本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-010 富临精工股份有限公司 关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告 富临精工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 - 1 - 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委 员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举非 独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、独立董事肖世德先生 为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满时止。 本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会的组成情况如 下： 战略委员会：王志红先生（主任委员）、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、 岳小平先生。 审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、潘鹰先生、肖世德先生。 特此公告。 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-008 富临精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股 份有限公司会议室。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年1月12日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2024年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于富临精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0048 号 致：富临精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-009 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场 和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司 2024 年 第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》 及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先 生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-007 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十一次会议定 于2024年1月29日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第二次临时 股东大会。公司已于2024年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），现 将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...

中德证券有限责任公司 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次培训依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关业务规则，重点讲解了上市公司 再融资、现金分红、股份回购、独立董事等规范运作事项的关注要点。 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，中德证券进 行了廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。 关于富临精工股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称 "中德证券"或"保荐机构"）作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司" 或"富临精工"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 1 月 3 日对富临精工相关人员进 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：富临精工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 联系电话：010-59026928 | | | | | 保荐代表人姓名：张少伟 联系电话：010-59026829 | | | | | 现场检查人员姓名：张少伟、许颖 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年1月3日至2024年1月5日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司三会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情 | | | | | 况及变动情况； | | | | | （4）了解公司在人员 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-006 富临精工股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师本次所发表 ...

彭建生先生在担任公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司对彭建生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-005 富临精工股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事彭 建生先生提交的书面辞职报告，彭建生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事 会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，彭建生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会对董事会的正常运作产生影响，彭建生先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，彭建生先生持有公司股份3,236,495股，彭建生离任后 将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律、法规及相关股份减持承诺。 ...