业绩总结 - 2024年半年度计提减值损失合计37665786.67元，减少同期利润总额相同金额[2][11] 财务处理 - 全部应收账款作为一个组合计算坏账准备[6] - 其他应收款划分为3个组合[6] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[8] - 每年年度终了对商誉估计可收回金额[9] 决策流程 - 审计委员会同意提交计提议案至董事会审议[14] - 董事会同意计提，认为能提供更真实会计信息[15] - 监事会同意计提，认为决策程序合法合规[16]

人员变动 - 独立董事胡乾坤因个人原因申请辞职，原定任期至2025年5月5日[2] - 公司提名邢美敏为第四届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年8月15日公司召开会议，审议通过补选独立董事议案[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第十八次会议8月5日发通知，8月15日召开[2] - 拟定于2024年9月3日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[8][9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][6][7][8] 人员补选 - 提邢美敏女士为第四届董事会独立董事候选人[7]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-064 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，现将2024年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开 发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人 民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,7 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议的通知于 2024 年 8 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-069 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邢美敏作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有 限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-068 易点天下网络科技股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏女士为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为301171[15] - 公司法定代表人为邹小武[16] - 公司董事会秘书为王萍，证券事务代表为梁丹宁[16] - 公司注册地址和办公地址位于西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部[16] - 公司网址为[www.eclicktech.com.cn](http://www.eclicktech.com.cn)，电子信箱为ir@eclicktech.com.cn[16] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,085,827,308.43元，同比增长8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为131,890,579.23元，同比增长10.44%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,334,558.06元，同比增长17.83%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为130,074,562.38元，同比增长662.51%[26] - 总资产为5,754,428,074.54元，同比增长23.19%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为3,493,310,007.59元，同比增长2.96%[27] - 非经常性损益项目合计金额为6,556,021.17元[29] - 剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润为14,030.93万元，较去年同期增长39.87%[37] - 公司营业收入为1,085,827,308.43元，同比增长8.80%[98] - 公司营业成本为856,491,252.67元，同比增长12.91%[98] - 公司研发投入为47,890,654.55元，同比增长6.78%[99] - 公司经营活动产生的现金流量净额为130,074,562.38元，同比增长662.51%[99] - 公司投资活动产生的现金流量净额为260,303,011.55元，同比增长159.57%[100] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为477,860,693.04元，同比增长978.95%[100] - 公司现金及现金等价物净增加额为880,747,289.97元，同比增长280.98%[103] - 公司效果广告营销服务营业收入为1,047,437,301.91元，营业成本为850,294,081.91元，毛利率为18.82%[105] - 公司货币资金为2,583,996,000.12元，占总资产比例为44.90%，同比增长11.53%[115] - 公司应收账款为820,592,522.17元，占总资产比例为14.26%，同比下降4.76%[115] - 短期借款增加至652,782,002.35元，占总资产的11.34%，主要系新增短期借款[118] - 其他应收款增加至1,584,982,930.10元，占总资产的27.54%，主要系应收广告销售代理业务代收款增加[118] - 其他应付款增加至1,024,431,674.19元，占总资产的17.80%，主要系广告销售代理应付款增加[120] - 交易性金融资产减少至259,456,665.54元，占总资产的4.51%，主要系赎回理财产品[118] - 其他非流动金融资产增加至54,682,250.06元，占总资产的0.95%，主要系新增投资[118] - 衍生金融资产增加至8,557,794.16元，占总资产的0.15%，主要系新增衍生产品投资[118] - 衍生金融负债增加至2,725,136.32元，占总资产的0.05%，主要系新增衍生产品投资[120] - 报告期投资额为580,039,657.60元，较上年同期增加521.43%[139] - 金融衍生资产本期公允价值变动损益为8,557,794.16元，报告期内购入金额为135,250,000.00元[141] - 金融负债本期公允价值变动损益为1,032,545.28元，报告期内购入金额为696,929,772.00元，报告期内售出金额为290,702,172.00元[135] - 公司2024年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币122,207,743.34元[149] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币739,568,621.55元[149] - 募集资金专户余额为人民币409,667,464.06元，包含利息收入及扣除相关手续费[149] - 使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为人民币126,000,000.00元[149] - 程序化广告平台升级项目的截至期末投资进度为49.65%[151] - 研发中心建设项目的截至期末投资进度为64.40%[155] - 补充流动资金项目的截至期末投资进度为100.02%[157] - 公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[171] - 公司报告期内委托理财总额为74,100万元，未到期余额为26,100万元[176] - 公司使用自有资金购买券商理财产品16,500万元，使用募集资金购买银行理财产品57,600万元[176] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为83,217.98万元，售出总额为29,070.22万元，期末余额为54,147.76万元，占公司报告期末净资产的15.50%[181] - 公司报告期内衍生品投资公允价值变动损益为752.52万元，计入权益的累计公允价值变动为752.52万元[181] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资实际损益为689,249.98元[185] - 西安点告的总资产为3,133,254,517.24元，净资产为2,692,141,732.72元，营业收入为220,401,813.64元，营业利润为89,656,290.23元，净利润为79,899,565.18元[197] - 香港 Click的总资产为9,267,830,284.98元，净资产为1,889,102,459.53元，营业收入为1,152,429,970.58元，

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-059 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...