证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-043 号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。 2、会议召开时间： 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 155,552,602 股，占上市公司总股份（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已 回购股份数，下同）的 71.9385％。 2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 116,408,997 股，占上市公司总股份的 53.8357％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 7 ...

中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱美客 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪立斌 | 联系电话：010-60833043 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，每月由银行独立寄送纸质及 | | | 电子版对账单至保荐机构， ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-042号 爱美客技术发展股份有限公司 十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第 三届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过 人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-027）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购股份 ...

公司基本信息 - 公司股票简称爱美客，代码300896，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是简军[7] - 董事会秘书是简勇，证券事务代表是马乔骞，联系电话均为010 - 85809026，传真均为010 - 85809025，电子信箱均为ir@imeik.com[8] - 公司于2020年9月28日在深圳证券交易所创业板上市，实际控制人为简军[145] - 公司属专用设备制造业，主要从事生物医用材料及生物医药的研发、生产和销售[146] - 公司经营范围包括药品、生物制品等技术开发转让，新型药用辅料开发生产，货物及技术进出口等[146] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入145,948万元，同比增长64.93%；利润总额111,555万元，同比增长61.83%；净利润96,114万元，同比增长64.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润963,396,859.30元，较上年同期调整后增长64.66%；扣除非经常性损益的净利润933,956,025.65元，较上年同期调整后增长65.37%[14] - 经营活动产生的现金流量净额976,694,129.07元，较上年同期调整后增长74.01%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为4.45元/股，较上年同期调整后增长64.81%；加权平均净资产收益率15.97%，较上年同期调整后增长4.48%[14] - 报告期末总资产6,673,574,467.23元，较上年度末调整后增长6.63%；归属于上市公司股东的净资产6,219,781,946.34元，较上年度末调整后增长6.39%[14] - 非经常性损益合计29,440,833.65元，其中计入当期损益的政府补助11,930,904.70元，委托他人投资或管理资产的损益13,316,163.53元等[18] - 本报告期营业收入14.59亿元，同比增加64.93%，主要系销量增加所致[49] - 本报告期营业成本6693.62万元，同比增加34.80%，主要系销售额增加，结转成本增加所致[49] - 投资收益2089.81万元，占利润总额比例1.87%，主要系本报告期理财收益[51] - 公允价值变动损益494.04万元，占利润总额比例0.44%，主要系本报告期对外投资公允价值变动及理财收益[51] - 本报告期末货币资金29.84亿元，占总资产比例44.71%，较上年末减少5.45%，主要因发放股利及购买理财产品[52] - 本报告期末应收账款1.87亿元，占总资产比例2.80%，较上年末增加0.76%[52] - 交易性金融资产期初数7.04亿元，本期公允价值变动损益43.58万元，本期购买22亿元，出售22亿元，期末数7.58亿元[54] - 报告期投资额28.42亿元，上年同期20.49亿元，变动幅度38.74%[56] - 股票初始投资成本9928.97万元，期末金额1.28亿元，资金来源为自有资金[57] - 募集资金总额34.35亿元，报告期投入1.07亿元，已累计投入18.95亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额1.30亿元，占比3.77%[60] - 截止2023年6月30日，募集资金余额16.36亿元，其中专户余额11.36亿元，现金管理余额5亿元[60] - 2023年6月30日货币资金为2,983,808,687.17元，1月1日为3,139,586,447.39元[120] - 2023年6月30日交易性金融资产为758,473,117.82元，1月1日为703,686,279.12元[120] - 2023年6月30日应收账款为187,092,246.19元，1月1日为127,758,045.77元[120] - 2023年6月30日预付款项为35,843,465.83元，1月1日为20,858,937.42元[120] - 2023年6月30日存货为40,806,862.54元，1月1日为46,715,408.58元[120] - 2023年6月30日其他流动资产为145,016,860.67元，1月1日为90,522,067.70元[120] - 2023年6月30日流动资产合计为4,156,544,447.04元，1月1日为4,133,726,744.79元[120] - 公司2023年6月30日资产总计66.74亿元，较年初62.59亿元增长6.63%[121] - 非流动资产合计25.17亿元，较年初21.25亿元增长18.41%[121] - 流动负债合计2.29亿元，较年初2.24亿元增长2.08%[122] - 非流动负债合计0.87亿元，较年初0.89亿元下降2.31%[122] - 所有者权益合计63.58亿元，较年初59.46亿元增长6.92%[122] - 母公司2023年6月30日资产总计66.52亿元，较年初62.00亿元增长7.29%[123] - 母公司流动资产合计36.65亿元，较年初35.77亿元增长2.46%[123] - 母公司非流动资产合计29.86亿元，较年初26.23亿元增长13.85%[123] - 应付账款2.11亿元，较年初1.93亿元增长9.37%[121] - 合同负债3.63亿元，较年初1.47亿元增长146.49%[121] - 2023年上半年营业总收入14.59亿元，较2022年上半年的8.85亿元增长64.93%[124] - 2023年上半年营业总成本3.79亿元，较2022年上半年的2.17亿元增长75.18%[124] - 2023年上半年净利润96114.46万元，较2022年上半年的58509.02万元增长64.27%[125] - 2023年上半年销售费用1.49亿元，较2022年上半年的8604.14万元增长72.87%[125] - 2023年上半年研发费用1.04亿元，较2022年上半年的6465.00万元增长61.33%[125] - 2023年上半年流动负债合计2.57亿元，较2022年上半年的1.89亿元增长36.24%[124] - 2023年上半年非流动负债合计5099.06万元，较2022年上半年的4869.06万元增长4.72%[124] - 2023年上半年所有者权益合计63.43亿元，较2022年上半年的59.63亿元增长6.37%[124] - 2023年上半年基本每股收益4.45元，较2022年上半年的2.70元增长64.81%[126] - 2023年上半年稀释每股收益4.45元，较2022年上半年的2.70元增长64.81%[126] - 2023年上半年营业利润为11.26亿元，2022年同期为7.01亿元[127] - 2023年上半年净利润为9.70亿元，2022年同期为6.03亿元[127] - 2023年上半年综合收益总额为9.69亿元，2022年同期为5.95亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为15.28亿元，2022年同期为9.61亿元[129] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5.52亿元，2022年同期为3.99亿元[129] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.77亿元，2022年同期为5.61亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为22.85亿元，2022年同期为14.87亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为28.42亿元，2022年同期为20.49亿元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为4100万元，2022年同期无相关数据[130] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为6.16亿元，2022年同期为4.66亿元[130] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金14.196661175亿元，2022年同期为8.9930937829亿元[131] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.1027404144亿元，2022年同期为5.0763680871亿元[131] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4077139872亿元，2022年同期为 - 2.603826687亿元[132] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.1270966176亿元，2022年同期为 - 4.6372612365亿元[132] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.5679298096亿元，2022年同期为 - 2.1647198364亿元[132] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为27.3451744831亿元，2022年同期为25.5459881125亿元[132] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加3.7365571415亿元[133] - 2023年半年度少数股东权益较期初增加0.3874774542亿元[133] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加4.1240345957亿元[133] - 2023年半年度末所有者权益合计为63.581841318亿元[135] - 公司2022年年末股本为216,360,000元，资本公积为3,410,715,846.44元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 3,690,398.55元，未分配利润为1,297,907,282.07元，所有者权益合计为5,029,650,751.43元[136] - 2023年期初所有者权益合计为5,029,731,790.24元，较上年年末增加81,038.81元[136] - 2023年本期资本公积增加405,800.99元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少7,747,562.09元，未分配利润增加130,734,212.65元，所有者权益合计增加123,392,446.21元[136] - 2023年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 7,747,562.09元，未分配利润增加585,090,212.65元，所有者权益合计增加577,342,645.22元[137] - 2023年利润分配中，未分配利润减少454,356,000元，所有者权益合计减少454,356,000元[137] - 2023年其他项目使资本公积增加405,800.99元，所有者权益合计增加405,800.99元[138] - 2023年期末股本为216,360,000元，资本公积为3,411,121,647.43元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 11,437,960.64元，未分配利润为1,428,722,533.53元，所有者权益合计为5,153,124,236.45元[138] - 母公司2022年年末股本为216,360,000元，资本公积为3,449,298,169.21元，2023年半年度其他综合收益为2,806,998.09元，未分配利润为2,186,279,342.71元，所有者权益合计为5,962,924,510.01元[140] - 2023年母公司本期资本公积增加16,990,898.14元，其他综合收益减少924,043.29元，未分配利润增加364,478,988.25元，所有者权益合计增加380,545,843.10元[140] - 2023年母公司综合收益总额中，其他综合收益为 - 924,043.29元，未分配利润增加970,286,988.25元，所有者权益合计增加969,362,944.96元[140] - 2023年半年度期末公司所有者权益合计为63.4347035311亿元，2022年半年度期末为50.9465337691亿元，同比增加14.142064725亿元，增幅约27.76%[141][143] - 2023年半年度资本公积为34.6628906735亿元，较2022年半年度的34.4846737724亿元增加40.580099万元[141][143] - 20

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事意见 爱美客技术发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根 据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就 2023 年 8 月 24 日召开第三 届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司正常经营状况、未 来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定， 我们同意《关于 2023 年半年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 独立董事发表的独立意见： ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-041 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，并 同意将相关议案提交本次股东大会审议。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会 ...

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司 （以下简称"本公司"）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000553 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 1,895,293,654.69 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币 41,956,277.72 元；于 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,556,219,495.57 元；于 2022 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-039 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分 配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定的要求，符合公司的利润分配政策和分红回报规划，符合公司经营发 展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。 三、已履行的相关审议程序 一、2023 年半年度利润分配预案内容 公司2023年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为96,339.69万元， 母公司实现净利润 97,028.70 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，合并报表中累计可 供分配利润为 246,477.96 万元，母公司 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-035号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年8月14日通过邮件和电话的方式 送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<摘要>的议案》 1 216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金股利18.48元（含税）。预计 合计派发现金股利39,977.79万元（含税），占2023年上半年度公司合并报表归属 于母公司所有者净利润的41.5%。本次不送红股，不 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-036 号 爱美客技术发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及<摘要>的议案》 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2 ...