融资信息 - 2024年7月23日发行2024年度第十四期超短期融资券[1] - 简称24沪电力SCP014，代码012482255[1] - 期限233日，发行总额25亿元[1] - 起息日2024年7月24日，兑付日2025年3月14日[1] - 发行价格100元/百元，票面利率（年化）1.75%[1] 资金用途 - 募集资金主要用于偿还到期债券[1]

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-057 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股份买卖 协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑"后的 MYT 开展谈判。 本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次 交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE 公司保持密切沟通，根据最终结果 评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWER LTD.（以下简称 "KES 能源公司"或"本次交易对方"）持有的 K-ELECTRIC L ...

融资情况 - 2024年7月16日发行2024年度第十三期超短期融资券[1] - 发行总额17亿元，票面利率（年化）1.70%[1] - 募集资金主要用于偿还到期债券[1]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-055 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于聘任高级管理人员并调整董事会成员的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任黄晨先生担任公司总经理职务，并将黄晨先生作为公司第八届董事 会董事候选人提交股东大会审议。 黄晨先生，56 岁，硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头发电有限 责任公司副总经理、总经理，安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发 电有限责任公司总经理，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总 工程师，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁， 土耳其 EMBA 发电有限公司董事长，上海电力股份有限公司副总经理。 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-054 上海电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 关于议案表决的有关情况说明 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，受公司董事长林华先生委托，由公司独立董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 郭永清先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

关于上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公司 2024 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资 ...

（注：由于公司 2023 年收购了漯河汇风新能源发电有限责任公司、中电投 青云光伏发电(连云港)有限公司等公司股权，涉及同一控制下的企业合并，公司 对去年同期的发电量、上网电量等进行了追溯调整。） 上海电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年上半年发电量完成情况 根据公司统计，2024 年 1-6 月，公司完成合并口径发电量 358.82 亿千瓦时， 同比上升 1.98%，其中煤电完成 239.11 亿千瓦时，同比下降 2.39%，气电完成 39.59 亿千瓦时，同比上升 36.03%，风电完成 50.31 亿千瓦时，同比下降 0.36%， 光伏发电完成 29.81 亿千瓦时，同比上升 9.22%；上网电量 343.90 亿千瓦时， 同比上升 2.63%；上网电价均价（含税）0.61 元/千瓦时。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-052 2024 年 1-6 月，公司市场交易结算电量 232.40 亿千瓦时。其中直供 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为12.17亿元到14.48亿元,同比增加54.44%-83.76%[2][3] - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.07亿元到14.36亿元,同比增加59.66%-89.95%[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加4.16亿元到6.47亿元,同比增加51.94%-80.77%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加4.51亿元到6.80亿元,同比增加59.66%-89.95%[6][7] 业务发展 - 煤电边际收益持续改善,控股和参股煤电企业效益提升[10] - 公司加快绿色转型发展,境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长[10] 其他 - 2023年下半年发生同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整[6] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11] - 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[12]

公司基本信息 - 公司于2003年10月29日在上海证券交易所上市，首次发行24000万股[17] - 公司注册资本为281,674.3645万元，发行股份总数2,816,743,645股[17][27] - 国家电力投资集团有限公司持股44.43%，中国电力国际发展有限公司持股12.90%[27] 股份相关规定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达30%触发股份回购条件[30] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[31] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[51][56] 股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于7月9日14时开始，网络投票时间为7月9日[4] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[62] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 公司治理结构 - 董事会由14名董事组成，设董事长1人，每年度至少召开四次会议[112][117] - 监事会由6名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[146][147] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司交纳所得税后的当年利润，提取10%列入法定公积金[155] - 公司在盈利且累计未分配利润为正，采取现金分配股利时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[162] 公司变更与清算 - 公司拟将住所由上海市中山南路268号变更为上海市高科西路1号[14] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[178][179][180] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[182]

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-051 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...