业务额度 - 2024年公司外汇衍生品套期保值业务额度不超等值5000万美元[2] - 2024年远期结售汇和外汇掉期获批额度5000万美元[3] 业务数据 - 2024年远期结售汇和外汇掉期单日最高余额160万美元[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期期末金额为0[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期报告期损益2万元人民币[3] 风险应对 - 针对市场风险加强汇率研究分析，调整经营策略[4] - 针对流动性风险选简单业务，控交易规模[4] - 针对操作风险制定规范流程和授权体系，配专职人员[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业审计客户5家[4] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分担补充赔偿责任，涉1096万元[5] 执业情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] - 项目合伙人近三年签及复核13家上市公司年报/内控审计[6] - 签字注册会计师近三年签3家上市公司年报/内控审计[6] 会议决议 - 公布2025年第三届董事会审计委员会第一次会议决议[15] - 公布2025年第三届董事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第三届监事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第一次独立董事专门会议审核意见[15] 其他 - 公布立信基本情况说明[15] - 公告发布于2025年4月22日[17]

业绩数据 - 公司总资产250,705.69万元，营业收入126,959.84万元，利润总额14,306.25万元[24] - 纳税总额4,264.09万元，基本每股收益0.80元/股，归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元[24] - 2022 - 2024年每10股分配现金红利（含税）分别为1.50元、2.50元、1.50元，派现总额分别为2173.91万元、3639.36万元、2355.99万元，派现占可分配利润比例分别为6.08%、8.54%、4.84%[143] - 2024年9月12日成功发行5亿元可转债，获AA - 信用评级[143] 用户数据 - 产品合格率98%，客户满意度98.20%，客户投诉解决率100%[24] 未来展望 - 推进“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”[21] - 超高分子量聚乙烯纤维产品成熟应用后或推动风电行业降本增效[73] 新产品和新技术研发 - 研发出生物基可降解聚酯橡胶技术，解决传统橡胶不可降解难题[60] - 自主研发超高分子量聚乙烯纤维，助力风电叶片轻量化发展[60] - 推出全球首双可降解鞋子，材料解决多项难题，整鞋可完全降解[64] - 拥有三个系列可降解手套，整体降解率达65.50%，胶料180天内降解率约为67%，达成180天内手套降解率目标62%[67] 市场扩张和并购 - 越南产业园于2024年2月完成奠基仪式[41] - 江苏恒诺年产11万吨生物可降解聚酯橡胶新材料项目奠基开工[48] 其他新策略 - 规范治理，推动管理机制系统化升级[19] - 以践行社会责任为核心价值，开展多维实践[20] - 成立ESG工作小组，收集整理ESG数据信息，负责报告发布传播[88] - 推进清洁能源使用，参与公益事业，开发可再生材料，朝着碳中和目标前进[90] - 建立蒸汽冷凝水循环水箱，推进光伏发电，助力绿色能源转型及减少碳排放[91] - 升级废气处理设施，采用中水回用技术减少废气、废水排放[160] - 构建温室气体排放管理体系，推行产品全生命周期碳足迹管理[162] - 将气候变化议题纳入ESG管理核心实质性议题，定期监督与管理[163] - 以2022年为基准年，目标单位温室气体排放量减少30%[172] - 持续推进产品全生命周期碳足迹评估，对比含超高分子量聚乙烯纤维（MetalQ®）手套和含钢纤维玻璃手套[184] - 以“以人为本，绿色安全”为环境管理核心理念，制定相关规章制度[192] - 安环部门统一监督管理环保工作，将环境指标纳入绩效考核[197] - 成立环保管理小组，为环境管理工作提供组织保障[197] - 建立安环控制室，集成多种监控系统提升环保与安全管理效能[199]

业务开展 - 公司自2025年4月21日起12个月内开展外汇衍生品交易业务[2] - 外币金额不超等值5000万美元，可滚动使用[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[4] 资金与授权 - 交易资金用自有资金，不使用募集或信贷资金[5] - 授权期限自审议通过日起不超12个月[5] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[6] - 公司将多举措控制风险[6][7] 各方态度 - 董事会认为可锁定收支、规避风险[9] - 监事会同意，认为可减轻汇率影响[9] - 保荐人对业务无异议[10]

人事变动 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，同意聘任王鹏为副总经理[2] 人员信息 - 王鹏1995年1月出生，2018年2月加入公司[5] - 王鹏直接持有公司股份2000.00万股，占股本总数12.61%[5] - 王鹏是公司实际控制人之一，是董事长王咸华和董事姚海霞之子[5]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[22] 股东大会登记 - 现场登记时间为2025年5月12日8:00 - 17:00，地点在江苏如东公司证券法务部[8] - 异地股东可在2025年5月12日17:00前用信函或传真登记[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月12日17:00前送达公司并电话确认[19] 其他要点 - 议案11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 对中小投资者投票结果单独统计并披露[7] - 会议会期预计半天，出席股东食宿、交通费自理[11] - 会议联系人张武芬，电话0513 - 69925999转8088或8089等[11] - 委托他人出席后果由本人/单位承担[15] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 网络投票代码为"350952"，简称为"恒辉投票"[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22]

资金相关 - 公司拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度，向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度，授信期限1年[16] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超5000万美元，额度可滚动使用[18] - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元[21] 分红与薪酬 - 2025年半年度、三季度将根据实际情况决定是否分红，派现金额不超当期净利润[9][10] - 2025年度监事薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，不领监事津贴[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][10] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 审议通过《2024年环境、社会和公司治理报告》[20] 股本变动 - 截至2025年4月18日，可转债累计转股数量为13,246,176股，总股本由145,380,454股增加至158,626,630股[22] - 因业绩未达标和人员离职，公司需回购注销首次授予11名激励对象的第一类限制性股票229,566股[23][24] - 公司总股本将由14,538.0454万股变更为15,839.7064万股，注册资本由14,538.0454万元变更为15,839.7064万元[23] - 因业绩未达标和员工离职，公司需作废第二类限制性股票333,754股[25] 其他 - 公司已建立较完善内部控制体系，2024年度内部控制自我评价报告真实客观[12] - 2024年度公司规范使用和管理募集资金，无违规行为[13] - 2025年度预计日常关联交易以市场公允价格为依据，利于业务开展[15]

业绩与分红 - 2024年度以157,067,919股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派23,560,187.85元[8] - 2025年半年度、三季度根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[10] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）[11] - 拟聘任王鹏为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[33] - 提名范佳佳为公司非独立董事，任期至第三届董事会任期届满[33][34] 财务与授信 - 公司预计2025年度与关联方日常交易遵循市场公允价格等原则[16] - 拟向中国银行如东支行申请不超1.3亿元综合授信额度，向建行如东支行申请不超7000万元[17] - 发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，截至2025年4月18日可转债累计转股13246176股[25][26] 制度与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] - 制定《2024年环境、社会和公司治理报告》[21] - 多项治理制度议案表决通过，包括制定《市值管理制度》[30][31][32] 股本与股票 - 因业绩未达标和人员离职，需回购注销229566股第一类限制性股票[27] - 公司总股本将由14538.0454万股变更为15839.7064万股，注册资本相应变更[27] - 因业绩未达标及人员离职，需作废第二类限制性股票333,754股[36][37] 其他事项 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应出席9名董事，实际出席9名[3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年，议案需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务表决通过[18] - 公司会计政策变更根据财政部文件要求，对当期财务等无重大影响[24] - 董事会提请于2025年5月13日下午14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[38]

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排，派现金额不超当期净利润[2] - 董事会拟提请股东大会授权制定并执行具体方案[2] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过议案并提交2024年年度股东大会[3] - 中期分红授权事项需经2024年度股东大会批准生效[4]

业绩数据 - 2024年度归母净利润116,540,930.06元，母公司净利润107,472,038.95元[6] - 2024年营业收入1,269,598,412.87元，2023年为976,957,243.49元，2022年为893,119,654.73元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为114,687,428.74元[9] 分红情况 - 以157,067,919股为基数，每10股派现1.5元，共派现23,560,187.85元[3][6] - 2024年现金分红23,560,187.85元，2023年为42,216,607.03元，2022年为21,739,147.95元[8] - 近三年累计现金分红87,515,942.83元，高于近三年年均净利润30%且高于3000万元[9] 研发投入 - 2024年研发投入63,272,959.85元，2023年为49,830,164.06元，2022年为47,427,064.62元[8] - 近三年累计研发投入160,530,188.53元，占累计营收比例5.11%[9]