北京指南针科技发展股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《北京指南针科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司整体战略发展规划、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做 出的安排。 二、本规划的制订原则 （一）公司充分考虑对投资者的 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-030 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十八次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司未来三年（2025 年-2 ...

会议安排 - 2025年2月21日发董事会会议通知，24日召开[2] - 2025年3月12日召开第一次临时股东大会[5] 借款事项 - 广州展新提供10000万元借款，期限不超1年，年利率4.2708%[3] 股权信息 - 广州展新持股165626536股，比例40.15%[3] 议案表决 - 两议案表决均7票同意，待股东大会审议[3][4]

北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 在"高质量"作为贯穿"十四五"时期资本市场改革发展主线的情况下，我 国资本市场活力不断释放、韧性不断提升。2024 年 4 月，国务院发布《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强调了资本市场的内在稳 定性，强化了投资者保护，并对金融监管内容进行了明确和务实的表述，为证券 行业的稳定发展提供了政策支持。有助于推动证券行业的高质量发展，增强市场 1 活力和韧性，更好地服务于国家经济的转型升级。 经过三十多年的探索发展，中国资本市场进入了发行市场化、退市常态化的 优胜劣汰规范模式，资本市场内在功能充分发挥，证券行业迎来新发展机会。 2、资本市场高水平对外开放，投资者机构化趋势明显 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"或"公司"）为了 满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司证券发 ...

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京指南针科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调 整向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见 如下： 1、公司调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 2、公司调整后的本次发行方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发 展阶段、财务状况、资金需求等情况，详细论证了本次发行的必要性和可行性。 本次发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符 合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使 ...

股票简称：指南针 股票代码：300803 股票上市地：深圳证券交易所 北京指南针科技发展股份有限公司 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. （北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 北京指南针科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书 的公告》等相关规定编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明， ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-025 北京指南针科技发展股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整内容 1、发行数量 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日召开第十三届董事会第二次会议、第十四届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。公司于 2023 年 5 月 15 日召开第十三届 董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长 授权董事会及董事会授权人士全权 ...

在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根 据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先行对麦高证券进行增资。公 司已于 2022 年 7 月和 2024 年 12 月分别以自筹资金 5.00 亿元和 2.00 亿元先行 增资麦高证券，并将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金 7.00 亿元予以置换。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项 目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金总额不超过 290,458 万 元（含本数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司 全资子公司麦高证券有限责任公司（原名为"网信证券有限责任公司"，以下简 称"麦高证券"）。具体而言，麦高证券拟使用不超过 80,000.00 万元用于发展财 富管理业务，不超过 50,000.00 万元 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润10,419.71万元，扣非后9,652.22万元[3] - 2024年末总股本412,563,611股，发行前598,217,235股，发行后777,682,405股[5] - 2024年扣非前基本每股收益0.25元/股，扣非后0.23元/股[6] 募集资金 - 2025年6月拟完成发行，募集资金290,458万元[2][3] - 募集资金净额用于增资麦高证券[10] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、增或减10%，发行后每股收益均下降[6] 新策略 - 向麦高证券派驻人员加强团队建设[12] - 推进金融科技赋能麦高证券[12] - 协同麦高证券发掘新商机[13] - 完善《募集资金管理及使用制度》[15] - 充实麦高证券资本，提升服务能力[16] - 完善治理结构，加强管理和内控[17] 承诺事项 - 全体董高、控股股东、实控人、公司承诺履行填补回报措施[20][21][22][23] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会及股东大会审议通过[23] - 修改相关事项经董事会审议通过无需股东大会审议[23]