安克创新（300866）(300866.SZ)发布公告，为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争 力，公司拟在境外发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板挂 牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内(即经公司 股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 ...

公司战略举措 - 公司拟在境外发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市[1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局并提升综合竞争力[1] - 公司将在股东会决议有效期内（审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市[1] 股东利益考量 - 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场情况[1]

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 4、会议召开时间： 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第四次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议：2025 年 1 ...

公司资本运作 - 安克创新计划在境外发行境外上市股份(H股) [1] - 公司拟申请在香港联合交易所主板挂牌上市 [1]

公司战略与资本市场举措 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 该决议已于2025年11月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过 [1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局并提升综合竞争力 [1] 发行与上市进展状态 - 本次发行上市计划尚需提交公司股东会审议 [1] - 计划需取得中国证监会、香港联交所和香港证监会等监管机构的备案、批准和/或核准 [1] - 截至公告披露日，发行的具体细节尚未最终确定 [1]

格隆汇11月11日丨安克创新(300866.SZ)公布，为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争 力，公司拟在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"） 主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联（连）交易、对外捐赠等事项； 1 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] - 公司主要股东指有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士[8] - 公司关连人士可在附属公司股东会个别或共同行使10%或以上表决权的非全资附属公司为关连附属公司[11] - 基本关连人士个人或公司等共同直接或间接持有合营公司出缴资本等30%或以上权益时，合营伙伴为关连人士联系人[10][11] - 与关联人签署协议生效后或未来12个月内将具有关联情形的视同为关联人[7] - 过去12个月内曾具有关联情形的视同为关联人[8] 非重大附属公司标准 - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10%[12] - 非重大附属公司最近一个财政年度有关百分比率少于5%[12] 关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，由董事长或其授权人士决定并报董事会备案[18] - 公司与关联人拟发生的关联交易（提供担保、财务资助除外），与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，需披露并提交董事会审议[18] - 公司与关联人拟发生的关联交易，交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或为关联人提供担保，需披露并提交董事会和股东会审议[19] 担保规定 - 公司为控股股东、实控人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[19] 审议流程 - 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[20] - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[20][21] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，回避股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[23] 交易金额计算 - 公司与关联人共同投资等，以投资、增资等发生额为计算标准适用相关规定[25] - 公司拟部分或全部放弃同比例增资或优先受让权，以实际增资或受让额与放弃部分金额之和为交易金额[25] - 公司向关联方委托理财以发生额为交易金额，连续十二个月累计计算[26] - 连串关连交易在十二个月内进行或完成需合并计算，资产收购合并计算期可能为二十四个月[27] 日常关联交易 - 公司日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计需重新履行程序[29] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序[29] 豁免与免予规定 - 公司与关联人部分交易可豁免提交股东会审议[30] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式履行义务[31] - 非完全豁免的持续关连交易协议期限通常不超三年，需设最高交易限额[32][33] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[41] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[41] 披露要求 - 上市公司披露关联交易需向证券交易所提交公告文稿、协议等文件[37] - 关联交易公告应包含定价政策、交易协议主要内容等[36] - 公司应在年报和半年报中披露重大关联交易事项[38] - 上市公司可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[39] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[39] 其他规定 - 高溢价购买资产或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身净资产收益率时，交易对方原则上应提供盈利担保等承诺[38] - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[44] - 本办法自公司H股在港交所上市之日起生效并由董事会负责解释[50][51]

（H 股发行并上市后适用） 1. 目的 安克创新科技股份有限公司 董事提名政策（草案） 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事 会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事会提名适当人 选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东会上聘任为公司董事。 1.2. 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程 序订立指引。 2.1. 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（与《深圳证券 交易所股票上市规则》合称 A 股上市规则）、《安克创新科技股份有限公司 章程》及其他适用法律法规的规定，物色具备合适资格的董事人选，协助 公司定期评估董事会的表现。 2.2. 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： 诚信； 学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； 是否具备适当所需的技能及经验； 是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司事务； 能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、行政法 规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《" 香港 上市规则》"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 本制 ...