多元化政策 - 公司制定《董事会及全体员工多元化政策》助力可持续发展[2] - 政策自H股在港交所挂牌上市之日起生效[16] 董事会管理 - 提名委员会审阅评估董事会组成并推荐新董事[4] - 逐步提高女性董事比例，最终实现性别均等[7] 政策监督 - 提名委员会至少每年评估政策及检讨目标进度[11] - 政策概要及目标进度将披露于相关报告[13]

会议决议 - 2025年7月29日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止，修订《公司章程》及其他制度中与监事会相关条款[1] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，已通过董事会审议，尚需股东会审议[2][3] 股份相关 - 2015年6月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股36,670,000股[9] - 公司设立时发行股份总数为11000万股，每股面值为人民币1.00元[10][11] - 公司已发行股份数为862,688,641股，均为人民币普通股[11][12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] 股东权益与规则 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[12] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[16] - 连续十二个月内担保总额超公司最近一期经审计总资产30%的对外担保行为需股东会审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需股东会审议[16] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 组织架构与人员 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[73] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[34] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事人数比例不低于1/3[35] 会议与决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[29] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[36] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[37] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 利润分配方案董事会审议须全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决同意，监事会须全体监事过半数以上表决同意[38] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[39]

人员与业务规模 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家[3] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉131名从业人员[5] 诉讼赔偿 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担连带责任，尚余500万元赔偿金额[6] - 保千里案立信对部分债务15%部分担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[6] 人员业务量 - 滕海军近三年签署上市公司审计报告9份、复核3份[7] - 邹志近三年签署3份、复核0份[7] - 张宁近三年签署8份、复核13份[7] 未来展望 - 公司董事会审计委员会提议续聘立信为2025年度审计机构[9] - 公司第五届董事会第七次会议同意聘请立信为2025年审计机构，待股东会审议[10]

会议审议 - 2025年7月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程（草案）》及相关议事规则等议案[2][5] - 修订后的《公司章程（草案）》等部分文件尚需提交公司股东会审议[4] 股份相关 - 2015年6月11日在深交所上市，首次发行人民币普通股3667万股，原注册资本为人民币862688641元[11] - 公司股票每股面值1元，包括A股和H股，目前股份总数为862688641股，完成首次公开发行H股后有新的股本结构[11][12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份有相关方式、规定及限制[12][13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12][14] - 持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，证券公司等特定情形除外[13][14] 股东权益与义务 - 股东依法可请求召开、召集、主持、参加股东会，并行使表决权，要求查阅、复制相关材料应遵守规定[15][16] - 股东可请求法院撤销或认定股东会、董事会违规决议，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[15][17][18] - 控股股东、实际控制人应按规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益[21] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[19] 股东会相关 - 股东会需审议特定比率的交易及关连交易，部分关联交易和对外担保行为须经股东会审议[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、经全体独立董事过半数同意的独立董事可书面请求董事会召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[18] - 公司在特定情形下需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[17] - 股东会召开地点为公司住所地，现场会议地点变更需提前至少两个交易日通知并说明原因[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并完成备案或公告[18] - 公司召开股东会提供网络投票等方式，通过网络投票系统身份验证的投资者有表决权[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发股东会补充通知并公告临时提案内容[19] - 年度股东会召集人在召开20日前（或21日前）公告通知各股东，临时股东会在会议召开15日前公告通知各股东[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[19] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，有出席所需证件要求[20] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，关联事项决议须出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过[21][22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案，特殊情况可调整[23] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，辞任应提交书面报告，有生效条件及披露要求[23][24] - 董事会由8名或9名董事组成，含职工代表董事和独立董事，有专业资格及居住要求[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需经出席董事会的2/3以上董事通过[26] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[26] - 符合标准的关联交易事项，经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准并披露[26] 财务报告与审计 - 年度、半年度、季度财务会计报告需按规定时间报送[29] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发，审议利润分配政策变更或调整事项须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[29][30] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[30] 信息披露 - 公司可采用电子方式或在公司网站、证券交易所网站发布信息，向H股股东提供或派发公司通讯，向A股、H股股东的公告有发布要求[31][32] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[32] 其他规定 - 公司合并、减少注册资本、清算时需通知债权人并公告，债权人有相应权利[32] - 本章程由股东会审议通过之日起施行，或自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效施行[33]

独立董事提名 - 王庭聪被提名为胜宏科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王庭聪具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 王庭聪及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在相关大股东任职[7][8] - 王庭聪近期无特定不良任职情形，未受刑事、行政处罚等[9][10][11] - 王庭聪担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 王庭聪在该公司连续担任独立董事未超过六年[15] 承诺声明 - 王庭聪承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[16]

审计机构聘请 - 公司拟聘请香港立信为H股发行并上市审计机构，待股东会审议[1] - 2025年7月29日董事会、监事会审议通过聘请议案[8][9] 审计机构情况 - 香港立信成立于1981年，是BDO成员所[2] - 2024年末有超60名董事及1000名员工，为约200家上市公司提供年报审计服务[3] - 投保专业责任保险，近三年执业质量检查无重大影响事项[4][5][6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议8月15日14:30召开，网络投票8月15日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年8月11日[4] - 会议登记时间为2025年8月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 议案情况 - 审议取消监事会、发行H股等多项议案，议案5有11个子议案需逐项表决[7] - 议案1、2、4 - 11为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] 授信申请 - 公司拟向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度[8][24] 投票相关 - 网络投票代码为350476，投票简称为胜宏投票[18] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[9] 其他事项 - 授权代表出席股东会并行使投票等权利，期限至会议结束[23][25] - 参会登记表及资料8月13日17:00前送达，不接受电话登记[28]

会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2025年7月29日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于取消公司监事会的议案》同意3票，需提交股东会审议[5][6] - 监事会同意公司发行H股并在港交所主板上市，需提交股东会审议[9][10] H股发行 - H股每股面值1元[13] - 拟发行H股不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），承销商有15%超额配售权[20] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[18] - 发行价格市场化定价，由股东会授权人士与整体协调人协商确定[23] - 发行对象含境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者[25] - 由主承销商组织承销团承销，方式由股东会授权人士确定[31] - 发行上市筹资成本待确定[33] - 发行上市相关决议有效期24个月[42] 资金相关 - 拟向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度[60] - 发行H股募集资金用于境内外产能扩充[45] - 发行上市前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[49] 机构聘请 - 拟聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构[52] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[57] - 发行上市需聘请保荐人等专业中介机构[35]

会议及议案表决 - 胜宏科技第五届董事会第七次会议于2025年7月29日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东会审议[5][8][12][14][26][75] H股发行上市 - 拟发行H股每股面值1元，股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予承销商不超发行股数15%超额配售权[19][22] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，价格市场化定价[21][23] - 发行对象包括境外及境内合格投资者[25] - 相关决议有效期24个月，授权有效期依情况延长[43] - 募集资金扣除费用后用于境内外产能扩充等，董事会提请授权调整用途[46] - 发行由主承销商组织承销团承销，成本待确定，需聘专业中介机构[30][32][34] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制，国际配售优先特定投资者[27] - 发行上市完成后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[39] 授权相关 - 授权董事会及其授权人士处理H股发行上市事项，期限24个月[64] - 授权董事长行使《授权议案》权利，期限同《授权议案》[67] 制度及规则修订 - 修订现行《公司章程》及相关议事规则，形成草案提请股东会授权调整[73] - 拟修订多项内部治理制度并新增部分制度，发行上市日起生效[77] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，董事会通过日生效[80] 人员相关 - 提名王庭聪为独立非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满[82] - 聘请朱溪瑶、练少娥为联席公司秘书，董事会通过议案日生效[90] - 聘请香港立信德豪为境外审计机构，续聘立信为2025年度审计机构[94][101] 其他 - 向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度[104] - 2025年8月15日召开第四次临时股东会[107]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.33%，深证成指和创业板指表现强劲，其中创业板指大幅上涨1.86% [1] - 市场呈现分化态势，近3000只个股下跌，资金抱团现象明显 [1] - 全天成交额达到1.83万亿元，较前日略有增加 [6] 医药行业 - 恒瑞医药与葛兰素史克达成125亿美元合作协议，创下国产药企最大出海交易记录 [3] - 医药板块出现涨停潮，亚太药业、众生药业等十余家药企涨停 [3] - 政策面支持创新药发展，医保局明确"创新药不集采"为药企打开利润空间 [3] - 上半年中国药企出海金额实现翻倍增长，国际化进程加速 [3] - 资金连续三日净流入超50亿元，药明康德等CXO龙头企业受到带动 [3] 科技行业（PCB与AI算力） - PCB板块表现突出，方邦股份、沃格光电迅速涨停，胜宏科技大涨17%创历史新高，市值突破1500亿元 [3] - 高端PCB产品供不应求，订单已排至2026年，主要受英伟达恢复供货和800G光模块需求爆发驱动 [3] - 华为在人工智能大会上首次展出昇腾384超节点，带动中际旭创等CPO概念股上涨 [3] - 资金积极介入，游资章盟主买入兴森科技5764万元，机构扫货深南电路2.3亿元 [4] 雅江电站概念 - 雅鲁藏布江水电站进入关键施工期，设备订单显著增加 [5] - 西藏天路、西宁特钢直线涨停，西藏旅游实现6连板 [5] - 游资流沙河三天买入1729万元，板块具备政策红利和地域稀缺性特点 [5] 资金策略与行业配置 - 建议关注三条主线：硬逻辑（医药、PCB、雅江概念）、硬政策（三胎、AI算力）和硬避险（券商、消费） [7] - 需规避高位题材股、周期股（煤炭钢铁）和绩差小票 [8] - 仓位建议保持五成，重点观察量能变化和美联储议息会议影响 [6][7]