公司治理 - 2024年独立董事亲自出席10次董事会会议和3次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，对关联交易议案发表同意意见[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间21天[12] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计与人事 - 续聘大华会计师事务所[18] - 董事会换届选举，审查财务负责人候选人任职资格[19] 薪酬与股权 - 审查通过2023年度董事及高管薪酬方案[20] - 第二批股票锁定期于2024年7月14日届满且符合解锁条件[22] - 2024年向93名激励对象首次授予214.46万份股票期权，行权价24.02元/份[22] - 2024年6月21日171.08万股非交易过户至员工持股计划，过户价11.7603元/股[22]

提名委员会组成 - 至少由三名董事委员组成，独立董事应过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 人员补选与变动 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 提名委员会因委员变动人数不满足规定时，董事会应在三个月内补足[7] 职责与评估 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[9] - 支持公司至少每两年一次评估董事会表现[9] - 若拟重新委任的独立非执行董事已在任超过9年，需经股东审议通过[9] 选任程序 - 董事、高级管理人员选任时，需征求被提名人同意[13] 会议相关 - 会议为不定期会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 决议需全体委员过半数同意方为通过[17] - 委员不能亲自出席会议应书面委托其他独立董事代为出席[17] - 可召集相关人员列席会议但非委员无表决权[17] - 会议对议案采取集中审议、依次表决规则[17] - 与所议事项有利害关系的委员应回避表决[17] - 由全体成员书面签署之决议案亦为有效[18] 其他 - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[11] - 会议档案保存期限为10年[19] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释[22] - 工作细则自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度大华会计师事务所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华会计师事务所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 公司决策 - 2024年审议通过续聘大华所为公司2024年度审计机构[3] 审计工作 - 大华所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告等[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计人员沟通并开会审议相关议案[6]

资金使用 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种含银行结构性存款、理财产品等[2] - 资金可滚动使用，期限至2025年度股东大会召开[3][4] 投资目的与风险 - 目的是提高资金利用效率和整体收益[3] - 购买理财产品可能受市场波动影响，短期收益难预期[2] 决策情况 - 该议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 监事会认为决策合规，不损害公司及中小股东利益[8]

审计机构聘请 - 2025年3月27日多会议同意聘请德勤为H股发行上市审计机构[1][5][6] - 聘请事项需提交2024年度股东大会审议，通过生效[2][7] - 2020年起香港相关部门检查德勤，近三年无重大影响事项[4] 公告信息 - 公告发布于2025年3月28日，备查文件含多项决议[8][10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行H股并申请在港交所主板挂牌上市[1] 其他新策略 - 2025年3月27日审议通过增选独立董事议案[1] - 董事会提名白显月为独立董事，任期自发行上市日至第四届董事会任期届满[1] - 白显月任职资格和独立性需审核及股东大会审议[1]

多元化政策 - 列出董事会提名董事及实现成员和雇员多元化方针政策[2] - 致力于为雇员缔造包容环境，提供平等机会[3] - 维持董事会和雇员层面性别多元化，目标性别均等[6] 提名委员会职责 - 按规定程序识别、考察及提名董事候选人[7] - 定期检讨政策，监察落实情况并向董事会汇报[7] 报告披露 - 每年在企业管治报告中评核及汇报多元化执行情况[8] - 协助制定可计量目标或计划并在报告内披露[10] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，H股在港交所上市之日起生效[12]

章程修订与工商登记 - 公司于2025年3月27日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案[2] - 本次公司章程修订事项需提交股东大会以特别表决方式审议[39] - 授权管理层及其授权人员办理工商变更登记、公司章程备案等[39] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股份收购与转让 - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[4] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[6] 重大事项审议 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准特定金额和比例的关联交易事项[7] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 对外担保 - 多项对外担保情形须经股东会审议通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[10] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任特定职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[29] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[30][31] 其他 - 公司解聘会计师事务所应提前10天通知[32] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入106.22亿元，同比增长49.30%[2] - 2024年净利润4.08亿元，同比增长85.51%[2] - 2024年扣非净利润3.19亿元，同比增长214.33%[2] - 子品牌小鹿蓝蓝2024年销售近10亿元并实现较好盈利[7] - 2023年度和2024年前三季度分别分配现金红利1.001536435亿元和0.500911625亿元，占比45.57%和14.68%[10] 新策略 - 围绕“一品一链”供应链战略推进全球原料直采等[4] - 围绕“D+N”全渠道战略以短视频打造内容大单品[5] - 加快布局和孵化超大腕等新品牌，形成多品牌矩阵[7] - 依托数字化构建248个小而美经营体[8] - 规范和完善内部治理结构，人员参加监管培训[9] - 通过多种途径与投资者互动，加强权益保护[13] 未来展望 - 2025年加强董事会建设，提升企业治理水平[17] - 2025年规范信息披露工作，强化投资关系管理[18][19] - 2025年完善内部管理制度，提升规范运作水平[20] - 2025年践行企业社会责任，展现公众市场形象[21] 新产品和新技术研发 - 2024年度推出超千款新品保持市场敏感度[25] 其他 - 2024年董事会召开10次会议，程序合规议案均通过[14] - 报告期内召开1次年度和2次临时股东大会，董事会执行决议[15] - 报告期内审计等委员会分别召开5、3、1、3次会议[16] - 主营坚果产品核心原材料有价格波动风险，已建缓释机制[22] - 2012年启动ISO9001建设，2014年通过双认证，获检测实验室双C认证[24] - “三只松鼠”商标获驰名商标保护，已建知识产权体系[26]

业绩与用户数据 - 累计服务消费者8亿人次，全网粉丝数超1.7亿[14][15] - 2023年度和2024年前三季度分别分配现金红利100,153,643.50元和50,091,162.50元，分别占当期净利润比例为45.57%和14.68%[97] - 2024年线下新分销含税年销售额突破30亿元[144] - 2024年松鼠小镇为全国超150万人次带来体验，五年累计接待超650万人次，累计注册会员超120万人[145] - 截至2024年，三只松鼠系列动画片及短视频网络播放量累计超140亿人次，全网粉丝量突破2000万，陪伴中国大陆地区超4亿观众[147] - 水牛乳千层吐司等年销售额破千万[124] - 三只松鼠X唐宫夜宴上线一周跻身天猫大盘TOP3，累计销售额超百万元[126] 未来展望 - 2024年拟不超过6.6亿元开展零售、制造到品牌的持续布局[22] - 2024年践行“高端性价比”战略，目标业绩“重回百亿”并保持良性增长[15] 新产品与新技术研发 - 2024年8月发布105款适配分销渠道新品[22] - 2024年推出一系列联名产品及千万级新品和高潜风味坚果[120][121] - 2024年联合在研十四五国家重点研发计划3项、安徽省重点研究计划1项，完成省级科技项目验收2项[70] - 截至2024年底，共申请专利530件，其中授权专利243件，发明专利39件[132][196] - 主导或参与制修订10个国家标准、19个行业标准、10个团体标准[138][196] 市场扩张与并购 - 2024年货节短视频电商渠道覆盖15万+短视频类带货达人，12月28日抖音渠道总销售1.35亿元，贾乃亮专场直播带货销售额破1.12亿[144] 其他新策略 - 2024年推行廉洁共治理念，发布全新使命，执行全新《松鼠廉洁5PS令》[61] - 2024年推进组织的网络化管理，形成“品销合一”组织形态与“高度协同”组织价值观[81] - 2024年以品类为经营单元拉通全链条质量管理链路[114] - 2024年邀请网易数帆专业讲师对数据项目团队成员进行培训及认证，支持数字业务快速响应[69] 公司规模与人员 - 拥有近3000名正式员工[15] - 成立12年，党员由3名发展至300多名[34] - 超45%党员担任经理及以上岗位[34] - 企业高管中党员占比超70%[34] - 重要部门负责人中80%以上是党员[34] - 党建展厅“红松鼠空间”面积为200平方米[36] - 截至目前，培训新员工7698人次，专场泛廉洁人员培训4634人次，员工总培训28260人次，供应商培训9721场共31971人次[54] 生产与供应链 - 原材料产地遍布全球超18个国家和地区[103][106] - 2024年安徽无为产业园通过BRCGS食品安全全球标准认证，园区工厂100%建立三级标准管控体系，年度内外部抽检合格率100%[108] - 每日坚果工厂投入使用全自动数粒设备，引入智能环境在线监控装置，2024年导入ERP管理平台和MES系统[110] - 全资子公司检测实验室超5000平米，有仪器300余台，大型仪器20余台，具备247项检测能力，获47项检测技术专利[119] - 截至2024年底已联合供应商在多地建立坚果果干原材料种植基地[186] - 2015 - 2024年陆续挂牌夏威夷果、榛子等多个契约基地[187] - 十多年携手500余家合作伙伴，带动供应链产值超500亿[189] - 云南广西夏威夷果种植达400万亩，安徽全椒碧根果种植面积约8.5万亩[189] - 2024年采购迪思夏果超1200吨[190] - 云筱食品坚果采购量从5公斤增长到3000吨，产值规模增长超十倍[192] - 优鲜沛2023年7月与公司就十亿级大单品合作[194] 公司治理与荣誉 - 2024年证券业务0监管修正、0监管处罚，连续第四年在深交所信息披露考核获最优A级[93] - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议、8次监事会会议、11次专门委员会会议、3次独立董事专门会议[94] - 2024年编制、披露定期报告4份、临时公告138份，同比去年增长超60%[94] - 2024年连续3年披露《三只松鼠股份有限公司社会责任报告》[94] - 2024年荣获“金牛董秘奖”“2024年上市公司董事会秘书履职评价4A级”证书等多项荣誉[95] - 深交所互动易平台回复投资者网络提问79条，回复率达100%，2024年接听股东电话超150个，投关邮箱收到超600封邮件[97] - 2024年券商发布超100篇关于三只松鼠的研究报告，其中深度报告超10篇[97] 客服与市场 - 2024年超118家线上店铺使用人工智能客服机器人，参与接待人数超1138万，在线平台平均响应时长35.6s，答问比167.8%，回复率99.9%，客户满意度（在线）90.2%，DSR评分4.82773/5.000，全渠道与消费者对话互动累计超21亿人次[140] - 市场满意率相比行业水平提高15%以上[163] 工厂情况 - 每日坚果一期工厂建筑面积6000平方米，日峰值产能约6万盒[164] - 截至目前，每日坚果工厂生产仓储面积合计1.2万平，100%覆盖每日坚果单拍订单的工厂直发[168] - 截至2024年底，翱兰松鼠食品3条自动化生产线完成优化改造，坚果产品年产量2.5万吨[171] - 为1600万余件新品赋予一物一码标签[179] - 采用10 - 30万级净化车间标准，领先同类企业[160] - 采用30万级洁净车间以及正压环境，洁净度更严格[165] - 共计38条全自动化生产线，提升行业自动化水平[166]