证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-045 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合非现场的通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中蔡华波、蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠诚、 陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经过对公司实际情况进行 认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 上市公司向不特定对象 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-046 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经过对公司实际情况进行 认真分析、逐项自查，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 可转换公司债券的各项资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"可转换公司债券"）方案，具体如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权与义务，保障 本期债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规及其他规范性文件的规 定及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 约定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市江波龙电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公 司债券募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公司 债券"，"本次债券"或"本次发行债券"），债券持有人为通过认购、交易或 其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 本期可转换公司债券的简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-047 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在 2023 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意 查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚须公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予 投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号） 等法律、法规及规范性文件以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《深圳市江波龙电子股 份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本规划的制订原则 本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的 合理投资回报，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益 并 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-048 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相 关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》，独立董事已就该事项发表独立意见， 该议案尚需提交股东大会审议。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行可转 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-049 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查。自查结果如下： 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 二〇二三年八月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的方案为准。 （地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 8 楼 A、B、C、D、E、F1） 向不特定对象发 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郑俊生律师出席并 见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-044 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事长蔡华波先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 31 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 328,134,1 ...