军工板块市场表现 - 军工板块午后出现局部异动，船舶方向领涨 [1] - 江龙船艇直线拉升封20CM涨停，长城军工逼近涨停 [1] - 中船应急、国瑞科技、神剑股份、合众思壮、中科海讯等个股跟涨 [1] 行业驱动因素 - 中邮证券指出军贸行情有望从军机整机、雷达相关标的扩散到导弹、弹药、军机产业链等领域 [1] - 业内预测2025年三、四季度可能是航空装备、航空发动机等签约下单的时间窗口 [1]

会议安排 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议[1] - 2025年5月19日召开2024年度股东会[1] 人事变动 - 补选席方远为第四届董事会非独立董事[1] - 变更席方远为公司法定代表人[1] 公司信息 - 公司注册资本为377,667,996元[2] - 公司成立于2003年01月21日[2] - 公司住所为中山市神湾镇桂竹路1号[2] - 近日完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照[2]

股东会信息 - 2025年4月24日公司董事会刊登召开2024年度股东会通知，5月19日下午14：30召开[5] - 截至2025年5月12日公司总股本为377,667,996股，本次股东大会享有表决权股份总数为375,928,515股[8] - 现场出席股东会股东及委托代理人4名，代表有表决权股份179,699,030股，占比47.8014% [8] - 网络投票股东162名，代表股份12,386,878股，占比3.2950% [9] - 参加股东会现场和网络投票股东及授权委托代理人共166人，代表有表决权股份总数192,085,908股，占比51.0964% [11] 议案表决情况 - 《<2024年年度报告>及其摘要》获191,733,388股同意，占出席有效表决权股份总数99.8165％；中小股东同意747,548股，占出席中小股东有效表决权股份总数67.9547％[13][14] - 《2024年度董事会工作报告》获191,723,388股同意，占出席有效表决权股份总数99.8113％；中小股东同意737,548股，占出席中小股东有效表决权股份总数67.0457％[16][17] - 《2024年度监事会工作报告》获191,723,388股同意，占出席有效表决权股份总数99.8113％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意191,731,688股，占比99.8156％；中小股东同意745,848股，占比67.8002％[20][21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意191,682,188股，占比99.7898％；中小股东同意696,348股，占比63.3005％[22][23] - 《2024年度内部控制评价报告》同意191,706,788股，占比99.8026％；中小股东同意720,948股，占比65.5367％[24][25] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意191,707,788股，占比99.8032％；中小股东同意721,948股，占比65.6276％[27][28] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意191,695,418股，占比99.7967％；中小股东同意709,578股，占比64.5031％[29][30] 其他 - 信达认为股东会召集与召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[47] - 信达同意法律意见书随股东会其他信息披露资料一并公告[48]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-024 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30； （2）网络投票日期和时间：2025年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

订单情况 - 2023 年与摩恩马林签订 2 艘 0.89 亿元养殖工作船订单，2024 年签订 12 艘总金额 6.29 亿元批量养殖工作船总合同，截至目前已生效 4 艘，金额 1.94 亿元 [1] - 2025 年 1 - 3 月新签订单不含税金额 1.46 亿元，同比增长 82.50%；截至 2025 年 3 月 31 日，在手订单不含税金额 14.70 亿元，同比下降 25.76% [2] - 2024 年签订海外市场订单不含税金额 3.43 亿元，订单占比为 34.93% [4] 产品技术 - 2025 年 4 月 25 日生效的 21 米级养殖工作船采用双体船型设计，总长 21 米，型宽 12 米，配备先进混合动力系统，耐低温船体结构，5.1 米型深设计配合开放式甲板，经 AI 大模型验证在北欧复杂海况下稳性优异 [2] - 5G - AI 智能无人艇研发项目已结题，采用铝合金双体船型，搭载水质传感和机械臂，有自动导航、远程驾驶功能，可在 50 米距离内自动识别障碍物实现自动避障，用于河道及近海智能打捞 [2] - 具备氢燃料动力工作船的生产能力，承建国内首艘入级中国船级社的 500kw 氢燃料电池动力工作船 [3] 财务状况 - 2024 年营收 17.29 亿元，较 2023 年的 11.87 亿元同比增长 45.72%；净利润同比下降 74.48%，原因是整体毛利偏低、部分项目回款周期长、应收账款增加、计提信用减值及财务费用增加 [2][4] - 2024 年新能源船艇收入占船艇销售收入比例为 4.31% [3] - 2024 年存货周转率为 12.29，2023 年为 8.62，较 2023 年提升了 3.67 [4] - 2024 年度现金流为负，主要受 2023 年大额订单影响，该订单 2023 年收取大额首付款，主要成本投入集中在 2024 年 [3] 发展规划 - 未来聚焦船艇制造主业，以产品大型化、新能源化、专业化为发展方向；开拓海外市场，构建国内外两套市场体系；加大船舶维修保养市场开拓；推动管理数字化和建造智能化；发挥上市平台功能 [4][5] 应对策略 - 主要设备找国产替代，增加国产设备采购，加强与优秀供应商深度合作，做好备选方案保障供应链安全 [2] - 2025 年调整产品结构，加强高附加值市场拓展，优化前端设计和生产组织，提高建造效率 [2] - 加强项目评估，关注项目毛利率水平，平衡订单规模和盈利能力 [3]

业绩相关 - 2024年10月29日签629,487,603元合同，占2024营收36.40%[2] - 同日签209,829,201元船舶订单，占2024营收12.13%[3] - 2条钢铝工作船订单92,804,432元，占2024营收5.37%[5][6] 未来展望 - 生效订单预计未来1 - 2年业绩积极[6] - 与摩恩马林签约若顺利提升海外竞争力和影响力[6] 其他 - 合同履行受市场等因素影响[7] - 将在定期报告披露订单履行情况[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19349845股A股，发行价19.38元/股，募集资金总额374999996.10元，净额366557213.31元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金345105725.98元，本期投入29711595.38元[2] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为8338825.18元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户期末余额为0元[2] - 2024年10月21日公司完成募集资金专用账户注销，划转节余资金78717.13元[3] 资金使用情况 - 2021年12月公司完成募集资金置换，置换总金额为35427038.96元[7] - 2022年8月公司获批使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元，并于2023年6月1日全部归还[8] 项目投资情况 - 海洋先进船艇智能制造项目截至期末投资进度为102.61%，本年度实现效益为 - 2587.36[14] - 偿还银行贷款项目截至期末投资进度为100.00%[14] 项目收益情况 - 海洋先进船艇智能制造项目未达预计收益，因2024年度船舶毛利偏低，经济效益不能覆盖分摊的期间费用[14]

业绩相关 - 2024年与澳龙船艇实际发生关联交易583.41万元[7] - 截至2024年底担保余额16170万元，占净资产19.60%[7] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] 审计与评价 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认为内控体系完善且执行有效[8] - 监事会认为年报真实准确反映经营情况[9]

会计政策变更 - 2024年12月公司据财政部文件变更会计政策[3] - 变更无需经董事会等审议批准[4] - 变更自规定起始日执行[3] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调增7,862,055.44元[5] - 2023年度合并利润表销售费用调减7,862,055.44元[5] - 2023年度母公司利润表营业成本调增7,598,643.65元[5] - 2023年度母公司利润表销售费用调减7,598,643.65元[5] 变更影响 - 变更对财务等无重大影响[2] - 符合法规能公允反映情况[5] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[1] 业务收入 - 2024年度业务总收入12253.49万元，审计业务收入10500.08万元[1] - 2024年度证券业务收入6619.61万元，上市公司审计收费3933.60万元[1][2] 客户数量 - 截至2024年12月31日，为36家上市公司提供审计服务[1] 风险保障 - 截至2024年12月31日，已提取职业风险基金773.38万元[3] - 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次和自律监管措施1次[5] 审计情况 - 2024年续聘为审计机构，出具标准无保留意见报告[10][11]