上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 信 用 类 债 券 信 息 披 露 管 理 制 度 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会，董事、高级管理人员，公司各部门、分 公司及公司各全资、控股子公司（以下简称"子公司"）以及其他负有信息披露 责任的主体（以下单独或合称"信息披露义务人"）。 第三条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、 公司债券和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及 银行间债券市场非金融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三章 存续期信息披露 本制度所称"信 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、香港联合交易所有限公司证券上市规则（"《香港上市规 则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）以及中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）、香港联合交易所（"香港联交所"）、香港证券及期 货事务监察委员会（"香港证监会"）等有关规定等法律、法规、规范性文件及 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及公司股票 上市地证券监管部 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程 序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律法规以及《上海君实生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，董事存在下列情形之一的， 不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员，期限尚未届满； （四）法律法规、公司股票上市地证券交 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 3 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选任，完善公司治理结构，促进公司 长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件、《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海君实 生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 1 | | 第三章 | 信息披露 2 | | 第四章 | 禁止买卖公司股票的规定 3 | | 第五章 | 限制买卖公司股票的规定 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东会的表决 | 11 | | 第七章 | 会议决议与记录 15 | | | 第八章 | 附则 | 15 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海君实生 物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港上市规则 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 主任委员职责 | 5 | | 第五章 | 工作程序 | 6 | | 第六章 | 议事规则 | 6 | | 第七章 | 附则 8 | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加强内部控制与审计 监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 内 部 审 计 管 理 制 度 | 1 | | | --- | --- | | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计职责及范围 1 | | 第三章 | 内部审计工作程序 4 | | 第四章 | 奖励和处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于组织范围为上海君实生物医药科技股份有限公司及 其全资、控股及实际控制企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计工作人员， 依据国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定对本公司各职 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 4 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，促进公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人即主任委员一名，主任委员应由董事长担任， 负责主持委员会工作。主任委员不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同 推举一名委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会委员 可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会 1 委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限包括： 第一条 为适应上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治 ...