赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王泰元，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009 年 5 月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任职 于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009 年 9 月至 2018 年 8 月，历任西班 牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018 年 8 月至今，任中欧国际工商学院 副教授、教授。2019 年 2 月至今，兼任税友软件集团股份有限公司独立董事。 2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 尚待 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第六次修订 中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远 ...

审计委员会组成 - 由5名委员组成，独立董事过半数[10] - 设召集人1名，由有相关专业经验独立董事担任[10] 委员产生与股东权利 - 委员经提名由董事会选举或更换[10] - 特定股东有权请求审计委员会诉讼违规董高[13] 工作规则 - 督导内审至少半年检查重大事项和大额资金往来[16] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 会议三分之二以上成员出席方可举行[23] 决议规则 - 委员一人一票，决议成员过半数通过[24] - 关联事项委托有限制[24] 其他 - 2017年通过细则，2022 - 2025年三次修订[2] - 细则经董事会审议通过施行及修订[29]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.42元，较2024年一季报的0.49元减少14.29%，2023年一季报为0.04元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0元，较2024年一季报的29.4元减少100%，2023年一季报为37.38元 [1] - 2025年一季报每股公积金20.25元，较2024年一季报的20.35元减少0.49%，2023年一季报为26.72元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润8.22元，较2024年一季报的7.49元增加9.75%，2023年一季报为8.86元 [1] - 2025年一季报营业收入14.61亿元，较2024年一季报的15.15亿元减少3.56%，2023年一季报为10.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.23亿元，较2024年一季报的1.44亿元减少14.58%，2023年一季报为0.08亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.39%，较2024年一季报的1.68%减少17.26%，2023年一季报为0.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8233.51万股，累计占流通股比47.88%，较上期减少177.20万股 [1] - 厦门钨业、江西赣锋锂业等多家公司及个人持股情况有变动，赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划、香港中央结算有限公司、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)为新进，上海汽车集团股份有限公司减持80万股，赣州腾远钴业新材料股份有限公司回购专用证券账户、赣州工矿控股发展有限公司、罗宾木业有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

募集资金情况 - 2022年3月14日首次公开发行3148.69万股，募集资金总额54.78亿元，净额52.04亿元[5] - 募集资金投资项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[5] 项目资金投入 - 年产2万吨钴、1万吨镍项目拟使用募集资金38.04亿元，截至2024年12月31日已投入18.09亿元[9] - 募集资金补充流动资金拟使用5亿元，已投入5亿元[9] - 超募资金补充流动资金拟使用9亿元，已投入9亿元[9] - 2024年拟使用募集资金总额52.04亿元，已投入32.09亿元[9] 现金管理计划 - 2025年拟用不超18亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理[3][17] - 投资期限不超12个月，产品为保本型[3] - 额度授权自股东大会审议通过起12个月内有效[11][17] 会议审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 现金管理事项尚需提交2024年年度股东大会审议[17][18] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动等风险[14] - 对闲置资金投资有风险控制措施[14][15]

业绩总结 - 2024年末总资产1008.32亿元，归母净资产417.82亿元，营业收入189.06亿元，归母净利润 -20.74亿元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额41%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司销售产品实际发生4.75亿元，占预计金额59.37%[4] - 2024年向赣锋锂业及其子公司销售产品实际发生0元，占预计金额0%[4] - 2024年向厦门钨业及其子公司采购产品实际发生0.06亿元，占预计金额0%[4] 关联交易预计 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超47.5亿元，2024年实际发生4.75亿元[1] - 2025年预计向厦门钨业及其子公司销售产品21亿元，截至3月31日已发生1.75亿元[3] - 2025年预计向赣锋锂业及其子公司销售产品1.5亿元[3] - 2025年预计向SAWA及其关联公司采购原料25亿元，截至3月31日已发生0.54亿元[3] 关联方情况 - 厦门钨业2024年9月30日总资产413.47亿元，净资产120.63亿元，营收263.69亿元，净利润14.02亿元[6] - 赣锋锂业注册资本20.17亿元[7] - 赣锋锂业为公司持股超5%股东，其及其子公司是销售关联方[8] 决策进展 - 2025年4月17日独立董事专门会议一致通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并同意提交董事会审议[12] - 2025年4月17日第三届董事会第十四次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项，尚需股东大会审议[14] - 2025年4月17日第三届监事会第十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易事项[14] - 保荐机构认为预计2025年度日常关联交易决策程序合规，符合公司及股东利益[14] 其他 - 公司与关联方日常关联交易内容为销售产品、采购原材料等，以市场价格定价[9] - 2024年度公司日常关联交易实际履行与预计金额差异大，因业务规划和营销策略调整[13] - 关联交易遵循市场原则，公允合理，是公司业务正常所需[11] - SAWA公司实际控制人严伟杰旗下公司拟与公司子公司在港设合资公司[8]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...