业绩数据 - 2024年公司营业收入32.52亿元，同比增长67.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，同比增长84.07%[4] - 2024年公司经营性现金流12.63亿元，同比增长39.99%[5] 资产数据 - 2024年末公司总资产47.37亿元，较2023年末增长21.51%[5] - 2024年末公司净资产39.80亿元，较2023年末增长24.65%[5] 其他财务数据 - 2024年末应收账款7.76亿元，较年初增长82.81%[6] - 2024年末在建工程2.33亿元，较年初增长744.70%[6] - 2024年末合同负债1.84亿元，较年初增长119.86%[7] - 2024年末股本5.54亿元，较年初增长40.29%[8] 收支数据 - 2024年营业成本13.91亿元，同比增长57.04%[10] - 营业外支出减少94.90%[11] - 所得税费用增加73.01%[11] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计增加55.75%[12] - 经营活动现金流出小计增加66.87%[12] - 投资活动现金流入小计增加48.56%[12] - 投资活动现金流出小计增加85.85%[12] - 筹资活动现金流入小计减少33.35%[12] - 筹资活动现金流出小计增加354.16%[12] 每股收益数据 - 基本每股收益增加83.75%[14] 整体评价 - 2024年公司经营业绩整体显著提升，财务状况健康、稳健[15]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行财政部印发相关准则，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 本次变更不涉及追溯调整，不产生重大影响[9] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更符合规定且无重大影响，同意变更[10][11][12]

外汇套期保值业务 - 2025年4月17日董事会通过开展业务议案[2][3][5] - 预计最高合约价值不超15亿人民币或等值外币[2][3] - 业务期限12个月，额度可循环使用[2][3] - 业务含远期结售汇等外汇衍生产品[2][4] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强研究分析，制定制度控制风险[7] - 仅与合法资质金融机构合作[8]

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-013 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 12 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 60,480 股。 根据《中华人民共和国公 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实 开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，维护了公司利益 及股东权益；列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 1.监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开十次会议，会议召开的具体内容如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-1-16 | 第五届监事会第 一次临时会议 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 1、《关于公司 2023 | | | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] 投票规则 - 议案10需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[15] 登记相关 - 股东大会现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30等时段[6] - 异地股东登记须在2025年5月9日17:00前送达或传真[7] 其他 - 网络投票代码为"350394"，投票简称为"天孚投票"[13] - 会议议案包括公司2024年年度报告及其摘要等[17]

利润分配与股本变动 - 公司拟以553,972,161股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派276,986,080.5元，每10股转增4股，转增后总股本增至775,561,025股[11] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期，364名激励对象可归属1,324,904股限制性股票[20] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][12][16][22] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》全体监事回避表决，需提交2024年度股东大会审议[18] 业务与审计 - 监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构[23][24] 会计政策 - 监事会同意公司本次会计政策变更，认为符合规定且无重大财务影响[26][27]

激励对象 - 拟归属激励对象有364名[1] 归属情况 - 首次授予激励对象第一个归属期归属条件已成就[1] - 监事会同意为364名首次授予激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为1324904股[2]

利润分配 - 拟以553,972,161股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派276,986,080.5元[15] - 拟以553,972,161股为基数，每10股转增4股，合计转增221,588,864股，转增后总股本增至775,561,025股[16] - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，尚需提交2024年年度股东大会审议[39][42] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日14:30在苏州公司会议室召开[30] - 2024年年度股东大会网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[30] 董事会审议 - 多项议案获董事会审议通过，如2024年年度报告等，表决多为同意6票，反对0票，弃权0票[4][8][10][12][18][32] 激励计划 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票207,456股，调整激励对象人数[35] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，为364名对象办理归属1,324,904股[36] - 17名激励对象个人考核“良好”，本期个人层面归属比例80%[34] 其他事项 - 独立董事津贴确定为14.4万元/年（税前）[28] - 总股本由553,911,681股变更为553,972,161股，拟变更注册资本并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[45][46] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超15亿或等值外币，期限12个月内有效[47][48] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[49] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商，尚需股东大会审议[51][53] - 董事会评估独立董事2024年度独立性，认为符合要求[54][56] - 董事会同意会计政策变更，经审计委员会审议通过[57][58]

分红计划 - 公司拟定2025年中期分红，派现总额不超当期净利润[1] - 中期分红需满足净利润和累计未分配利润为正等条件[2] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权制定中期分红方案，期限至事项办理完毕[3][4] 审议情况 - 分红议案已通过部分审议，尚需2024年年度股东大会审议[5] 不确定性 - 2025年中期分红安排实施存在不确定性，不构成对投资者承诺[6]