会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年11月21日召开2024年第四次临时股东大会[9] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，待股东大会审议[5] - 申请将外汇套期保值业务规模增至不超180亿元，待审议[6] - 拟为公司及相关人员买董监高责任险，提交临时股东大会审议[7]

业务额度 - 公司拟将年度外汇套期保值业务额度增加80亿元[2][4][6] - 增加后额度为180亿元，原审议额度不超100亿元[3][4][6] 业务相关 - 业务期限自股东大会通过至2024年年度股东大会前[4][6] - 主要外币为美元、日元、欧元等[7] - 业务方式包括远期结售汇等[2][7][8] 其他 - 增加额度需提交2024年第四次临时股东大会审议[2][4] - 资金来源为自有资金[9] - 公司制定制度控制外汇套期保值业务风险[14][15] - 监事会认为决策合规，全体监事同意增加额度[18]

董监高责任险议案 - 2024年10月28日公司拟购买董监高责任险[1][4] - 投保人是安克创新科技股份有限公司[1] - 被投保人含公司及控股子公司等相关人员[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年[1] - 保险期限12个月/期，议案将提交2024年第四次临时股东大会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理购买及续保[2][3] - 授权期限自股东大会通过至第三届董事会届满[3] 备查文件 - 第三届董事会和监事会会议决议[5]

会议相关 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] 业务决策 - 申请将外汇套期保值业务规模增至不超过180亿元，待股东大会审议[5] - 拟为公司及相关人员买责任保险，议案提交2024年第四次临时股东大会[6]

海外市场拓展 - 公司专注全球市场，目前业务已覆盖超过146个国家和地区 [2] - 在北美、欧洲、日本等成熟市场，公司持续挖掘市场空间，依托于不断推出的创新产品，完善渠道体系、精进本地化经营，积极拓深品牌影响力 [2] - 在澳大利亚、东南亚、拉美等潜力市场，公司重点开展"火种计划"，投放符合公司价值观和能力特质的优秀人才，积极探索当地消费者偏好及渠道特点，个性化设计和优化运营模式 [2] - 未来公司将在全球范围内持续拓展业务，通过与全球消费者建立更紧密的链接来不断提升自有品牌影响力，致力于搭建一个互相激发的创造者乐园，成为全球消费者热爱的品牌 [2] 产品创新 - 过去一年公司在充电储能、智能创新和智能影音三大品类均有新品推出 [6] - 充电储能方面推出应用Qi2.0认证的Anker MagGo超快磁吸无线充电系列，以及Anker SOLIX X1家用储能系统等 [6] - 智能创新方面推出太阳能与4G LTE双连接技术的eufy 4G LTE Cam S330，以及聚焦深度清洁的eufy X10 Pro Omni等 [6] - 智能影音方面推出为高质量睡眠设计的soundcore Sleep A20，以及soundcore Boom2及其plus户外便携蓝牙音箱等 [6] - 未来公司将继续深入了解不同场景用户的需求和偏好，不断为全球消费者提供高品质且富有科技魅力的创新电子产品 [6] 技术创新 - 公司大量引进算法工程师，主要是为了在AI大模型方向做技术储备，并应用到智能硬件产品中去，如智能安防和智能家居等 [7] - AI技术也为公司的运行模式和效率带来了巨大提升，公司会密切保持关注、躬身入局，并将持续投入资源 [7] 品牌建设 - 公司已搭建了涵盖六大自主品牌的品牌矩阵，在全球消费电子市场中建立起较高的品牌认知度和忠诚度 [8] - 2024年6月，Anker品牌连续八年位居"中国全球化品牌50强"前列，是榜单上六大消费电子品牌之一，也是电子配件品类第一名；eufy品牌也新晋入榜 [8] - 未来公司将持续紧跟信息传播变革趋势，借助优秀营销能力不断扩大用户触达圈层，持续加强全球化整合品牌营销能力，推动海内外品牌建设渠道的多元化发展，不断提高品牌知名度和市场口碑 [8] 市场竞争 - 公司将积极拓展全球化业务，持续注重创新和研发，不断提升产品和服务质量，同时灵活应对市场变化，优化供应链管理，培养多元化人才，建立强大的品牌影响力和客户关系，通过以上综合措施来保持和突破公司的全球市场竞争力 [5]

资金使用 - 公司获批用不超45亿闲置自有资金买理财产品[1] 投资产品 - 兴业银行结构性存款1亿，预期年化收益率1.50%/2.63%[2] - 广发银行大额存单1000万，预期年化收益率2.60%[2] - 国信证券集合资产管理计划6000万，收益依市场和运作算[3] - 渣打银行美元定期存款7007.4万，预期年化收益率5.88%[3] - 中信证券收益凭证4000万，预期年化收益率1.60%+浮动收益率[3] - 国泰君安收益凭证1980万，预期年化收益率0.10%+浮动收益率[3] 其他情况 - 公司与受托方无关联关系[5] - 公司采取措施控制投资风险[6][7] - 截至2024年9月30日，未到期理财产品总金额348154万[8]

公司概况 - 公司名称为安克创新科技股份有限公司，证券代码为300866[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可以登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[2] - 公司董事会秘书张希先生、证券事务代表曾旖女士将在线通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流[2] 交流内容 - 公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流[2]

会议信息 - 安克创新第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议通知于2024年9月12日送达各位独立董事[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[4]

股东大会 - 2022 - 2024年分别召开临时股东大会审议通过对应年份激励计划相关议案[10][11] 董事会与监事会 - 2024年9月18日审议通过调整激励计划授予价格议案[11] 权益分派 - 2024年9月4日披露权益分派实施公告，派现318,846,465.6元[13] 授予价格 - 2022 - 2024年激励计划首次授予部分限制性股票调整后价格分别为27.71、40.46、40.02元/股[14][15][16]

权益分派 - 2024年9月11日半年度权益分派实施完毕[2] - 权益分配前总股本531,410,776股[2] - 每10股派6元现金，共派现318,846,465.60元[2] - 派现占2024年半年度归母净利润36.56%[2] 激励计划 - 2024年9月18日审议通过调整激励计划授予价格议案[2] - 监事会同意调整，程序合法有效[2]