资金使用 - 公司获批用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存单购买 - 近日用5000万元闲置募集资金买浦发银行大额存单，年化收益率3.35%[4] - 近日用2000万元闲置募集资金买浦发银行大额存单，年化收益率3.45%[4] - 2021 - 2023年有多笔不同金额、银行、利率的大额存单购买记录[9][10][11][12]

会议信息 - 上海瀚讯2024年第一次临时股东大会由第三届董事会第九次临时会议于3月18日决定召开，3月20日发布通知[4] - 现场会议于4月8日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人共11人，代表股份164,998,459股，占股本总额26.2751%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整内部结构的议案》总表决同意164,619,059股，占比99.7701%[12] - 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》中小股东表决同意53,095,166股，占比99.2905%[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2024-013 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-012 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 其所持 | 公司总 | | | | | | | | | | | | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 名称 | （股） | 例(%) | 数量（股） | 股份比 | 股本比 | | | | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | 例(%) | 例(%) | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有 ...

股份解除质押 - 上海双由解除两笔质押股份，分别为190,000股和3,675,000股[1] - 190,000股占上海双由持股0.17%，占总股本0.03%[1] - 3,675,000股占上海双由持股3.30%，占总股本0.59%[1] 股份持有与质押情况 - 截至披露日，上海双由持股111,523,893股，占比17.76%[4] - 上海双由已质押股份38,810,000股，占其持股34.80%，占总股本6.18%[4] - 上海双由质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-004 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开的第三届董事会第六次临时会议及 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 选举花贵如先生、侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，花贵如先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，花 贵如先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公 告编号 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-003 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由将其所持有公司的部分股份进行了补充质押。具体事项如下： | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | | 第一大股 | 押数量 | | | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | | 致行 ...

公司 2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日计提减值准备合计人民币 70,205,552.87 元。明细如下表： 单位：元 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-001 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日各类应收款项、 存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动 资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 10 月 1 日-2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对创业板上市公司股票交易规范、投资者管理等要求加深了理解和认识，有助于 进一步提升公司的规范运作水平和信息披露质量，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海瀚讯信息技术股份有 限公司（以下简称"上海瀚讯"、"上市公司""公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训， 本次培训的具体情况如下： 一、 本次培训的基本情况 2023 年 12 月 27 日，海通证券保荐代表人王鹏程对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员、部分中层管理人员进行了培训。 二、 培训主要内容 本次培训主要内容为上市公司股东、董监高股票交易行为规范、投资者管理、 公司现金分红相关法律法规。公司参会人员就部分问题向海通证券授课人员 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第四次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...