西亚） | 人员 | | | | | SOON CHEE YOONG | 核心技术 | 13,000 | 0.13% | 0.0012% | | （新加坡） | 人员 | | | | | NG KOK CHUANG | 核心业务 | 8,000 | 0.08% | 0.0007% | | （马来西亚） | 人员 | | | | | YE CUI | 中层管理 | 20,000 | 0.20% | 0.0018% | | （新加坡） | 人员 | | | | | ZHENG NING | 中层管理 | 20,000 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-059 中际旭创股份有限公司 关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量 的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的 规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司对第四期限制性股票激励计划 首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划 相关议案向全体股东征集 ...

限制性股票授予 - 2020年12月15日向148名激励对象授予899.90万股限制性股票[5] - 2021年2月10日向20名激励对象授予100.00万股限制性股票[6] 归属情况 - 2022年首次授予部分第一个归属期129人实际归属1,297,350股[7] - 2023年首次授予部分第二个归属期122人可归属1,614,700股[8] - 2023年预留部分第一个归属期19人可归属249,750股[8] - 2024年首次授予部分第三个归属期119人可归属2,361,900股[10] - 2024年预留部分第二个归属期19人可归属349,650股[10] 归属价格调整 - 2022年首次授予部分归属价格由25.48元/股调整为25.139元/股[7] - 2023年归属价格由26.34元/股调整为25.999元/股[8] - 2024年首次授予部分归属价格由25.139元/股调整为24.939元/股[10] - 2024年预留部分归属价格由25.999元/股调整为25.799元/股[10] - 第二期首次授予部分归属价格经派息调整后为24.489元/股[13] - 第二期预留部分归属价格经派息调整后为25.349元/股[15] - 第二期首次授予部分归属价格经转增调整后为17.49元/股[16] - 第二期预留部分归属价格经转增调整后为18.11元/股[16] 分红转增 - 以789,071,803股为基数，每10股派发现金红利4.50元，合计派355,082,311.35元[11] - 每10股转增4股，合计转增315,628,721股[11] 归属数量调整 - 第二期首次授予部分第四个归属期归属数量调整为3,857,770股[18] - 第二期预留部分第三个归属期归属数量调整为559,440股[18] 其他 - 归属数量和价格调整不影响财务状况和经营成果[19] - 监事会同意进行调整[20] - 律师认为激励计划归属条件成就、调整事项符合规定[21]

激励计划调整 - 2023年11月23日首次授予部分激励对象调为107名，授予数量调为718.60万股[6] - 2024年11月7日预留部分股票数量调为112.00万股，授予价格调为37.06元/股[7] - 首次授予部分限制性股票数量调整后为10,060,400股，价格调为37.06元/股[10][11] 权益分派 - 2023年度以789,071,803股为基数，每10股派现金红利4.50元，共派355,082,311.35元[9] - 2023年度以789,071,803股为基数，每10股转增4股，共转增315,628,721股[9] 合规说明 - 激励计划调整对财务和经营无实质性影响[12] - 监事会认为调整符合规定，未损害公司及股东利益[13] - 律师认为激励计划已获现阶段所需批准与授权，调整符合法规[14]

激励计划授予情况 - 2025年4月29日为授予日，以54元/股向752名激励对象授予888万股限制性股票[3] - 激励计划拟授予限制性股票总量为998万股，约占草案公告时公司股本总额的0.91%[6] - 首次授予888万股，约占草案公告时公司股本总额的0.81%；预留110万股，约占0.10%，占授予总量的11.02%[6] - 因20名激励对象放弃权益，激励对象人数由772名调整为752名，授予数量由890万股调整为888万股[5] 人员获授情况 - 核心业务人员XIAO YUE EDWARD获授18万股，占授予总量的1.80%，占总股本的0.0163%[7] - 其他中层管理人员等722人获授824.5万股，占授予总量的82.62%，占总股本的0.75%[9] 归属期及比例 - 首次授予限制性股票分四个归属期，归属权益数量占比分别为15%、25%、30%、30%[9] - 预留限制性股票分三个归属期，归属权益数量占比分别为30%、30%、40%[10] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期要求2025年度营业收入不低于310亿元[11] - 预留限制性股票第一个归属期要求2026年度营业收入不低于390亿元[11] 费用摊销 - 2025 - 2029年限制性股票费用摊销分别为11248万元、13697万元、8677万元、4481万元、1203万元，合计39306万元[19] 审议情况 - 2025年3月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年4月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过激励计划相关议案[15] 授予条件及合规性 - 董事会认为公司及首次授予激励对象未出现不能授予股份或不得成为激励对象情形，首次授予条件已成就[18] - 监事会同意以2025年4月29日为授予日，向752名激励对象授予888.00万股限制性股票[22] - 上海泽昌律师事务所认为公司本次授予相关事项合法、有效[23] 绩效考核结果 - 激励对象绩效考核结果为A、B档，限制性股票归属比例为100%；C档为50%；D、E档为0[13] - 若公司层面业绩考核不达标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属并作废失效[12]

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-054 中际旭创股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予部分第四个归属期归属条件已成就，本次符合 归属条件的股权激励对象共 119 名，可归属的第二类限制性股票数量为 3,857,770 股， 占目前公司总股本比例为 0.35%。 3、首次授予情况： （1）授予价格：25.48 元/股；经第四届董事会第二十六次会议审议归属价格调 整为 25.139 元/股；经第五届董事会第八次会议审议归属价格调整为 24.939 元/股； 经第五届董事会第二十一次会议审议归属价格调整为 17.49 元/股； （2）首次授予日：2020 年 12 月 15 日； | 姓 名 | | 职 位 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | ...

中际旭创监事会核查意见 中际旭创股份有限公司监事会 关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核 查，并发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单及股份数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 《中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不 存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司 2025 年第二次临时股东会 对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规。 本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足 《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中际旭创股份有限 公司第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-058 中际旭创股份有限公司 关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定，因 3 名首次授予限制性 股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性 股票不得办理股份归属；上述 3 名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票 共计 42,000 股，将由公司按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。 具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案 ...

激励计划流程 - 2025年3月17日，公司审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年3月27日至4月5日，公司对激励对象名单进行内部公示[14] - 2025年4月22日，监事会披露激励对象名单核查意见[14] - 2025年4月25日，公司召开临时股东会审议通过激励计划草案[15] - 2025年4月28日，公司审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[16] 激励调整情况 - 20名激励对象放弃20,000股限制性股票[19] - 激励对象人数由772名调整为752名[20] - 首次授予限制性股票数量由890.00万股调整为888.00万股[20] 授予相关数据 - 公司向752名激励对象授予888.00万股限制性股票[26] - 授予价格为54.00元/股[27] - 首次授予部分股票授予日为2025年4月29日[24] 人员获授情况 - XIAO YUE EDWARD获授180,000股，占授予总量1.80%[21] - ZHANG JIANYI获授60,000股，占授予总量0.60%[21] - MOK OSA CHOU SHUNG获授50,000股，占授予总量0.50%[21] - FAZLEE BIN ISNIN获授50,000股，占授予总量0.50%[21] - CHENG NING获授40,000股，占授予总量0.40%[21] - 722人获授8,245,000股，占授予总量82.62%[23] - 预留限制性股票1,100,000股，占授予总量11.02%[23] 授予条件及合规 - 公司需满足特定情形才能授予限制性股票[29] - 激励对象需满足特定情形才能获授限制性股票[29] - 公司和激励对象未出现不能授予情形，授予条件已满足[30] - 本次调整及授予合法、有效[31]