公司历史 - 公司前身龙口中际电工机械有限公司于2005年成立[28] - 2010年中际电工机械整体变更为山东中际电工装备股份有限公司[28] - 2017年中际装备与苏州旭创完成重大资产重组，股票简称中际旭创[28] 产品研发 - 2012年率先推出40G QSFP+全系列产品[28] - 2016年发布100G QSFP28 LR4 - Lite等产品[28] - 2018年推出业内首款400G QSFP - DD FR4光通信模块[28] - 2021年发布100G QSFP - DD等相干光模块产品[29] - 2022年400G全系列相干光模块实现量产[29] - 2023年发布1.6T OSFP - XD DR8 + 可插拔光模块[29] - 2024年全球首发1.6T OSFP DR8光模块[29] - 2025年率先完成单通道400G技术演示[30] 产能建设 - 2019年公司全资孙公司铜陵旭创项目投产[28] - 2022年泰国生产基地正式投产[29] ESG相关数据 - 2025年女性员工占比48.19%[36] - 2025年全部光伏项目年度合计减少3,225.59吨二氧化碳当量排放，外购绿电减少24,276.10吨二氧化碳排放[71] - 2025年公司员工差旅累计排放1,910.9tCO₂e[73] - 2025年苏州旭创、TeraHop Thailand均实现绿色能源占比10%，苏州旭创实现47.97%，TeraHop Thailand实现15.00%[79] - 2025年中际旭创投入1,531.17万元用于光伏等绿电购买[81] - 2025年单位营收碳排放量相对2019年下降57.76%，相对2024年下降35.03%[82] - 2025年公司购买绿电40,000MWh，超过计划的20,000MWh[128] - 2025年公司单位能耗相对2024年下降5.17%，超过下降5%的目标[128] - 2025年公司光伏项目总装机容量为5,141.6kW，年度共发电529.13万kWh，电力绿电使用量约占总用电量的16%[134] 环保目标 - 公司设定2040年实现使用绿色能源100%的目标[79] - 公司碳排放长期目标（2030）为单位营收碳排放量相对2019年下降30%，绝对目标（范围三类别一）在2025年基础上减少20%[82] - 公司环保目标为单位产值废弃物产生量较上一年度下降1%[93] 废弃物数据 - 2024年危险废弃物总量为124.26吨，不可回收废弃物总量为1,245.90吨，可回收废弃物总量为165.78吨[106] - 2025年危险废弃物总量为241.515吨，不可回收废弃物总量为1,407.92吨，可回收废弃物总量为751.31吨[106] - 全年累计回收再利用废弃物约486.42吨，占可回收废弃物总量的64.74%[140] 研发情况 - 报告期内公司共有研发人员2,169人，研发投入167,593.11万元，同比增长25.77%[153] - 2024年拥有专利371件，其中发明专利195件，年度新增授权专利58件，其中发明专利23件[158] - 2025年拥有专利411件，其中发明专利215件，年度新增授权专利44件，其中发明专利19件[158] 质量与服务 - 报告期内公司海内外工厂及子公司共开展质量培训29场[169] - 苏州旭创优化追溯系统后问题追溯效率提升约100%，实现稽核问题100%追踪闭环[171][172] - 报告期内客户响应度达100%，产品出厂合格率达100%[186] 供应链管理 - 2025年公司供应商审计维度融合ISO 19011及ESG要求，涵盖四大板块[194] - 泰国工厂包材本地化采购项目使交付周期从45天缩短至30天，综合采购成本降低40%[196] - 报告期内公司将供应商质量培训范围扩展至全供应链，量产供应商培训覆盖率达100%[198]

融资与荣誉 - 2025年公司完成定向增发，募集资金26.99亿元用于建设高端光模块产能及光电产业园和研发中心[39] - 2025年公司获2025财联社致远奖之ESG先锋企业奖等多项荣誉[47] 员工与环保 - 公司女性员工占比48.19%[53] - 2025年公司光伏项目减少3225.59吨二氧化碳当量排放，购买绿电减少24276.10吨二氧化碳当量排放[91][95] - 2025年员工商务旅行碳排放总量为1910.9吨二氧化碳当量[93][94] - 苏州旭创和泰国TeraHop在2025年实现绿色能源使用占比达10%，目标2040年达100%[97] - 2025年公司在光伏和其他绿电采购投资1531.17万元[100] - 2025年公司单位收入碳排放较2019年下降57.76%，较2024年下降35.03%[101] -报告期内公司环保总投资超580.36万元[114] - 2025年公司制造子公司均获ISO 14001环境管理体系认证，苏州旭创和泰国TeraHop通过RBA审计[117] - 报告期内公司产生6116.27吨非危险废物[128] - 固废和危废交叉污染率从培训前15%降至约1%[130] - 2025年总危险废物241.515吨，总不可回收废物1407.9吨，总可回收废物吨排放均合规，无取水和废水排放违规记录[1][141][148] - 2025年8月 和月，苏州和泰国公司进行化学品泄漏应急演练[138] - 泰国公司中水回用项目节水14,553 m³，节省水费泰铢[171] - 全年约吨废物回收再利用占可回收废物总量的64.[17][174][175] 技术研发 - 报告期内，公司有2169名研发人员，研发投入16.759311亿元，同比增长25.77%[192] - 公司建立全面内部知识产权管理系统，加强知识产权保护[194] - 公司积极参与国际和国内行业标准制定[196][197] 截至2024年底，公司专利总数371件，其中发明专利195件，新授权专利58件，其中发明专利23件[199] - 截至2年底，公司专利总数411件，其中发明专利215件，新授权专利44件，其中发明专利19件[199] 未来展望 - 公司需在中长期内应对政策和监管风险遵守国内外ESG标准[7][78] - 公司中长期有技术创新机会，可提供清洁技术用于通信设备和基础设施[78] - 公司计划到2026年，苏州、铜陵、台湾和泰国四地制造基地单位收入水耗强度较2023年降低5%[170] - 到2040年，苏州和泰国公司目标实现%使用绿电[153]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务，保证金或权利金上限不超150,000万元，最高合约价值不超1,500,000万元[5] - 涉及美元、欧元等币种，业务品种有外汇远期、掉期、期权等[3] 业务决策与实施 - 提请董事会授权总裁审批相关协议，有效期不超十二个月[6] - 通过当地合法银行等金融机构实施交易[7] 风险与控制 - 存在汇率波动等风险[8][9][10][11] - 通过加强研究等措施控制风险[12][13]

2025 年薪酬情况 - 董事长刘圣税前报酬 418.34 万元[3] - 常务副总裁王晓东税前报酬 100.70 万元[3] - 财务总监王晓丽税前报酬 251.26 万元[3] 2026 年薪酬规划 - 独立董事津贴每人每年税前 25 万元[8] - 非独立董事及高管绩效薪酬占比不低于 50%[9] 会议安排 - 2026 年 3 月 27 日董事会审议薪酬议案并提交股东会[13]

中际旭创股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）对会计师事务 所 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质。 此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。 截至 2025 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 172 人，注册会计师人数为 940 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

2025 年度财务决算报告 中际旭创股份有限公司 2025 年度，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中际 旭创股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年，公司实现营业收入 3,823,993.56 万元，同比增长 60.25%；实现营 业利润 1,359,691.99 万元，同比增长 124.74% ；归属于上市公司股东的净利润 1,079,725.43 万元，同比增长 108.78%。截至 2025 年底，公司总资产 4,528,897.09 万元，总负债 1,366,777.23 万元，净资产 3,162,119.86 万元，资产负债率 30.18%。 二、财务状况 （一）资产负债情况 | 项 | 目 | 年 2025 | 月 日 12 31 | 2024 | 年 月 12 31 | 日 | 变动幅度 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中际旭创股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步建立和完善中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《中际旭创股份 有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制。 二、制定股东回报规划的基本原则 公司制定股东回报规划应遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展 的原则，同时充分考虑、听取并 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-029 中际旭创股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）资金来源 公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司暂时闲置自有资金。 （五）使用期限 （三）投资额度 公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 300,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金 需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收 益，为公司及股东获取更好的回报。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收 益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。 为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益， ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-035 中际旭创股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 二十九次会议决议，公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召 开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会。 2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年度盈利水平和财务状况、以及未 来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2025 年度利润分配预案：2025 年度，董事 会拟定以公司现有总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 1,111,118,334.00 元（含税），其余 未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案 披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转 债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应 调整。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-023 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...