薪酬与考核委员会核查意见 中际旭创股份有限公司董事会 中际旭创股份有限公司薪酬与考核委员会 2、根据《激励计划（草案修订稿）》《第三期限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会对符合首次授予部分限制性股票第二 个归属期归属资格的激励对象名单及拟归属的限制性股票数量进行了审核，认 为：除其中 5 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归 属的限制性股票不得归属；其余 99 名激励对象第二个归属期绩效考核等级为"A、 B"，符合 100%的归属比例；薪酬与考核委员会同意公司为 99 名符合条件的激 励对象办理股份归属事宜，共计归属股份 2,482,200 股，归属价格为 36.16 元/股， 占公司最新总股本的 0.22%。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关 规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制 性股票数量进行了审核，认为：5 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属； 薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定 ...

1、中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次符合 归属条件的股权激励对象共 99 名，可归属的第二类限制性股票数量为 2,482,200 股， 占目前公司总股本比例为 0.22%。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-033 中际旭创股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异，本次首次授予限 制性股票在相关部门办理归属手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告， 敬请投资者注意。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公 司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董 事会认为激励对象所持的首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已满足，根据 《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称" ...

中际旭创股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2026)第0080号 (第一页，共二页) 中际旭创股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中际旭创公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中际旭创股份有 限公司(以下简称"中际旭创")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，中际旭创于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

2025 年度财务报表及审计报告 中际旭创股份有限公司 中际旭创股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 - 6 | | 公司利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 131 | | 补充资料 | | 审计报告 普华永道中天审字(2026)第10011号 (第一页，共七页) 中际旭创股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注。 （二） 我们的意见 我们认为，后附的财务报 ...

中际旭创股份有限公司 中际旭创管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2025 年修订)-第 21 号上市 公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放、管理与使用情况专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放、管理与使用情况的专项报告发表意见。我们 根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放、管理与 使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金 ...

关于中际旭创股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限 公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021） 第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。 （二）报告期内募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 ...

上海泽昌律师事务所 关于 中际旭创股份有限公司 调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属 价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨 作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 的 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二六年三月 | 五、结论性意见 11 | | --- | 上海泽昌律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 中际旭创、公司 | 指 | 中际旭创股份有限公司 | | 本次激励计划、激励计 | 指 | 中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | 指 | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象 ...

中际旭创股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （成波） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现就 本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成波，男，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2006 年至今，担任清华大学教授；2006 年至今，担任汽车安全与节能国 家重点实验室副主任职务；2011 年至今，担任清华大学苏州汽车研究院院长；2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事、 苏州明志科 ...

中际旭创股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （Yan Zhuang） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现就 本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人 Yan Zhuang（庄岩），1963 年 8 月出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权， 北方交通大学电气工程学学士、University of Alberta（加拿大阿尔伯塔大学）应用统 计学硕士和 University of Guelph（加拿大圭尔夫大学）市场管理学硕士和应用统计学 博士候选人。1995 年 ...

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事战淑萍、成波、屈文洲及 YAN ZHUANG 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事战淑萍、成波、屈文洲及 YAN ZHUANG 的任职经历以 及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 中际旭创股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 中际旭创股份有限公司董事会 2026 年 03 月 27 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...