证券代码：600999 证券简称：招商证券编号： 2025－047 招商证券股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会议通知于2025年11月21日以电子邮件 方式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。 ■ 全文将"总经理"改为"总裁"。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。 同意撤销监事会，同意废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》《招商证券股份有限公司监事会 工作细则》《招商证券股份有限公司监事会调研工作制度》《招商证券股份有限公司监事会学习制度》 《招商证券股份有限公司监事会档案管理办法》《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》《招商证 券股份有限公司监事会财务检查办法》《招商证券股份有限公司监事行为规范》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 以上制度自公司股东大会审议通过《招商证券股份有限公司章程》、监事会撤销 ...

股权结构调整概述 - 沈阳汽车集团有限公司对辽宁申华控股股份有限公司的间接持股结构进行内部优化调整，涉及三项国有股权无偿划转[2][3] - 调整后沈汽集团通过华晟零部件、辽宁正国、沈汽新致合计持有申华控股26.51%股权，实际控制人仍为沈阳市国资委[2][3] - 本次股权调整属于沈汽集团内部国有股权划转，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动[2][6] 具体股权划转内容 - 华晨集团将所持华晟零部件100%股权（对应申华控股15.26%股权）无偿划转至沈汽集团[2][3] - 华晨集团将所持辽宁正国100%股权（对应申华控股10.14%股权）无偿划转至沈汽新致[2][3] - 华晨集团将直接所持申华控股1.11%股权无偿划转至沈汽新致[2][3] - 沈汽新致将直接持有申华控股21,673,266股A股股份（占总股本1.11%），并通过辽宁正国间接持有197,280,000股（占总股本10.14%），合计持有11.25%股权[16] 交易实施与审批状态 - 华晨集团与沈汽集团、沈汽新致已于2025年11月24日签署相关股权划转协议[4][17] - 沈汽集团党委会、总经理办公会及董事会已于2025年10月审议通过相关划转议案[24] - 申华控股1.11%股权划转事宜尚需上海证券交易所合规性审核及中登公司过户登记手续[25] - 截至公告披露日，部分事项尚未完成全部审批程序[2][6] 交易影响分析 - 本次股权调整不会导致公司主营业务发生变化，对公司的经营不构成实质性影响[6] - 华晟零部件、辽宁正国、沈汽新致均为沈汽集团控制的主体，系一致行动人[2][3] - 本次划转所涉及的股权均不存在信托、质押、司法冻结等权利限制情形[24] 信息披露义务人情况 - 沈汽新致为沈汽集团全资子公司，实际控制人为沈阳市国资委[13] - 沈汽新致通过辽宁并购基金间接持有金杯汽车股份有限公司5.07%股份[12] - 沈汽新致暂无未来12个月内增持或减少在申华控股中拥有权益的股份计划[15]

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-074 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于提名董事候选人、聘任高级管理人员及 授权代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第十届董事会第四十三次会 议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于授权总经 理代行财务负责人职责的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名胡瑞芳 女士为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人并提交公司股东会审议；董事会同意聘任胡瑞芳女 士担任公司总经理。上述任期与第十届董事会任期一致。公司第十届董事会任期已届满，鉴于换届工作 尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事、各专门委员会委员及高 级管理人员的任期亦相应顺延。 董事会同意授权胡瑞芳女士代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人 之日 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-062 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 特此公告 一、取消监事会 根据上述法律法规有关取消监事会的规定，公司拟对法人治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事 会审计委员会承接监事会职责。公司股东大会审议通过本议案后，全体7名监事（4名非职工监事及3名 职工监事）正式卸任监事职务，在此期间，监事会及全体监事继续履行相应职责；公司拟同步废止《监 事会议事规则》《监事会巡视工作制度》。 二、修订章程 公司现行章程共14章229条。本次实质修订141条，新增28条，删除20条。修订后，章程共13章240条。 主要修订内容如下： 一是修订完善公司法定代表人的变更程序及责任要求；明确内部监督、风险控制、合规管理及履行社会 责任要求。二是结合实际修订完善公司经营宗旨内容。三是修订完善股份、股东和股东会相关内容， 将"股东大会"表述全部修改为"股东会"，修订股东会职权，新增"控股股东和实际控制人"专节；完善股 东会对董事会以及董事会对经理层授权内容表述；将股东会提案的股东持股比例由3%下调至1%。四是 修订完善关联交易决策权限等内容。五是修订完善累积投票 ...

核心观点 - 公司控股股东中国生物通过其全资子公司北京所进行内部股份无偿划转 将北京所持有的公司0.95%股份划转至中国生物直接持有 此举不改变控股股东及实际控制人 也不改变中国生物及其一致行动人的合计持股比例[2][3][4] 权益变动基本情况 - 控股股东中国生物的全资子公司北京所拟将其持有的公司18,802,366股股份 占公司总股本的0.95% 无偿划转至中国生物[2][4] - 该股份划转事项已获得实际控制人中国医药集团有限公司的批复[4] 权益变动前后股权结构 - 本次无偿划转完成后 中国生物将直接持有公司921,302,854股股份 占公司总股本的46.59% 北京所将不再持有公司股份[2] - 中国生物及其一致行动人合计持有公司991,120,289股股份 占公司总股本的50.12% 该合计持股比例在划转前后保持不变[2] 权益变动影响与后续安排 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[3] - 本次变动不涉及要约收购 也不触及需要披露权益变动报告书等后续工作[2][5] - 本次无偿划转事项后续尚需完成股份过户登记等工作 公司将根据进展及时履行信息披露义务[5]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-059 中国南方航空股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月12日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月12日 至2025年12月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 ( ...

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划于2021年11月16日经董事会审议通过，并于2021年12月2日经临时股东大会审议通过 [1] - 员工持股计划股票来源为公司回购账户中的股票，共计13,111,100股，占公司总股本的2.33% [2] - 该持股计划存续期为48个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%，锁定期届满后另设6个月禁售期 [2] 持股计划执行与变更 - 持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标已达成，其禁售期于2023年7月21日届满 [2] - 公司于2023年9月20日公告，经持有人会议和董事会审议通过，决定提前终止第二期员工持股计划 [3] 持股计划出售与资产分配 - 第二期员工持股计划所持公司股票已于2023年7月24日至2025年11月24日期间通过集中竞价方式全部出售完毕 [4] - 第一个锁定期解锁部分股票出售所获现金资产，将根据持有人持有份额及个人绩效考核情况进行分配 [4] - 第二个锁定期因公司层面业绩考核指标未达成，其对应股票出售所获现金资产将由管理委员会进行清算分配，剩余资产归属公司 [4][5]

"近期宏观经济出现下行波动，央行加量续作MLF，持续较大规模向银行体系注入中期流动性，也释放 出货币政策工具持续加力的信号，显示货币政策延续支持性立场，有助于稳增长、稳预期。"王青表 示。 近6个月，中期流动性持续处于净投放状态，11月净投放规模继续处于高位。王青进一步分析：11月， 政府债券净融资规模预计将明显上升；5000亿元新型政策性金融工具投放完毕，会带动配套中长期贷款 较快投放；银行同业存单到期量明显增加。"这些因素都会在一定程度上收紧银行体系流动性，因此需 要央行给予流动性支持。" 今年以来，央行加大流动性投放力度，维护跨季资金面平稳。目前，已基本形成每月5日前后开展3个月 买断式逆回购、15日前后开展6个月买断式逆回购、25日开展1年期MLF的中长期资金投放模式。第三 季度，买断式逆回购和MLF操作合计净投放1.5万亿元，既为保持市场流动性充裕奠定基础，也为金融 机构流动性管理提供便利。 ◎记者 张琼斯 中国人民银行11月24日发布的11月中期借贷便利（MLF）招标公告显示，11月25日将以固定数量、利率 招标、多重价位中标方式开展10000亿元MLF操作，期限为1年期，以保持银行体系流动性充裕 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-085 转债代码：118056 转债简称：路维转债 深圳市路维光电股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，公司考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟聘任天职国际为公司2025 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务 所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买 的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-076 特变电工股份有限公司 2025年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日在公司21楼第一会议室以现场结合通讯表 决方式召开了公司2025年第十一次临时董事会会议，应当参会董事10人，实际参会董事10人，会议由董 事长张新先生主持。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有 效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了聘任公司总经理的议案。 该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变 电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事 会提名委员会委员及总经理职务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持 续发展做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生表示衷心的感谢！ 根据 ...