证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-107 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长提议回购公司股份的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人、董事长孙志华先生《关于提议浙江长盛滑动轴承股份有限公 司回购公司股份的函》。具体内容如下： （一）提议人基本情况 提议人孙志华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。截至提议提交日， 孙志华先生直接持有公司股份 95,250,781 股，占公司总股本比例为 31.87%。根 据相关法律法规及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，孙志华先生享有提案权。 （二）提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、资金总额、资 金来源、数量、占公司总股本的比例以及回购期限 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回 购实施 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-106 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员和证券事 务代表的议案》，同意聘任褚晨剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》第八条："总经理为公司的法 定代表人"。因此，公司法定代表人变更为褚晨剑先生。近日，公司办理完成了 工商变更登记手续，并已取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，登记情 况如下： 统一社会信用代码：91330400609458425P 名称：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：褚晨剑 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 住所：嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 经营范围：生产销售自润滑、固体润滑、水润滑、双金属、含油粉末冶金的 滑动轴承、轴瓦、滑块、垫 ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | --- | |  活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中泰证券线上业绩说明电话会、国盛证券线上业绩说明电话会 | | 人员姓名 | | | | 时 间 2023 年 | 10 月 25 | 日上午 10:00-11:00、下午 15:00—16:00 | | 地 点 | | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | 上市公司 | | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | | 接待人员姓名 | | | | 公司于 | 2023 25 | 年 10 月 日上午 10:00-11:00、下午 15:00—16:00 | | | | 举行了业绩说明电话会议，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资 | | | 者关注的问题进行了回复。 | | | | | 主要问题和回复如下： | | | | 1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 | | | | 公司前三季度经营业务总体表现较好，前三季度营业收入 8.19 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.84亿元，同比增长4.59%；年初至报告期末营业收入8.19亿元，同比增长2.23%[3] - 营业总收入为8.19亿元，较上期8.02亿元增长2.23%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6018.7万元，同比增长13.81%；年初至报告期末为1.79亿元，同比增长36.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5589.1万元，同比增长29.10%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长55.54%[3] - 营业利润为2.10亿元，较上期1.52亿元增长38.02%[16] - 利润总额为2.10亿元，较上期1.52亿元增长37.92%[16] - 净利润为1.80亿元，较上期1.30亿元增长39.08%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比增长149.25%[3] - 经营活动现金流入小计本期为719,998,129.41元，上期为762,485,665.59元，同比减少约5.57%[17] - 经营活动现金流出小计本期为523,731,626.87元，上期为683,744,205.28元，同比减少约23.39%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为196,266,502.54元，上期为78,741,460.31元，同比增加约149.25%[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产18.11亿元，较上年度末增长7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益14.80亿元，较上年度末增长8.38%[3] - 资产总计为18.11亿元，较上期16.88亿元增长7.27%[13] - 负债合计为2.41亿元，较上期2.31亿元增长4.16%[13] - 所有者权益合计为15.70亿元，较上期14.57亿元增长7.70%[14] 特定资产项目变化情况 - 2023年9月30日货币资金4.35亿元，较2022年12月31日增长374.32%，主要系期末购买理财产品减少所致[7] - 2023年9月30日交易性金融资产2.04亿元，较2022年12月31日下降54.06%，主要系期末购买理财产品减少所致[7] - 2023年9月30日货币资金435057899.82元，1月1日为91722083.06元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产203842499.82元，1月1日为443671699.57元[12] - 2023年9月30日应收账款263096498.12元，1月1日为245819395.68元[12] - 2023年9月30日存货186067071.75元，1月1日为210060038.86元[12] - 2023年9月30日流动资产合计1168845106.90元，1月1日为1050930456.04元[12] - 2023年9月30日固定资产479431099.58元，1月1日为491614665.08元[12] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用 - 510.48万元，较2022年1 - 9月增长61.82%，主要系外币汇率上升，汇兑收益增加所致[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数11032户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中孙志华持股比例31.87%，持股数量9525.08万股[8] - 王伟杰持股比例1.86%，持股数5549400股；陆思泉持股比例1.53%，持股数4566375股[9] - 前10名无限售条件股东中，孙薇卿持股44550000股，孙志华持股21577695股[9] 限售股情况 - 孙志华期初限售股数75908086股，本期解除限售2235000股，期末限售股数73673086股[11] - 褚晨剑期初限售股数11137500股，本期解除限售1117500股，期末限售股数10020000股[11] 营业成本情况 - 营业总成本为6.29亿元，较上期6.80亿元下降7.38%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.60元，较上期0.44元增长36.36%[16] - 稀释每股收益为0.60元，较上期0.44元增长36.36%[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为550,164,252.00元，上期为1,383,616,026.90元，同比减少约60.24%[17] - 投资活动现金流出小计本期为366,989,341.54元，上期为1,479,647,423.98元，同比减少约75.33%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为183,174,910.46元，上期为 - 96,031,397.08元，同比增加约290.74%[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为149,560,685.57元，上期为83,630,602.32元，同比增加约78.84%[18] - 筹资活动现金流出小计本期为188,279,259.16元，上期为126,855,542.49元，同比增加约48.42%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,718,573.59元，上期为 - 43,224,940.17元，同比增加约10.42%[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为342,302,276.88元，上期为 - 59,811,791.42元，同比增加约678.23%[18]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年独立董事第一次专门会议 审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司独立董事召开 2023 年独立董事第一次专门会议，独立董事就公司第五届董事会第一次会议相 关事项及议案进行了认真审核，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等 有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求 是、客观公正的原则，我们就公司第五届董事会第一次会议相关事项及议案发表 审核意见如下： （本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年独立董事第一次专 门会议审核意见》之签署页） 独立董事： 陈树大（签字） ____________ 马正良（签字） ____________ 万源星（签字） ____________ （一）独立董事关于《关于 2023 年 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五 届董事会第二次临时会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届监 事会第二次临时会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时 审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了 本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-102 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二次临时会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方 式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-101 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次临时会议审议通过 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-099 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次临时会 议于2023年9月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，临时会议通知于2023年9月22 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第十四次会 议和 ...

第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 名。 第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会 ...