股东大会信息 - 2024年5月13日15时30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[6] - 现场会议地点在山东省东营市邹城路23号公司会议室[7] - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等9项议案[7][8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[31] - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[27] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东要求，可信函或传真，2024年5月12日17:00前送达[11][13] - 登记时间为2024年5月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为山东省东营市邹城路23号[14] 其他 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度[24] - 联系人是张金峰，电话和传真0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com，邮编257000[16] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[17]

人事变动 - 2023年8月7日起孙新华担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，孙新华出席6次董事会、列席3次股东大会[4] - 2023年孙新华对董事会审议议案均投赞成票[4] - 2023年孙新华监督薪酬制度执行、提战略建议等[5][7] 未来展望 - 2024年孙新华将继续履职并为公司提建议[12]

山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 财务报表附注 1-111 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10268 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科 新源）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

2023年履职情况 - 召开10次董事会、5次股东大会，独董出席10次董事会、列席5次股东大会[4] - 独董对董事会议案均投赞成票，就多项重大事项发表独立意见[4][5] - 独董担任多委员会职务，履行相应监督指导职责[8][9][10] - 独董与内部审计及事务所沟通，现场考察提建议，监督信息披露[11][13][14] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展提建设性意见[17]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、发行前股东所持股份的股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于发行前持股5%以上股东持股及减持 | 是 | 不适用 | | 意向的承诺 | | | | 3、关于稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行的股份回购和股份买回的 措施与承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 12、关于对承诺履 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海科新源公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 专项报告第 1 页 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10269 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海 科新源公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10268 号的无保留意见审计报告。 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展 审计工作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正 地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。 二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限 ...

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2024年5月10日前进行会前提问[3][6] 参会人员 - 总经理张生安、财务总监兼董事会秘书尉彬彬等参加[5] 联系人信息 - 联系人是张金峰，电话和传真为05467061006[7] - 联系人邮箱为dongban@hi - techspring.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 根据公司与国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司 一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映海科新源公司2023年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 信会师报字[2024]第ZB10270号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东海科新源材料科技股份有限公司 （以下简称"海科 ...