证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 独立董事程林先生的书面辞职报告，程林先生因个人原因申请辞去公司独立董事 及董事会审计委员会委员召集人和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 程林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，导 致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此之前，程林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事的职责。 二、提名独立董事候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选 人的议案》，经董事会提 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度偿还 | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 2023年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 累计发生金 | 2023年期末占 | | 占用形成 | | | | 方名称 | | | | | 用资金余额 | | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | 联关系 | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | ...

关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关 联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 均已回避表决。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限 公司（以下简称"厦门钨业"）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣 锋锂业"）需回避表决。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3148.69万股，发行价173.98元/股，募资总额54.78亿元，净额52.04亿元[2] - 募集资金投资项目资金21.98亿元，超募资金30.06亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，年产2万吨钴、1万吨镍项目已投入14.63亿元[5] - 募集资金补充流动资金已投入5亿元，超募资金补充流动资金已投入9亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超20亿闲置募集资金、不超10亿自有资金进行现金管理[5][6][17] - 投资品种为期限不超12个月的保本型产品[7] - 额度授权自股东大会通过起12个月内有效，单个产品期限不超12个月[8] 审批情况 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，尚需2023年年度股东大会审议[17][19] - 保荐机构认为现金管理利于提高资金使用效率，对此无异议[20] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 风险控制措施有选低风险产品、建台账、监督审计、信息披露[12][13][15]

募集资金情况 - 2022年3月14日公司公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资净额520378.08万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入286322.91万元，未使用234055.17万元[5] - 截至2023年12月31日，专户利息收入10786.83万元，2023年8807.56万元[9] - 截至2023年12月31日，扣除手续费0.01万元，2023年0.00万元[9] - 截至2023年12月31日，专户存储余额244841.99万元[12] 项目投入情况 - 2023年使用募集资金投入项目35892.57万元，累计98933.35万元[5] - 2023年使用超募资金投入项目47389.56万元，累计47389.56万元[5] - 年产2万吨钴等项目承诺投资169800.00万元，2023年投入35892.57万元，进度58.26%[19] - 补充流动资金项目承诺投资50000.00万元，累计投入进度100.00%[19] - 年产2万吨钴等项目超募投向210578.08万元，2023年投入47389.56万元，进度22.50%[20] - 补充流动资金超募投向90000.00万元，累计投入进度100.00%[20] 其他情况 - 2023年严格按监管协议存放和使用募集资金[8] - 2023年不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 致同会计师事务所认为2023年专项报告如实反映情况[15] - 2022年8月24日同意用募集资金置换自筹资金33273.99万元[20] - 截至2023年12月31日，用闲置资金买大额存单60000.00万元、定期存款120000.00万元[20] - 募集资金使用及披露无问题[21]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-008 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-007 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-006 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-003 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、 张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》 经审议，董事会认为：公司拟购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开 发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万 吨镍金属量系列产 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司募投项目增加 实施地点并购置土地的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目增加实施地点 并购置土地的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元， 募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已支 付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税）， 募集资金到账时间为 2022 ...