我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断的立场，就 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议的相关 事项发表如下意见： 一、独立董事关于《关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格 的议案》的独立意见 经核查，此次对限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司 2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且董 事会已取得股东大会授权，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 因此，我们一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整。 二、独立董事关于《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2022 年度股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年第一期限 制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 10 月 ...

爱美客技术发展股份有限公司 监事会关于2023年第一期限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核实意见 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年第一期限 制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱美客技术发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授预留限制性股票的激励 对象名单进行审核，发表核实意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 ...

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于<爱 美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，公司 2023 年第一期限制性股票激励计划的主要内容如 下： 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-051号 爱美客技术发展股份有限公司 关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定限制性股票的预留授 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划 授予价格调整、预留部分授予事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划 调整授予价格、预留部分授予事项的 法律意见书 致：爱美客技术发展股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）的委托，作为爱美客 2023 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或 "本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

中信证券股份有限公司 根据公司首次公开发行方案及《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》， 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股 112,251,485.00 股，占公司总股本的比例为 51.8818%，限售期为 36 个月，将于 2023 年 10 月 10 日起上市流通。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"），本次申请解除股份限售的股东对其所持股份的承诺及承诺履行情 况如下： 1、关于所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺及其履行 关于爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司首次公开发行前已发行 股份上市流通的 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-046号 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司控股股东、董事、员工持股平台自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人简军女士、持有公司股份的董事兼高级管理人员简勇先生及员工持股 平台厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合 伙）及厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）出具的承诺函，具体内容如下： 3、上述股东自愿承诺：如在上述承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新 增股份的，对新增股份亦遵守前述承诺； 承诺的锁定期届满后如减持的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及 中国证监会、深圳证券交易所届时有效的股份减持相关规定； 若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。 1 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行信息披露义务， 对于违反承诺减持股份的，董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违 约责任。 特此公告。 基于对公司未来发展和 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-045号 爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的股份； 2、本次申请解除股份限售的数量为112,251,485.00股，占公司公告日总股本 的51.8818%； 由于控股股东、实际控制人、董事简军及股东、董事、高级管理人员简勇， 员工持股平台自愿承诺不减持公司股份（详见公告：2023-046号）, GANNETT PEAK LIMITED于公司首发上市时承诺本次解除限售股份在锁定期满后的一年内，减持 股份数量不超过该部分股份总数的70%，在锁定期满后的两年内，减持股份数量 累计不超过该部分股份总数的90%，目前可实际流通的股份数为GANNETT PEAK LIMITED 所持有6,406,859.00股的70%，即4,484,801.00股，占公司公告日总股 本的2.0728%； 3、本次解除限售股份可上市流通日2 ...

爱美客技术发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与 2023 年 | | 人员姓名 | 半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | "全景•投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | 董事长：简军； 总经理：石毅峰； 董事会秘书：简勇； | | 员姓名 | 财务总监：张仁朝； 独立董事：陈刚 | | | 1、请问公司肉毒素预计顺利的话什么时候可以上市？"濡白天使" | | | 和"如生天使"三季度销售和二季度环比是否有明显增长？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司的注射用 A 型肉毒毒素已完成Ⅲ期临 | | | 床试验，目前正在整 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-044 号 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2023 年 9 月 21 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题通过 http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面提问。 1 爱美客技术发展股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司 2023 年半年度经营情况，公司 定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年半 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：爱美客技术发展股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱美客技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第 一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认 ...