根据上海证券交易所上市规则，本次财务资助事项不构成关联交 易；构成需股东大会审批的财务资助。 1 基本情况：兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 拟向控股子公司——兖矿新疆能化有限公司（"新疆能化"） 提供人民币 50 亿元内部借款，期限不超过 3 年，利率为新疆 能化同期存续外部银行借款平均利率，每年调整一次，且不 得低于公司资金成本。新疆能化以净值不低于借款金额的资 产向公司提供抵质押担保。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第 十次会议审议通过，尚需提交股东大会讨论审议。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-062 根据香港联合交易所有限公司上市规则，本次内部借款事项构成 公司与控股股东间的关联交易。根据交易金额测算，属公司董事会审 批权限并且关联董事回避表决。 兖矿能源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 2024年8月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过 了《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》，4名关联董事回 避表决，其余7名非关联董事一致赞成。本次财务资助事项尚需提交 股东大会讨论审议。 本公司董事会及全体 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-059 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表半年度末未分配利润为人民 币 55.54 亿元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.23 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了 公司 2024 年半年度利润分配方案。董事会认为：公司 2024 年半年度利润 分配方案充分考虑了公司当前财务 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-058 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整与山东能源部分持续性关联交易 内容及上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""本公司""公司"，包括其附属公司）第九届董事会第 十次会议审议通过了公司与山东能源集团有限公司（"山东能 源""控股股东"）签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保 险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险 金管理协议》、现行《大宗商品购销协议》所限定交易于 2024-2025 年度交易上限金额（合称"本次持续性关联交易"）， 本次持续性关联交易尚需提交股东大会审议。 本次持续性关联交易对公司的影响：公司与山东能源开展持续 性关联交易，有利于更好地实现公司与山东能源的资源共享和 协同效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利 能力和核心竞争能力，本次持续性关联交易系基于公司及附属 公司正常的日常经营需要，符合公司和全体股东利益 ...

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《半年报摘要》； 二、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-056 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第七次会议 通知于2024年8月26日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 8 月 30 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2024 年 8 月 30 日 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年上半年风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团 财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财 务资料，对其 2024 年上半年经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，截至 2023 年末，原山能财务公司与原兖矿财务公 司整合工作完成，整合后的财务公司注册资本为人民币 70 亿元， 其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资 本的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注 册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿 元，占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新 巨龙能源有限责任公司各出资 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-054 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月30日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至yknyyjsmh@163.com。本公司将会于2024 年中期业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 （一）召开时间：2024年9月2日（周一）09:30-10:30 （二）召开方式：现场、电话及网络会议 （三）召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39楼 天窗厅 （四）电话拨入号码： 中国大陆：+86-4001510269 中国香港：+852-800931266 中国台湾：+886-277083288 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2024年8月 31日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年中期业 绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,价格保持稳定 [3] - 公司有信心全年实现产量和成本目标 [15] 分红政策 - 公司分红政策为净利润不低于60%,是硬性承诺,不会因为澳洲公司不分红而受影响 [5][6] - 公司会统筹考虑分红和资金需求,保证分红资金需求 [7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上决定 [9][10] 收购计划 - 澳洲公司未提及收购计划,只是为未来发展保留灵活性 [7] - 公司正在推进国内控股股东资产注入,相关工作在持续进行 [12] - 公司境外收购项目需要履行国内审批程序 [11] 股东增持和回购 - 控股股东和管理层增持体现对公司价值的信心 [13][14] - 公司正在按规定进行增持和回购,但目前处于静默期 [14]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [1][3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,去年同期亏损12亿元 [3] - 公司整体经营状况较为稳定 [3] 分红政策 - 公司分红政策为净利润的60%,这是公司做出的硬性承诺,不会因为资金需求而改变 [5][6] - 即使澳洲子公司不分红,也不会影响公司的分红资金安排 [6][7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上做出决定 [8][9] 资产收购计划 - 如果澳洲子公司有收购计划,需要履行公司内部和国内监管部门的审批程序 [10][11] - 公司正在分批次推进控股股东煤炭资产的注入,相关工作一直在进行 [11] 股东增持计划 - 控股股东和管理层对公司未来发展前景充满信心,正在增持公司股票 [12][13] - 公司将按照规定披露增持计划的进展情况 [13] 问答环节重要的提问和回答 二季度经营情况 - 公司二季度产量、价格和化工业务表现较一季度有所改善,有信心完成全年目标 [14][15] - 公司成本控制措施有效,有信心实现全年5%的成本降低目标 [15]

营业总收入变化 - 2024年上半年营业总收入723.12亿元，较上年同期952.31亿元减少24.07%[3][6] 营业利润、利润总额、净利润及每股收益变化 - 2024年上半年营业利润134.70亿元，较上年同期201.80亿元减少33.25%[3] - 2024年上半年利润总额138.89亿元，较上年同期202.73亿元减少31.49%[3] - 2024年上半年净利润75.68亿元，较上年同期110.72亿元减少31.64%[3][6] - 2024年上半年基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年上半年加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[3] 资产总额及所有者权益变化 - 截至2024年6月30日，资产总额3594.63亿元，较上年末增加1.41%[5][6] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益758.42亿元，较上年末增加4.14%[5][6] 二季度净利润环比变化 - 2024年二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据未经审计，与半年报数据差异预计不超10%[2][7]

半年度利润相关指标变化 - 2024年半年度营业利润13469610元，较上年同期20180465元减少33.25%[4] - 2024年半年度利润总额13888867元，较上年同期20272949元减少31.49%[4] - 2024年半年度净利润7568315元，较上年同期11072063元减少31.64%[4] 半年度收入相关指标变化 - 2024年半年度营业总收入72311580元，较上年同期95230574元减少24.07%[4] - 2024年上半年营业收入723.12亿元，净利润75.68亿元，二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 半年度其他财务指标变化 - 2024年半年度基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[4] - 2024年半年度加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[4] 资产及所有者权益指标变化 - 2024年6月30日资产总额359462870元，较上年末354465263元增加1.41%[5] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益75841653元，较上年末72827965元增加4.14%[5] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，差异幅度预计不超10%[7]