马钢股份（600808）公告，公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司转让全资子公司马鞍山钢铁有限公司 35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元；宝钢股份（600019）拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，公司放弃增资认缴权。交易完成后，公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢 股份将持有马钢有限49%股权。交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股东大 会审议。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东报到登记、入场时间为4月23日14:15 - 14:45，召开时间为14:45[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 董事增选 - 审议增选刘宝军为公司第八届董事会董事的议案[4] 刘宝军履历 - 1978年10月出生，2001年7月毕业于西安建筑科技大学，2011年3月获东北大学工程硕士学位[9][11] - 2022 - 2025年在宝山钢铁股份有限公司担任多个职务，2025年4月起任总经理[10] 董事相关规定 - 任期至选出新一届董事会，届满连选可连任[18] - 公司按薪酬制度支付薪酬，可适当调整[26][27] - 任职及离职12个月内有投资和任职限制[31] - 有保密、行为准则、权利行使等规定[32][34][38] - 辞职、终止任职等情况有相关规定[39][40] - 违约担责，协议受中国法律管辖[41][42] - 协议签字盖章生效，修改需双方同意[44][45]

未来展望 - 2024 - 2026年年度利润分配方案中现金股利不低于每股0.20元[2] - 分派现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50%[2] 新策略 - 2024年起将中期分红作为长期股东回报策略[2]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第八届监事会第五十次临时监事会会议[2] - 2025年4月5日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席7名监事，实际出席7名[2] 决议情况 - 全体监事一致通过关于审议董事会“关于2024 - 2026年度利润分配方案承诺的议案”的提案[3]

会议相关 - 公司第八届董事会第五十次临时董事会于2025年4月8日书面投票表决召开[2] - 本次董事会应出席董事10名，实际出席10名[2] 分红规划 - 公司承诺2024 - 2026年每年每股现金分红不少于0.20元[3] - 《宝钢股份2024 - 2026年度分红规划》于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布[4]

交易额度 - 2025年多币种交叉远期折合额度不超91.7亿美元，利率掉期折合额度不超33.6亿美元[2][7] - 2025年铁矿石套保额度不超800万吨等多种产品有对应额度[2][7] 交易相关 - 开展金融衍生品交易目的为规避风险[2][5][6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] - 交易品种与经营相关，工具为远期等，场所为境内外[2][10] 授权与风险 - 本次授权有效期至新授权，持仓期限不超12个月或实货合同期限[11] - 2025年4月7日董事会通过议案，无需股东大会，不构成关联交易[12] - 开展套期保值业务有风险，将落实风控措施[3][13][14]

股东大会信息 - 召开日期为2025年4月23日[4] - 现场会议时间为2025年4月23日14点45分[4] - 网络投票起止时间为2025年4月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月18日[13] - 拟出席会议股东需于2025年4月22日前书面回复公司登记[16] 人员信息 - 刘宝军1978年10月出生[20] - 刘宝军2001年7月毕业于西安建筑科技大学[22] - 刘宝军2011年3月获得东北大学工程硕士学位[22]

会议信息 - 公司于2025年4月7日召开第八届监事会第四十九次临时监事会会议[2] - 2025年4月3日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 全体监事一致通过金融衍生品操作等议案[3] - 全体监事一致通过新增镍交易场所议案[4] - 全体监事一致通过聘任高管等多项议案[5][6][7][8]

董事会决策 - 2025年4月7日召开第八届董事会第四十九次临时董事会[2] - 批准2025年金融衍生品操作计划、交易授权[3][4] - 宝钢股份法人拟增加镍的场外交易场所[5] 人事变动 - 聘任刘宝军为总经理，彭俊为副总经理，武凯为总法律顾问[6] - 选举刘宝军为第八届董事会董事并调整成员[7] 股东大会安排 - 召集2025年第二次临时股东大会，4月23日在上海召开[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1497人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为10339396087股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比48.0815%[4] - 公司在任董事9人，出席1人[6] - 公司在任监事7人，出席1人[6] 议案表决情况 - 增选周学东为董事，A类股东同意票数10314912077股，比例99.7631%[7] - 增选周学东为董事，5%以下股东同意票数687029293股，比例96.5588%[7]