董事会决议公告 - 公司第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案，均获全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 新能源发电项目投资 - 公司将以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增资14,400万元，认缴新增注册资本14,400万元 [1] - 资金将专项用于盘州市落喜河风电场项目建设 [1] 公司治理制度修订 - 会议通过修订部分公司治理制度的议案，包括《盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [2] - 修订旨在进一步规范公司运作，提升治理水平 [2]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度适用范围 - 适用于公司董事、高级管理人员、各部门及下属全资/控股子公司负责人、控股股东/实际控制人及其负责人、财务/董事会办公室等与年报信息披露相关的人员 [2] - 涵盖年度财务报告重大会计差错、年报其他信息披露重大错误/遗漏、业绩预告/快报重大差异等情形 [3] 责任追究原则 - 遵循客观公正、有责必问、权利与责任对等、追究与改进结合四项原则 [7] - 对干扰审计独立性、违反会计准则及披露规则的行为必须追责 [5][6] 重大差错认定标准 - 财务报告违反《会计法》《企业会计准则》导致重大差错 [6] - 报表附注披露违反证监会编报规则第15号要求 [6] - 年报格式不符合证监会内容与格式准则第2号规定 [6] - 业绩预告/快报与实际数据存在重大差异 [6] 处罚措施 - 从重处罚情形：情节恶劣、打击报复、阻挠调查、拒不纠错等行为 [8] - 从轻处罚情形：主动纠错挽回损失、非主观因素导致差错等 [9] - 处罚形式包括调岗降薪、经济赔偿、解除劳动合同，涉嫌犯罪则移交司法机关 [15][16] 调查与执行流程 - 董事会办公室负责汇总资料、认定责任并拟定处罚方案，提交审计委员会审议 [11] - 重大会计差错需披露更正影响及重新审计情况 [12] - 被监管处罚时审计部门需调查核实并追责，相关人员不得阻挠调查 [13] 信息披露要求 - 发生重大差错需如实披露更正原因、影响及问责结果 [14] - 处理决定允许责任人10日内申诉，申诉期间不影响执行 [18] 制度效力 - 由董事会负责修订解释，自审议通过之日起生效 [20][21]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升公司治理水平并保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，实现公司价值与投资者利益最大化 [1][2] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：所有活动需符合法律法规及行业规范 [2] - 平等性原则：为中小投资者参与提供便利 [2] - 主动性原则：及时回应投资者诉求并主动收集意见 [2] - 诚实守信原则：注重诚信经营与市场生态建设 [2] 投资者关系管理目的 - 通过信息披露建立公司诚信度与资本市场形象 [2] - 形成尊重投资者的企业文化 [2] - 实现公司价值与投资者利益双赢 [2] 投资者关系管理工作对象与内容 - 主要对象包括投资者、证券分析师、财经媒体及相关机构 [2][3] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、ESG信息、文化建设及股东权利行使等 [2][3] 投资者关系管理方式 - 多渠道沟通：通过新媒体、电话、股东大会、路演、调研等多样化形式开展 [3][4] - 重大事件沟通机制：在涉及股东权益的方案制定中提前与投资者协商 [3] - 设立专用联系方式：确保投资者热线、邮箱等渠道畅通并专人负责 [3] 投资者互动平台管理 - 通过上证e互动平台发布投资者活动记录，需包含完整沟通细节 [3][5] - 禁止利用平台发布夸大或误导性信息，避免不当影响股价 [5][6] 投资者调研与说明会规范 - 现场调研需预约登记并签署《承诺函》，防止泄露未公开信息 [7][8] - 强制召开业绩说明会，由董事长、财务负责人等高管参与解答投资者疑问 [4][5] 内幕信息防控措施 - 禁止选择性披露信息给特定对象如分析师、机构股东或媒体 [8][9] - 严禁通过新闻发布会、采访、网站等渠道泄露内幕信息 [9] 投资者关系管理组织架构 - 董事会秘书统筹管理，董事会办公室为执行部门 [6][7] - 其他部门需配合提供信息支持，确保工作高效开展 [6] 从业人员要求 - 需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知 [9][10] - 工作原则强调严谨求实，必要时可聘请专业机构辅助 [10] 制度实施与修订 - 解释权及修订权归公司董事会 [10] - 自董事会通过之日起生效 [10]

信息披露制度总则 - 信息披露制度旨在规范公司及相关义务人的披露行为，明确内部职责和保密责任，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定 [1] - 信息披露定义为通过上交所网站及证监会指定媒体，向社会公众公布可能对证券交易价格产生重大影响的未公开信息 [1] - 信息披露义务人包括公司董事、高管、股东、实际控制人、收购方、重组相关方等主体 [2] 信息披露基本原则 - 披露信息需遵循及时性要求（2个交易日内），使用事实性语言且不得含宣传性内容 [3][5] - 信息需公平披露，不得提前泄露，内幕信息知情人应控制在最小范围 [6] - 自愿披露信息需真实、准确、完整，不得选择性披露或误导投资者 [10][11] - 对媒体报道或市场传闻可能影响股价的，公司需核实并澄清 [12] 定期报告管理 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）和季度报告（1个月内披露） [23][24] - 年度报告需包含股票债券变动、前十大股东持股、控股股东情况、董监高任职及报酬等25项内容 [25] - 可转债发行公司需额外披露转股价格调整、担保人资信变化、负债安排等信息 [27] - 财务信息需经审计委员会审核，董事会审议通过后方可披露，董事无法保证内容真实性需投反对票 [29][14] - 业绩预告触发条件包括净利润亏损、同比变化超50%、净资产为负等情形，需在1个月内披露 [32] 临时报告管理 - 临时报告涵盖董事会决议、重大事项公告等，需在事件发生2个交易日内披露 [35][38] - 重大事件包括经营方针变更、资产交易超总资产30%、重大担保、债务违约、董监高变动等36类情形 [36][19] - 披露时点包括董事会决议形成、协议签署或高管知悉事件时，若信息已泄露需提前披露现状 [38][20] 信息披露事务管理架构 - 董事会负首要责任，董事会秘书为指定联络人，负责组织披露工作并核实媒体报道 [46][47] - 证券事务代表在董事会秘书缺席时代行职责，财务部门需配合财务信息披露 [23] - 控股股东需及时告知股份质押、冻结、控制权变化等情形，并配合披露 [56][26] 信息内部报告流程 - 子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人向董事会秘书报告 [63][28] - 重大事件最先知悉人需立即通报董事会秘书，由董事会判断披露要求 [64][68] - 公告文稿由董事会办公室撰写，董事会秘书审核后按程序披露 [70][71] 保密与违规责任 - 信息知情人需严格保密未公开信息，董事会需控制知情范围 [75][76] - 违规行为包括未及时报告、信息不准确、泄露内幕信息等，将视情节追究民事或刑事责任 [77][31] - 中介机构擅自披露信息将承担法律责任，公司被监管处罚需5个工作日内报备处理结果 [78][33] 制度实施与修订 - 披露文件需保存10年，备案后置备于办公场所供公众查阅 [73][74][80] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，修订需经董事会批准 [81][83]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 独立董事定义：不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东无直接/间接利害关系，确保独立客观判断 [2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用 [3] 独立董事任职条件 - 董事会独立董事占比不少于1/3，其中至少含1名会计专业人士，审计/提名/薪酬委员会中独立董事需过半数并任召集人 [4] - 任职资格：需具备5年以上法律/会计/经济相关经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [5] - 独立性限制：禁止持股1%以上股东亲属、控股股东附属企业任职人员等七类人员担任 [7] - 会计专业人士需满足注册会计师资格或高级职称/博士学位等条件之一 [9] 提名选举与更换机制 - 提名权归属：董事会或持股1%以上股东可提名，投资者保护机构可代行提名权 [10] - 选举程序：采用累积投票制，中小股东表决单独计票披露 [13] - 免职情形：连续2次缺席董事会且未委托他人，或丧失独立性条件需60日内补选 [14] - 辞职规则：导致独立董事比例不足时需履职至继任者就职 [15] 独立董事职权与履职 - 年度述职需披露参会、沟通审计机构、中小股东保护等履职情况 [16] - 核心职责：监督关联交易等利益冲突事项，提供专业建议 [17] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [23] - 特别职权：可独立聘请中介机构、公开征集股东权利，需经半数独立董事同意 [29] - 现场工作时间要求：每年不少于15日，可通过实地考察等方式履职 [30] 履职保障机制 - 知情权保障：公司需提前提供完整会议资料，2名以上独立董事可要求延期审议 [34] - 资源支持：公司需提供工作条件，董事会秘书协调沟通，承担独立董事聘请中介费用 [35][37] - 异议处理：遭遇履职阻碍可向证监会/交易所报告，公司需配合披露相关事项 [36] 委员会职能分工 - 审计委员会：负责财务报告审核、会计师事务所选聘等，每季度至少召开1次会议 [24] - 提名委员会：拟定董事/高管选聘标准，提出任免建议 [25] - 薪酬委员会：制定考核与薪酬方案，涉及股权激励计划需提出建议 [26] 其他关键条款 - 会议记录要求：独立董事意见需载入记录并签字，工作记录保存至少10年 [31][32] - 津贴规定：标准由董事会拟定股东会批准，禁止获取额外利益 [41] - 术语定义：明确主要股东、中小股东、附属企业等概念范围 [42]

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告流程，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [1] - 重大信息内部报告定义为可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的情形或事件，相关义务人需通过董事会秘书向董事会报告 [1][2] 报告义务人范围 - 义务人包括控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高管、各部门及分支机构负责人、控股子公司董事及高管等 [3] - 董事会为重大信息管理机构，董事会秘书负责归集管理，董事会办公室为日常管理部门 [4] 重大信息范围 - 需报告事项涵盖董事会/股东会议案、交易事项（如资产购买/出售、关联交易）、业绩预告（净利润变动超50%或扭亏为盈）、重大风险（如债务违约、主要资产被查封）等 [7][8][9] - 交易事项报告标准包括：总资产10%以上、净资产10%且超1000万元、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元等 [7][8] - 关联交易报告门槛为单笔300万元以上或占净资产0.5%以上 [8] 报告程序及时限 - 义务人需在事项触及协商/谈判、提交董事会或知悉时点后第一时间报告，最迟次日上午完成资料报送 [11] - 重大信息资料需经相关负责人审核签字（如部门/子公司负责人、控股子公司总经理） [12] - 持续进展需及时更新，包括决议结果、协议变更、审批结果、逾期付款原因等 [14] 报告内容形式 - 书面材料需包含事件背景、各方情况、合同文本、政府批文、中介意见、内部审批文件等 [15] - 董事会秘书负责判断是否需披露，未达标准事项需持续跟踪至符合条件 [16] 保密与责任追究 - 义务人及知情人员需严格保密，禁止内幕交易或操纵股价 [17] - 未履行报告义务导致违规的，将视情节给予通报批评至解聘处分，并可追究民事或刑事责任 [18][19] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议后生效，由董事会负责解释和修订 [21][22]

公司治理结构 - 贵州盘江精煤股份有限公司董事会设立合规与风险管理委员会，以完善法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，提高合规管理水平，有效防范各类风险 [1] - 合规与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责组织领导和统筹协调合规管理和全面风险管理相关工作 [1] 人员组成 - 合规与风险管理委员会由三名董事组成，至少包含一名法律相关专业人士 [2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [2] - 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作 [2] - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格 [2] 职责权限 - 委员会主要职责包括承担合规管理和风险管理的组织领导和统筹协调工作，指导、监督和评价公司合规管理和风险管理工作 [2] - 法律事务部具体承担委员会的日常业务、工作联络与会议组织等工作 [2] - 委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议 [2] 议事规则 - 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议可由2名及以上成员提议或召集人认为有必要时召开 [3] - 会议通知需提前3天发出，方式包括书面、电话、邮件或传真，紧急情况下经全体委员一致同意可豁免通知期限 [3][4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经委员会成员过半数通过，表决方式为一人一票 [4] - 会议可采取通讯表决方式，但委员的意见、建议或表决结果需以书面形式备案 [4] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，但审议重大事项时委员必须亲自出席 [4] - 委员连续两次无正当理由未亲自出席会议，视为不能履行职责，董事会可予以调整 [4] 会议程序与记录 - 委员会可邀请公司董事、高级管理人员、职能部门负责人及专家列席会议，列席人员可提出建议但无表决权 [5] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付 [5] - 会议讨论涉及利害关系的议题时，相关委员需回避 [5] - 会议决议需制作会议记录，出席会议的委员需签名，会议记录保存期限不低于10年 [5] - 出席会议的委员需对会议内容保密，擅自披露信息需承担法律责任 [5] 附则 - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程执行，如与日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触，按后者执行并及时修订 [5] - 本细则自董事会通过之日起执行，解释权属公司董事会 [6]

贵州盘江精煤股份有限公司董事会提名委员会工作细则 总则 - 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等 [1] - 提名委员会的设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定 [1] 人员组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名 [1] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [1] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由提名委员会委员选举产生 [1] - 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任 [1] 职责权限 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 [2] - 提名委员会向董事会提出建议的事项包括：提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员、法律行政法规等规定的其他事项 [2] - 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由并进行披露 [2] - 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下应充分尊重提名委员会的建议 [2] 议事规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议需经提名委员会成员的过半数通过 [3] - 会议表决方式为投票表决，可以采取通讯表决的方式召开 [3] - 会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席 [3] - 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付 [3] - 会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规和公司章程的规定 [4] 会议记录与保密 - 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名 [4] - 组织人事部应及时将会议通过的议案及表决结果报送公司董事会办公室保存，保存期限不低于10年 [4] - 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息 [4] 附则 - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程的规定执行 [5] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行并立即修订 [5] - 本工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归属公司董事会 [5]

基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度市场整体上涨，军工、银行、通信、传媒等行业涨幅居前，食品饮料、家电、钢铁、建材等行业跌幅居前。红 利指数（000015）二季度下跌 0.1%，配置方面，我们红利、医药、消费类行业持仓较多，二季度 A 份额净值上涨 4.05%。 AI基金光大保德信红利混合A（360005）披露2025年二季报，第二季度基金利润1048.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0677元。报告期内，基金净值增 长率为4.05%，截至二季度末，基金规模为2.69亿元。 该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.839元。基金经理是徐晓杰，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，光大保德 信健康优加混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.17%；光大保德信红利混合A最低，为6.53%。 截至7月18日，光大保德信红利混合A近三个月复权单位净值增长率为8.50%，位于同类可比基金402/607；近半年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可 比基金348/607；近一年复权单位净值增长率为6.53%，位于同类可比基金521/601；近三年复权单位净值增长率为 ...

报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 动力煤价格 - 秦皇岛5500最新价格638.0，日变化3.0，周变化10.0，月变化21.0，年变化 -217.0 [1] - 秦皇岛5000最新价格575.0，日变化3.0，周变化12.0，月变化36.0，年变化 -180.0 [1] - 广州港5500最新价格725.0，日变化0.0，周变化15.0，月变化15.0，年变化 -190.0 [1] - 鄂尔多斯5500最新价格425.0，日变化10.0，周变化15.0，月变化30.0，年变化 -205.0 [1] - 大同5500最新价格495.0，日变化10.0，周变化25.0，月变化40.0，年变化 -195.0 [1] - 榆林6000最新价格567.0，日变化0.0，周变化0.0，月变化10.0，年变化 -273.0 [1] - 榆林6200最新价格595.0，日变化0.0，周变化0.0，月变化10.0，年变化 -273.0 [1] 25省终端情况 - 25省终端可用天数最新19.5，日变化 -0.5，周变化 -0.4，月变化 -1.4，年变化1.9 [1] - 25省终端供煤最新582.7，日变化10.3，周变化 -25.8，月变化 -57.3，年变化 -40.1 [1] - 25省终端日耗最新633.0，日变化13.3，周变化 -10.2，月变化 -13.0，年变化 -21.4 [1] - 25省终端库存最新12341.5，日变化 -29.5，周变化 -479.0，月变化 -1163.0，年变化824.0 [1] 北方港情况 - 北方港库存最新2695.0，日变化 -12.0，周变化 -11.0，月变化 -178.0，年变化106.5 [1] - 北方锚地船舶最新99.0，日变化12.0，周变化0.0，月变化28.0，年变化27.0 [1] - 北方港调入量最新169.0，日变化32.6，周变化30.3，月变化4.7，年变化15.5 [1] - 北方港吞吐量最新158.0，日变化8.4，周变化 -8.9，月变化 -2.3，年变化11.1 [1] 海运指数及运费 - CBCFI海运指数最新734.9，日变化1.7，周变化15.2，月变化15.7，年变化172.3 [1] - 秦皇岛 - 上海（4 - 5DWT）最新28.9，日变化0.1，周变化0.7，月变化0.9，年变化8.1 [1] - 秦皇岛 - 广州（5 - 6DWT）最新42.5，日变化0.3，周变化1.1，月变化1.0，年变化8.6 [1]