富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅江） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人傅江，中国国籍，1964 年出生，法学硕士学位，律师。历任四川省经济 律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四 川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，成都高新区人民检察院专家咨询委员 会委员。2014 年 5 月至 2020 年 5 月任成都振芯科技股份有限公司独立董事； 2017 年 3 月至 2022 年 6 月任成都唐源电气股份有限公司独 ...

富临精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《富临精工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，富临精工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络 ...

关于富临精工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11536号 富临精工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的富临精工股份有限公司（以下简称"富 临精工"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 富临精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴 ...

富临精工股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的要求，结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》， 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事潘鹰先 生、步丹璐女士、肖世德先生及报告期内换届选举离任的独立董事傅江先生、牟 文女士、陈立宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员在任职公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 富临精工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-026 富临精工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟对注册资本进行变更，根据《中华人民共和国公司法）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，将对《公 司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 币 1,223,471,316 | 元。 | 1,220,861,316 | 元。 | | 2 | 第十九条 1,223,471,316 | 公 司 股 份总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 股，公司的所有股份均为普 | | | | 股，公司的所有股份 | 1,220,861,316 | | | | 均为普通股。 | | 通股。 | | 三、其他说明 本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议， ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-018 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于 2024年4月21日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2024年4月26日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会 议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》规定。 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议 事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责， 促进了公司的规范化运作。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-024 富临精工股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分第一类限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"）相关规定，公司 2023 年 度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公 司层面考核要求，公司将回购注销 4 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的 261.00 万股第一类限制性股票，回购价格为 2.89 元/股（权益分派调整后）加上 中国人民银行同期存款利息之和。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-013 富临精工股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 富临精工股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东四川 富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）关于开展融资融券业务的函告， 现将具体情况公告如下： 富临集团与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，将其持有的公司 15,000,000 股无限售流通股转入招商证券客户信用交易 担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。 截至本公告披露日，富临集团持有公司股份 371,244,012 股，占公司总股本 的 30.34%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 305,244,012 股，占其所持 有公司股份总数的 82.22%，占公司总股本的 24.95%；存放于招商证券客户信用 交易担保证券账户的公司股份为 66,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 17.78%，占公司总股本的 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-012 富临精工股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月13日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 详见公司于2023年12月14日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023-103)等相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得绵阳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：富临精工股份有限公司 统一社会信用代码：91510700708956104R 法定代表人：王志红 注册资本：壹拾贰亿贰仟叁佰肆拾柒万壹仟叁佰壹拾陆元整 经营范围：研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领 域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系 统 ...