与ASCEND ELEMENTS合作谅解备忘录 - 格林美与美国ASCEND ELEMENTS签署谅解备忘录 共同探索欧洲电池回收与材料合作 目标包括建设欧洲动力锂电池回收体系、拆解与黑粉制造体系及锂镍钴资源化与电池材料再制造产业体系[3][7] - 合作涵盖资本与股权合作 欧洲电池回收设施开发投资 黑粉生产技术合作 碳酸锂/氢氧化锂及前驱体材料生产合作 并探索欧洲黑粉-印尼GEM园区资源化-欧洲跨国循环制造模式[8] - ASCEND ELEMENTS成立于2017年 总授权资本15,520.543美元 总授权股数155,205,430股 主营锂离子动力电池回收及黑粉、碳酸锂、前驱体制造 拥有专利Hydro-to-Cathode®前驱体直接合成工艺[4][5][6] 合作机制与条款 - 双方将定期每两周会晤一次 通过视频或电话会议维持沟通 合作不构成联盟、合伙或合资企业关系 未经书面同意不得以对方名义产生成本或义务[11] - 各方承担自身履行MOU的成本费用 保密条款要求对专有信息保密五年 知识产权遵循各自管辖权法律法规 背景知识产权归各方保留[12][13][14] - MOU期限为签署日起12个月 或最早发生于签署最终协议、一方书面通知终止60天后、政府限制目标实现或满12个月时 受英格兰和威尔士法律管辖[15][16] 战略影响与定位 - 此次合作将组合双方地缘关系、资源、资本与技术优势 构建欧洲领先动力锂电循环产业体系 服务欧洲新能源全生命周期价值链 推动全球电池护照实施与新能源绿色发展[3][7][17] - 合作使公司动力锂电池回收产业在"中国+韩国+印尼"布局后扩展至欧洲 并探索美国合作可能性 促进全球回收体系建设 提升全球新能源全生命周期产业链竞争力与核心地位[17][18] 与绿通科技战略合作框架协议 - 公司控股子公司动力再生与绿通科技签署协议 在新能源场地车辆及动力电池回收利用领域建立全面战略合作 打造从新能源车回收到动力电池再造闭环产业链[25][27][28] - 合作领域包括电动观光车、高尔夫球车、清扫车等场地车辆及锂电池项目 涵盖锂电系统开发供应、电池系统配套与车辆采购、运营资产持有推广、废旧车辆与锂电池回收及碳足迹ESG联合推广[28] 具体合作内容 - 绿通科技优先采购动力再生锂电池系统 动力再生确保产能、交货期及价格优势 并提供定制化解决方案包括产品开发、测试验证、安全预警及后市场服务 动力再生及其母公司优先采购绿通科技车辆[28][29] - 双方联合出资成立资产持有公司 专注于景区观光车运营租赁业务 通过融资租赁、电池银行等创新模式推动市场拓展 采用绿通科技车辆及动力再生锂电池系统 互相推介扩大合作影响力[30] - 绿通科技将自有或售后回流车辆与电池交售动力再生合规处置 动力再生提供残值兜底回收服务 承诺回收价格具市场竞争优势 确保退役电池合规处置及资源化利用 并可提供碳足迹数据[31] 责任与机制 - 绿通科技责任包括优先采购锂电池系统、提供具有竞争力产品及服务、配合资产公司业务开展、确保报废车辆及电池交付回收 动力再生责任包括优先保障供应、推动采购车辆、参与资产公司运营、提供兜底回收服务[32][33] - 锂电池系统及车辆采购以双方签订采购订单为准 确保价格优势 付款方式采用常规采购和项目采购 验收标准以确认技术规格书为准 双方定期召开联席会议并成立联合工作组推动合作[34][35] 协议影响与期限 - 合作有利于双方联合优势建立全面战略合作伙伴关系 实现新能源场地车辆、动力电池回收利用、后市场维保、材料循环再生全生命周期价值链体系 推动绿色低碳产业发展 提升公司行业地位和竞争力[38] - 协议自签字盖章日起生效 合作期限5年 为框架性文件 具体项目合作需另行签订正式协议 双方将共同推动合作落地 实现互利共赢[37]

公司人事变动 - 聚石化学于2025年9月17日收到天风证券关于更换保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人蒋伟驰因个人工作变动不再负责公司持续督导工作 [2] - 天风证券指派占志鹏接替蒋伟驰履行持续督导职责 [2] 保荐机构安排 - 天风证券自2023年起担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构 [1] - 原持续督导期已于2024年12月31日结束 [1] - 因募集资金尚未使用完毕，天风证券仍需对剩余资金使用进行专项督导 [1] 新任保荐代表人资质 - 占志鹏现任天风证券投行委董事总经理，为保荐代表人 [4] - 拥有10多年投行从业经历，主持完成聚石化学科创板IPO等项目 [4] - 曾主导星徽精密、湖北能源等多家企业的重大资产重组财务顾问项目 [4]

会议基本信息 - 会议于2025年9月17日在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长蓝波主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席但具体人数未披露 [2] - 7名董事中6人出席 独立董事陈方若因会议时间冲突缺席 [3] - 3名监事全部出席 董事会秘书李恒出席 [3] - 总经理蓝波及副总经理李恒列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [4] - 该议案为特别决议 获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律见证 - 北京德恒（昆明）律师事务所王琳、谢峰律师见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、股东资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [5]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月17日在江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅召开 [2] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 由董事长镇立新主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全员出席 董事会秘书刘忱及高管团队列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2025年限制性股票激励计划草案及摘要的议案获得表决通过 [4] - 关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案获得表决通过 [4] - 关于授权董事会办理股权激励相关事项的议案获得表决通过 [5] - 三项议案均为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 表决安排特点 - 三项议案均对中小投资者实行单独计票 [6] - 关联股东（激励对象及关联方）对三项激励议案回避表决 [5] 法律合规情况 - 上海锦天城律师事务所顾海涛、杨海律师对会议进行见证 [7] - 律师认定会议召集程序、表决程序及结果符合相关法律法规与公司章程 [7] 内幕信息管控 - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [10] - 自查期间为草案披露前六个月（2025年3月2日至2025年9月1日） [11] - 8名激励对象在自查期间存在股票买卖行为 但经核查属于基于个人判断的独立投资行为 [12] - 除上述8人外 未发现其他核查对象在自查期间买卖公司股票 [13] - 结论显示未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形 [14]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30至17:00通过全景路演网站参与广东辖区投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过https://rs.p5w.net参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2025年半年度业绩 公司治理 发展战略和投资者回报等议题与投资者进行沟通 [1] 活动组织方 - 本次活动由广东证监局与广东上市公司协会联合举办 主题为"向新提质 价值领航" [1] - 活动属于2025年广东辖区投资者集体接待日系列安排 [1] 公告信息 - 公告编号为2025-055 证券代码600872 证券简称中炬高新 [1] - 公告由中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会于2025年9月17日发布 [3] - 董事会保证公告内容真实准确完整 不包含虚假记载或重大遗漏 [1]

利润分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本246,008,800股扣除已回购股份1,166,700股后的244,842,100股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 共计派发现金红利36,726,315.00元 [2][3] - 按公司总股本折算的每10股现金红利为1.492886元 每股现金分红金额为0.1492886元 [2][6] - 分配方案与股东大会审议通过方案一致 且自披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [4][6] 实施安排 - 股权登记日为2025年9月25日 除权除息日为2025年9月26日 [7] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年9月26日划入股东资金账户 [9] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.1492886元/股 [2][6] 税收安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实际派发1.35元 [7] - 个人投资者根据持股期限实行差别化税率：持股1个月内每10股补税0.30元 1个月至1年补税0.15元 超过1年免征 [7] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率 [7]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月25日10:00-11:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zz600568@126.com预先提问 [2][7] - 说明会将在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）举行 投资者可在线参与互动 [4][5][6] 参会人员构成 - 公司参会高管包括董事长兼代董事会秘书陈旭先生、总裁麻华先生、独立董事张霞女士及财务总监谭亮先生 [4][6] - 公司将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [2][3] 信息披露与后续查询 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日正式发布 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为卜盛雯 联系电话0728-6402068 邮箱zz600568@126.com [7]

公司投资动态 - 公司以不超过人民币6000万元参与设立上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人占合伙企业20%份额 [1] - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日审议通过该项投资议案 [1] - 授权公司经营层负责签署合伙协议并履行相关责任行使相关权利 [1] 投资基金基本信息 - 基金名称为上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）类型为有限合伙企业统一社会信用代码91310000MAETW87F2Q [2] - 营业期限自2025年8月25日至2055年8月24日注册地址位于上海市静安区万荣路1256、1258号 [2] - 执行事务合伙人为上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）经营范围限定创业投资（限投资未上市企业） [2] 基金备案情况 - 基金于2025年9月17日完成私募投资基金备案取得备案编码SBGE41 [4] - 基金管理人为达孜德联投资管理有限公司托管人为杭州银行股份有限公司 [4] - 基金已根据相关法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续 [2]

业绩表现 - 前三季度预计实现净利润1亿元至1.15亿元 同比增长207.32%至253.42% [1] - 业绩增长主要源于部分维生素产品价格上涨 苯二酚项目产能利用率提升及销量增加 同时部分产品成本下降推动毛利率提升 [1] 业务结构 - 公司专注医药食品及特种化学品领域 医药食品包括维生素、香精香料、医药等产品 特种化学品包括皮革化学品、铬盐等产品 [1] - 是全球知名维生素及铬盐生产企业 两大主导产品市场占有率位居世界前列 [1] 产品动态 - 对苯二酚已全面销往国内主流丙烯酸生产商 并正式进入PEEK材料领域 [2] - 对苯二酚是合成聚醚醚酮(PEEK)的核心原材料 中国PEEK产品需求量2022-2027年预计以16.82%年复合增长率增长 [2] - 公司2025年上半年已完成国内主流PEEK厂家送样工作 部分客户已通过验证 [2] 产能与市场 - 公司拥有2万吨邻苯二酚与对苯二酚产能 [2] - 对苯二酚最大应用领域目前为丙烯酸阻聚剂 未来增长潜力最大的是PEEK领域 [2] 机构持仓 - 二季度末瑞士联合银行集团新进成为第六大流通股东 持有400.33万股 [3] - 摩根大通证券有限公司新进成为第八大流通股东 持有385.85万股 [3] - 国泰中证畜牧养殖ETF持有908.55万股 较上季度增持 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日上午09:00-10:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tjsy600667@163.com提前提交问题 [2][6] - 公司董事长方涛 财务负责人张光明 独立董事方皛及董事会秘书邓成文将出席说明会 [4] 重大仲裁事项 - 子公司十一科技作为第三被申请人涉及建设工程合同仲裁 涉案金额22,210万元 占公司最近一期经审计净资产12.42% [9][10][20] - 仲裁源于2018年签署的6.04亿元EPC总包合同 申请人主张项目存在光伏支架桩基埋深不足等质量问题 要求承担保修义务或支付维修费用暂计2亿元 赔偿经济损失暂计700万元 并留置质量保修金1,510万元 [11][15][16][17][19] - 公司连续十二个月内累计未披露诉讼仲裁金额达105,656.66万元 目前案件处于受理阶段 尚未开庭审理 [9][10][20] 股份回购实施 - 公司完成股份回购计划 实际回购14,648,000股（占总股本0.70%） 使用资金总额10,001.79万元 回购均价6.83元/股 [27] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 已于2025年9月18日办理股份注销手续 [29][30] - 回购价格上限因权益分派由10.38元/股调整为10.28元/股 回购实施期间公司董事 高级管理人员及控股股东均未买卖公司股票 [26][28]